Trung Quốc mạnh mẽ thanh lọc kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tiền ảo

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, ngân hàng trung ương đã chủ trì cùng với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và bảy bộ, ủy ban khác ban hành công khai "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" (Yinfa [2021] Số 237, sau đây gọi là "《Thông báo》"), thông báo đã làm dấy lên mối lo ngại mạnh mẽ ngay khi được công bố Mối quan tâm chủ yếu đến từ hai khía cạnh Một mặt, nó lo ngại về những thay đổi trong xu hướng quản lý tiền ảo và hành động thực thi pháp luật của Trung Quốc Mặt khác, nó lo ngại về luật pháp Trung Quốc và việc áp dụng nó ngoài lãnh thổ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người dân ở Trung Quốc khi các sàn giao dịch tiền ảo lớn trên thế giới đã nằm bên ngoài Trung Quốc Dưới đây chúng tôi cố gắng giải thích các điều khoản quan trọng nhất trong “Thông báo” để giải đáp những lo ngại này

1 “kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo” là kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp

Điều khoản đáng chú ý nhất của "Thông báo" là định nghĩa "kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo" là "kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp" Theo “Quy định về phòng ngừa và xử lý việc gây quỹ trái phép” do Hội đồng Nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 (sau đây gọi tắt là "《Quy định》”), ngoài các kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tài chính bất hợp pháp được xác định rõ ràng trong Quy định, các loại “kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tài chính bất hợp pháp khác” cụ thể được xác định bởi bộ phận quản lý tài chính của Hội đồng Nhà nước và nếu luật pháp và quy định hành chính không quy định rõ ràng về việc ngăn chặn và xử lý “các kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tài chính bất hợp pháp khác” thì các quy định có liên quan của “Quy định” sẽ được tuân theo Đây là lần đầu tiên kể từ khi ban hành “Quy định” mà ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính khác thực hiện “đã xác định” một loại “kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tài chính bất hợp pháp khác” nhất định thông qua các văn bản quy phạm

"Thông báo" không xác định nội hàm và mở rộng của "kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo", nhưng liệt kê 5 loại kèo bóng đá hôm nay nên bị cấm, đó là: (1) thực hiện kinh doanh trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo hoặc kinh doanh trao đổi giữa các loại tiền ảo; (2) đóng vai trò là đối tác trung tâm để mua và bán tiền ảo; (3) cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo; (4) tài trợ phát hành token; (5) giao dịch phái sinh tiền ảo "Thông báo" chỉ ra rằng năm loại kèo bóng đá hôm nay này bị nghi ngờ là bán token bất hợp pháp, phát hành chứng khoán ra công chúng trái phép, kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp và các kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp truyền thống khác, và cần bị nghiêm cấm

Chúng tôi hiểu rằng "Thông báo" liệt kê năm loại kèo bóng đá hôm nay trên không có nghĩa là tất cả các loại "kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo" đã hết Một số kèo bóng đá hôm nay nhất định không thể thuộc danh mục các kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp truyền thống được liệt kê rõ ràng trong luật pháp và các quy định Các cơ quan quản lý tài chính có thể xác định phạm vi "kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo" và xác định tính bất hợp pháp của chúng dựa trên tình hình thực tế Ví dụ: những người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khác nhau cho các giao dịch tiền ảo trong nước có thể được các cơ quan quản lý tài chính công nhận là "kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo" theo điều khoản này

Ngoài ra, chúng tôi có xu hướng tin rằng "các kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo" được quy định trong bài viết này nên đề cập đến các tình huống trong đó các kèo bóng đá hôm nay diễn ra trong hoặc mở rộng đến lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân nước tôi (ngoại trừ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan từ góc độ thẩm quyền), thay vì đề cập đến các kèo bóng đá hôm nay kinh doanh diễn ra hoàn toàn ở nước ngoài mà không có điểm kết nối ở Trung Quốc

2 Việc cung cấp dịch vụ bằng cách trao đổi tiền ảo ở nước ngoài cho cư dân ở Trung Quốc thông qua Internet cũng là một kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp

Điều khoản đáng chú ý thứ hai của "Thông báo" là việc cung cấp dịch vụ bằng cách trao đổi tiền ảo ở nước ngoài cho người dân ở nước tôi thông qua Internet cũng bị coi là một kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp Nói theo nghĩa đen, điều khoản này có những tác động áp dụng ngoài lãnh thổ nhất định và xác định thêm rằng các đối tượng mà các hành động thực thi pháp luật tương ứng nhắm tới chủ yếu là (1) nhân viên trong nước của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài có liên quan và (2) pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân và thể nhân biết hoặc nên biết rằng họ đang tham gia vào kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo và vẫn cung cấp cho họ các dịch vụ như tiếp thị, thanh toán và thanh toán cũng như hỗ trợ kỹ thuật Đánh giá từ bối cảnh, trọng tâm giám sát trong việc thực thi quyền tài phán ngoài lãnh thổ và thực thi pháp luật chủ yếu là cấm các sàn giao dịch tiền ảo lôi kéo, quảng bá và cung cấp dịch vụ cho người dân ở Trung Quốc

3 Nếu đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh liên quan vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục thì các vụ kiện dân sự liên quan sẽ vô hiệu

Điều đáng chú ý là "Thông báo" không cấm các pháp nhân, tổ chức chưa hợp nhất và thể nhân ở Trung Quốc đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh liên quan Nó chỉ quy định rằng bất kỳ pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân và thể nhân nào đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh liên quan vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục sẽ bị vô hiệu Tuy nhiên, nếu hành vi đầu tư đó bị nghi ngờ là gây rối trật tự tài chính, gây nguy hiểm cho an ninh tài chính thì vẫn có thể bị điều tra và xử phạt

4 Các tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo các dấu hiệu vi phạm cho các bộ phận liên quan

Theo Thông báo, các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không những không được phép cung cấp dịch vụ cho các kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo mà còn không được phép đưa tiền ảo vào phạm vi tài sản thế chấp và không được phép thực hiện kinh doanh bảo hiểm liên quan đến tiền ảo hoặc đưa tiền ảo vào phạm vi trách nhiệm bảo hiểm Ngoài ra, các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán phi ngân hàng cũng có nghĩa vụ kịp thời báo cáo các bộ phận liên quan khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật

Quan sát của chúng tôi

Mặc dù các cơ quan quản lý Trung Quốc đã bắt đầu cấm các kèo bóng đá hôm nay tài chính thông qua việc phát hành tiền ảo vào đầu năm 2017, nhưng sau bốn năm áp dụng các biện pháp thắt chặt quy định đối với tiền ảo, "Thông báo" dựa trên đánh giá về các rủi ro tài chính mà Trung Quốc phải đối mặt trong giai đoạn này, "các kèo bóng đá hôm nay kinh doanh liên quan đến tiền ảo" "kèo bóng đá hôm nay" được định nghĩa là "kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp" Do đó, kèo bóng đá hôm nay của các nhà khai thác tiền ảo ở Trung Quốc đã phải chịu sự đàn áp pháp lý chưa từng có Các kèo bóng đá hôm nay chào mời và quảng bá xuyên biên giới của các sàn giao dịch tiền ảo sẽ bị ngăn chặn toàn diện Các kèo bóng đá hôm nay dịch vụ phụ trợ liên quan đến giao dịch tiền ảo của các tổ chức, cá nhân trong nước cũng sẽ bị xử lý nghiêm ngặt

Từ góc độ pháp lý, "Thông báo" làm rõ cơ sở pháp lý cho các hành động thực thi pháp luật đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo Lần đầu tiên, ngân hàng trung ương “xác định” một loại “kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tài chính trái pháp luật khác” thông qua “Thông báo”, một văn bản quy phạm pháp luật Điều này cũng có nghĩa là các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc đôi khi sẽ có quyền xác định các loại “kèo bóng đá hôm nay kinh doanh tài chính bất hợp pháp khác” cụ thể bằng cách ban hành các văn bản quy phạm

"Thông báo" phản ánh các mục tiêu ưu tiên của cơ quan giám sát tài chính và thực thi pháp luật của Trung Quốc, đó là duy trì sự ổn định của trật tự tài chính, hạn chế đầu cơ quá mức và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư thông thường Tuy nhiên, nó cũng nêu bật sự khác biệt giữa Trung Quốc và các thị trường khác, đó là khi phòng ngừa và xử lý rủi ro tài chính, các cơ quan quản lý tài chính hy vọng sẽ có quyền quyết định cao hơn trong việc xác định “các kèo bóng đá hôm nay tài chính bất hợp pháp khác” nhằm ứng phó linh hoạt với những thay đổi về rủi ro tài chính dựa trên điều kiện thực tế

Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý và chia sẻ những diễn biến mới nhất với khách hàng một cách kịp thời

Đặc biệt cảm ơn các đối tác vì bài viết nàyÂm TiêuLuật sư,Trịnh VũLuật sư,Chu Gia ÂmSự giúp đỡ của luật sư