Các biện pháp trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ đối với các lĩnh vực có rủi ro cao và đề xuất phản ứng của các công ty Trung kèo đá bóng hôm nay

Trong bối cảnh chính sách “cạnh tranh, hợp tác và đối đầu” của chính phủ Hoa Kỳ đối với Trung kèo đá bóng hôm nay, trong vài tuần tới, nhiều công ty ở nước ta có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại do Hoa Kỳ và các chính phủ khác áp đặt Các công ty nên chuẩn bị cho phù hợp càng sớm càng tốt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Hành động chỉ định của Kho bạc lần đầu tiên trong một tuần hành động dẫn đến Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” vào ngày 6 tháng 12 năm 2021¹áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân có liên quan đến khu vực Congo theo Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky

Ngay từ năm 2020, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã đề xuất các dự luật có cùng tên với UFLPA cho một khu vực nhất định ở Trung kèo đá bóng hôm nay Do có sự thay đổi về điều khoản, Thượng viện và Hạ viện sẽ lần lượt giới thiệu lại vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021 Hôm qua có thông tin cho rằng phiên bản được Hạ viện thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu cao vào ngày 8 tháng 12 được cho là phiên bản của Hạ viện Phiên bản Thượng viện đã thông qua Thượng viện vào tháng 7 năm 2021 Theo quy trình lập pháp ở Hoa Kỳ, bất kỳ dự luật nào cũng phải được cả hai viện của kèo đá bóng hôm nay hội thông qua trước khi trình lên tổng thống ký và sau đó có hiệu lực Mặc dù vẫn còn một số khác biệt giữa phiên bản của Hạ viện và Thượng viện, nhưng về cơ bản không có sự hồi hộp nào về thỏa thuận tiếp theo Hiện tại nội dung cốt lõi của 2 phiên bản đều giống nhauYêu cầu tăng cường đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm nhập khẩu từ Trung kèo đá bóng hôm nay và áp dụng "giả định có thể bác bỏ" tương tự như trong Đạo luật trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên --- yêu cầu bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất toàn bộ hoặc một phần từ một khu vực nhất định đều phải được coi là sản phẩm có vấn đề và bị cấm nhập khẩu trừ khi nhà nhập khẩu cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục cho Hải quan Hoa Kỳ

1 Các biện pháp thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ

1 Các biện pháp trừng phạt kinh tế và kiểm soát xuất khẩu

Về vấn đề này, danh sách đen vẫn là một công cụ quan trọng để chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt

• Danh sách kèo đá bóng hôm nay gia bị chỉ định đặc biệt (SDN): Theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu của Hoa Kỳ và Sắc lệnh hành pháp 13818 năm 2017, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được phép liệt kê những người vi phạm vào danh sách SDN và phong tỏa những người bị trừng phạt ở Hoa Kỳ tài sản trong thực thể SDN, áp đặt các biện pháp trừng phạt chính (cấm người Hoa Kỳ thực hiện hầu như tất cả các giao dịch thương mại và giao dịch kinh tế với các thực thể đó và tương tự cấm các thực thể không phải của Hoa Kỳ thực hiện giao dịch với các thực thể SDN có điểm kết nối của Hoa Kỳ), và trong một số trường hợp thậm chí còn áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp (các giao dịch không có điểm kết nối của Hoa Kỳ)

• Danh sách thực thể: Hạn chế các thực thể được liệt kê trong Danh sách thực thể nhận được các mặt hàng tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ

2 Thực thi Hải quan - Lệnh tạm giữ và Điều tra Hình sự

Là cơ quan thực thi pháp luật chính để điều tra các sản phẩm nhập khẩu liên quan đến những vấn đề như vậy, Hải quan Hoa Kỳ có thể tự mình tiến hành điều tra hoặc dựa trên đơn đăng ký của bên thứ ba theo Đạo luật Thuế quan Hoa Kỳ năm 1930 Nếu có nghi ngờ hợp lý, Cơ quan này có thể ban hành lệnh tạm giữ đối với các sản phẩm nhập khẩu Lệnh giữ lại và kết luận chính thức của Hải quan Hoa Kỳ sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi có bằng chứng rõ ràng ngược lại Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Hải quan Hoa Kỳ đã ban hành tổng cộng 59 lệnh tạm giữ (46 lệnh hiện có hiệu lực), trong đó có 44 lệnh (35 lệnh hiện có hiệu lực) nhắm vào các thực thể và khu vực của Trung kèo đá bóng hôm nay

Nếu vụ việc lớn hơn hoặc nghiêm trọng hơn, Hải quan Hoa Kỳ có thể chuyển vụ việc sang cơ quan liên quan để điều tra hình sự Một khi các cáo buộc được thiết lập, các nhà nhập khẩu, chủ hàng và lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan sẽ phải đối mặt với mức phạt cao và phạt tù cá nhân

2 Nguồn thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ

Hoa Kỳ cơ quan thực thi pháp luật, ngoại trừ để tham khảoBáo cáo từ các cơ quan chính phủ và nghị sĩ khácBên ngoài, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ngườiBáo cáo của tổ chức phi chính phủ (NGO), báo cáo tin tức đại chúng, vv là nguồn thông tin thực thi pháp luật quan trọng và tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức phi chính phủ để nắm vững thông tin về chuỗi cung ứng và dòng vốn của doanh nghiệp

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề cập rõ ràng trong thông báo hành động nói trên vào ngày 6 tháng 12 rằng "khi quyết định có áp dụng các biện pháp trừng phạt hay không, Bộ Tài chính sẽ xem xét thông tin đáng tin cậy màcác tổ chức phi chính phủ thu được Bộ Tài chính rất coi trọng thông tin được chia sẻ bởi các tổ chức phi chính phủ vạch trần hành vi và thông tin này có thể được sử dụng để hỗ trợ và thực hiện các hành động tương tự như hành động mà Bộ Tài chính đã thực hiện hiện nay"

Hoa Kỳ Hải quan cũng tuyên bố trong báo cáo trước kèo đá bóng hôm nay hội vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 rằng Hải quan Hoa Kỳ sẽ điều tra các cáo buộc nhận được từ các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, học viện, báo cáo truyền thông và khu vực tư nhân khác của Hoa Kỳ

Các lệnh trừng phạt mà chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đối với vấn đề này trong hai năm qua có liên quan chặt chẽ đến báo cáo điều tra của một số tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như:

• Tháng 3 năm 2020, báo cáo của tổ chức phi chính phủ Úc ASPI Vào tháng 7 cùng năm, chính phủ Hoa Kỳ đã bổ sung 11 công ty Trung kèo đá bóng hôm nay vào danh sách thực thể, 7 trong số đó đã được đề cập trong báo cáo

• Vào tháng 12 năm 2020 và tháng 5 năm 2021, hai báo cáo điều tra liên quan đến chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời và polysilicon đã được tổ chức tư vấn Hoa Kỳ Horizon Advisory và Trung tâm Helena Kennedy tại Đại học Sheffield Hallam ở Vương kèo đá bóng hôm nay Anh công bố Vào tháng 6 năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ đã bổ sung 5 thực thể Trung kèo đá bóng hôm nay (4 trong số đó là các công ty trong ngành năng lượng mặt trời) vào danh sách thực thể, ban hành lệnh tạm giữ đối với các sản phẩm làm từ silicon của một công ty, đồng thời đưa vật liệu silicon vào danh sách các sản phẩm có vấn đề Năm công ty này cũng đã được đề cập trong các báo cáo này

• Vào tháng 11 năm 2021, Trung tâm Helena Kennedy tại Đại học Sheffield Hallam ở Vương kèo đá bóng hôm nay Anh đã công bố báo cáo về chuỗi cung ứng bông kèo đá bóng hôm nay tế Báo cáo đề cập rằng các sản phẩm có vấn đề đã được trung chuyển, tức là bông thô, sợi, vải cotton và quần áo được xuất khẩu sang các nước hoặc khu vực thứ ba (như Bangladesh, Việt Nam, Philippines, Hồng Kông, Indonesia và Campuchia, vv) rồi tái xuất sang Hoa Kỳ thông qua trung gian của nước thứ ba

3 Thế lưỡng nan của doanh nghiệp Trung kèo đá bóng hôm nay và gợi ý đối phó

1 Các ngành và khu vực trọng tâm

Theo danh sách sản phẩm có vấn đề do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, có 18 sản phẩm liên quan đến Trung kèo đá bóng hôm nay, trong đó cóHoa nhân tạo, gạch, đồ trang trí Giáng sinh, than đá, bông, đồ điện tử, pháo hoa, cá, giày dép, quần áo, găng tay, sản phẩm làm tóc, móng tay, dệt may, đồ chơi, sản phẩm cà chua, sợi và siliconevv

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, nhiều cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ đã cập nhật và ban hành "Ý kiến hướng dẫn kinh doanh chuỗi cung ứng" cho các khu vực cụ thể ở kèo đá bóng hôm nay gia của tôi Họ cũng liệt kê chi tiết các chỉ số nhận dạng cho các vấn đề liên quan và cho rằng kiểm toán của bên thứ ba là chưa đủ để được chấp nhận

2 vấn đề nan giải

Đối với các cáo buộc liên quan đến các vấn đề liên quan, chính phủ Hoa Kỳ không chỉ yêu cầu các công ty chứng minh mình vô tội mà còn yêu cầu các công ty chứng minh rằng không có vấn đề gì theo định nghĩa của họ trong bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi cung ứng của họ

Ví dụ: Hải quan Hoa Kỳ gần đây đã thu giữ một lô sản phẩm bông do một công ty nhập khẩu vào Hoa Kỳ, cáo buộc sản phẩm của công ty này nằm trong phạm vi lệnh tạm giữ của chính phủ Hoa Kỳ Công ty đã nộp hàng loạt hồ sơ chứng nhận lên Hải quan Mỹ để chứng minh nguồn bông dùng để sản xuất lô sản phẩm bông này tuân thủ các quy định nhập khẩu liên quan của Mỹ Sau khi xem xét, Hải quan Hoa Kỳ kết luận rằng các tài liệu do công ty cung cấp không thể chứng minh rằng công ty không liên quan đến các vấn đề lao động liên quan trong quá trình xử lý sản phẩm bông (như kéo sợi bông, cắt vải bông, may, vv)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với những ngành có chuỗi công nghiệp dài như ngành sản phẩm bông/sản phẩm năng lượng mặt trời, hầu như không có công ty nào có thể chứng minh được nguồn gốc của tất cả nguyên liệu bông/silicon trong thành phẩm theo yêu cầu của Hải quan Hoa Kỳ cũng như chuỗi ngành liên quanTất cả các môn họccủaBất kỳ liên kết sản xuất nàoKhông có vi phạm nào theo quy định của Hoa Kỳ

1) Giới thiệu về truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng

Mặc dù cực kỳ khó chứng minh nhưng việc tuân thủ chuỗi cung ứng sẽ là yêu cầu chung ở các nước phương Tây trong tương lai Các doanh nghiệp (bao gồm cả các nhà máy ở nước ngoài) nên khắc phục khó khăn, từng bước thiết lập và cải tiến hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc dựa trên lĩnh vực ngành và đặc điểm sản phẩm của mình, lồng ghép vấn đề việc làm này vào hệ thống kiểm soát nội bộ tuân thủ và sắp xếp hợp lý các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như:

• Xây dựng các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát nội bộ;

• Đơn đặt hàng, hóa đơn, bằng chứng thanh toán, chứng từ vận chuyển, vv để mua nguyên liệu thô;

• Hệ thống truy xuất nguồn gốc nguyên liệu từ nhà cung cấp; chuẩn bị hồ sơ chứng nhận tuân thủ cho nhà cung cấp ở mọi cấp độ (bao gồm thư cam kết, giấy chứng nhận xuất xứ);

• Quy trình sản xuất hoàn chỉnh và bộ hồ sơ sản xuất hoàn chỉnh từ thu mua nguyên liệu thô đến sản xuất thành phẩm, bao gồm hồ sơ hệ thống ERP, báo cáo hàng ngày sản xuất tại xưởng, vv;

• Hồ sơ đi làm của nhân viên và biên lai trả lương, đặc biệtTuyển nhân viên qua kênh thị trường, và chứng minh không có sự phân biệt đối xử về thủ tục tuyển dụng, tiền lương, môi trường làm việc và các khía cạnh khác

2) Về biện pháp hỗ trợ tư pháp nước ngoài

Đối với các công ty đã bị Hoa Kỳ trừng phạt với lý do này, trên cơ sở thiết lập hệ thống tuân thủ và kiểm tra chuỗi cung ứng của riêng họ, nên cân nhắc sử dụng hệ thống hỗ trợ tư pháp của kèo đá bóng hôm nay gia khác để đấu tranh chống lại việc thực thi pháp luật tùy tiện của các cơ quan thực thi pháp luật hành chính Tính khả thi của các kế hoạch ứng phó sau đây có thể được xem xét một cách toàn diện:

• Kiện tụng dân sự: Nộp đơn kiện một tổ chức phi chính phủ vì báo cáo sai sự thật Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy những cái gọi là sự thật và cáo buộc của các tổ chức phi chính phủ thường bịa đặt và không nhất quán với thực tế

• Vụ kiện hành chính: Khi Hoa Kỳ đưa các công ty vào danh sách đen hoặc thực hiện các biện pháp như lệnh tạm giam, Hoa Kỳ đã không cung cấp tài liệu thực tế liên quan trên cơ sở thực thi pháp luật của mình Doanh nghiệp nên sử dụng thủ tục tố tụng để gây áp lực lên các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu họ tiết lộ căn cứ thực tế để thực thi pháp luật, đưa ra các biện pháp bảo vệ thực tế và tiếp tục yêu cầu rút các biện pháp thực thi pháp luật có liên quan hoặc giải quyết hòa giải

3 Những lưu ý quan trọng khác

1) Hãy thận trọng khi đưa ra thông cáo báo chí và xử lý các yêu cầu phỏng vấn

Khi liên quan đến hoạt động thu mua và bán hàng trong các ngành và khu vực được quan tâm, các công ty nên thận trọng khi đưa ra thông cáo báo chí và tiết lộ thông tin liên quan Khi nhận được yêu cầu phỏng vấn từ giới truyền thông hoặc bên thứ ba liên quan đến vấn đề việc làm, trước tiên bạn nên làm rõ mục đích của cuộc phỏng vấn, tiến hành đánh giá và xác định phạm vi của cuộc phỏng vấn và phản hồi

2) Phản hồi yêu cầu của bên thứ ba

Khi nhận được yêu cầu thẩm định hoặc tuyên bố tuân thủ từ bên thứ ba về các vấn đề việc làm, trước tiên bạn phải làm rõ nhu cầu thẩm định của bên kia cũng như các tình huống sử dụng và mục đích của tuyên bố tuân thủ, đồng thời nhờ luật sư bên ngoài hỗ trợ đánh giá rủi ro và phản hồi một cách thận trọng

3) Trả lời chính xác các câu hỏi/điều tra của chính phủ Hoa Kỳ

Khi sản phẩm bị hải quan nước ngoài giữ lại khi xuất khẩu hoặc nhận được thư yêu cầu hoặc các yêu cầu hay điều tra khác từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ (bao gồm Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Hải quan Hoa Kỳ, vv), các công ty nên xử lý vấn đề đó một cách bình tĩnh và xác nhận tính chất cũng như phạm vi của cuộc điều tra, yêu cầu hoặc điều tra; luật sư bên ngoài sẽ hỗ trợ xem xét và đánh giá các vấn đề có thể xảy ra và xây dựng chiến lược ứng phó phù hợp