2025.01.10 Anyang
1 Tổng quan
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2024, Tòa án Nhân dân Cấp cao Thượng Hải (gọi tắt là “Tòa án Tối cao Thượng Hải”) đã công bố trên tài khoản công khai WeChat chính thức của mình một vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ tài trợ phát hành “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” vừa được Tòa án Nhân dân quận Songjiang Thượng Hải kết luận Khi thảo luận về vụ án này, Tòa án nhân dân quận Songjiang Thượng Hải tuyên bố: “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo, giống như hàng hóa ảo, có thuộc tính tài sản và việc các cá nhân chỉ nắm giữ kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo là không phạm pháp” Đây là tuyên bố rõ ràng đầu tiên mà chúng tôi thấy cho đến nay từ một tòa án trong nước về việc liệu việc nắm giữ “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” có phải là bất hợp pháp hay không
2 Chi tiết trường hợp
Theo bài báo tài khoản công khai có liên quan của Tòa án Tối cao Thượng Hải, các tình tiết cụ thể của vụ án này như sau:
Năm 2017, giá Bitcoin, một loại “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” điển hình, đã có sự tăng trưởng bùng nổ, từ khoảng 970 USD mỗi đồng vào đầu năm lên hơn 20000 USD mỗi đồng vào cuối năm1Công ty phát triển nông nghiệp (gọi tắt là "Công ty
Sau đó, theo đề xuất của một công ty quản lý đầu tư (gọi tắt là "Công ty S"), Công ty
Sau khi ký "Thỏa thuận ươm tạo Blockchain", Công ty S đã đưa ra "sách trắng" cho Công ty X để giúp Công ty X đạt được nguồn tài trợ phát hành mã thông báo Trước và sau khi hoàn thành “sách trắng”, Công ty X đã thanh toán cho Công ty S hai khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận với tổng số kèo bóng đá hôm nay trực tiếp là 300000 RMB
Tuy nhiên, Công ty, Công ty
Công ty
Công ty
Tòa án nhân dân quận Songjiang Thượng Hải đã ra phán quyết sau khi xét xử rằng "Tài trợ phát hành mã thông báo về cơ bản là một hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt "Thỏa thuận ươm tạo chuỗi khối" quy định rằng việc phát hành tài trợ mã thông báo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, vi phạm các quy định kiểm soát tài chính có liên quan và phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính Do đó, "Thỏa thuận ươm tạo chuỗi khối" liên quan đến vụ việc là không hợp lệ " Tòa án nhân dân quận Songjiang của Thượng Hải đã xem xét toàn diện lỗi lầm và tổn thất của cả hai bên và yêu cầu Công ty S hoàn trả 250000 RMB phí dịch vụ cho Công ty X nhưng không ủng hộ các yêu cầu còn lại của Công ty X
3 Những thay đổi trong hệ thống quản lý kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo trong nước
luật pháp và quy định hiện hành của quốc gia tôi không đưa ra định nghĩa rõ ràng về “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” Tóm tắt các định nghĩa trên Internet: "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo", hay còn gọi là "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử", dùng để chỉ các tài sản kỹ thuật số không do chính phủ phát hành mà được tạo ra dựa trên công nghệ blockchain và có các đặc tính ẩn danh, phân cấp, không biên giới, số hóa, vv Các "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" phổ biến bao gồm Bitcoin, Tether, Ethereum, Binance Coin, vv lĩnh vực tài chính trong nước trong thời gian qua Thái độ của các cơ quan quản lý đối với các giao dịch “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” đã trải qua một loạt thay đổi từ những ngày đầu tương đối lỏng lẻo đến quản lý chặt chẽ và sau đó là cấm chắc chắn
1 Rủi ro đầu tư kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo
Năm 2009, Bitcoin ra đời và “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” kể từ đó đã lọt vào mắt công chúng Do hiểu biết còn hạn chế về “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” và thiếu các giao dịch Bitcoin quy mô lớn trong nước, quan chức này đã không ban hành các quy định pháp lý liên quan trong những năm tiếp theo Tuy nhiên, thời gian trôi qua, những rủi ro tiềm ẩn của “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” dần lộ diện, gây ra mối lo ngại rộng rãi từ xã hội và các cơ quan quản lý
Trước hết, “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” rất dễ biến động và mang tính đầu cơ Bản thân “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” thiếu giá trị và hỗ trợ tín dụng Sự tăng giảm đột ngột khiến nhiều nhà đầu tư chịu tổn thất kinh tế rất lớn, làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự tài chính thông thường Hoạt động đầu tư "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" ẩn chứa rủi ro bong bóng lớn đi ngược lại định hướng chính sách của nước tôi là khuyến khích phát triển nền kinh tế thực và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính
Thứ hai, “khai thác” gây ra mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon rất lớn “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” bao gồm một loạt các mã phức tạp được tạo ra bởi máy tính, cần phải được lấy thông qua các thao tác trên máy tính theo thuật toán, thường được gọi là “đào” Những chiếc “máy đào” dùng để “đào” cực kỳ mạnh mẽ và tiêu tốn rất nhiều điện Theo báo cáo của Tân Hoa Xã [3], "Khu tự trị Nội Mông đã áp dụng một số biện pháp chính sách nhằm loại bỏ các dự án 'khai thác' 'kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo' vào năm 2021, đóng cửa và cho 35 công ty 'khai thác' nghỉ hưu chỉ trong 4 tháng Theo thống kê sơ bộ, việc loại bỏ 35 công ty 'khai thác' này có thể tiết kiệm 5,2 tỷ kilowatt giờ điện hàng năm, tương đương với hơn 1,6 triệu tấn than tiêu chuẩn"
Một lần nữa, việc thổi phồng "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" có thể dễ dàng gây ra tội phạm và ảnh hưởng đến ổn định xã hội “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” dần thu hút sự chú ý của bọn tội phạm do tính ẩn danh, phân cấp, không biên giới và nhiều đặc điểm khác, đồng thời trở thành công cụ của bọn tội phạm Đánh bạc xuyên biên giới, rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp, trốn thuế, lừa đảo, gây quỹ bất hợp pháp và các tội phạm khác được thực hiện bằng “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” là phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của trật tự xã hội và gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội
2 Những thay đổi trong hệ thống quản lý
Khi cơ quan quản lý dần phát hiện ra những rủi ro rất lớn của "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo", hệ thống quản lý trong nước về "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" cũng từng bước được thắt chặt như sau:
2013
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" (Yinfa [2013] Số 289) (gọi tắt là "Số 289")
2017
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài trợ Phát hành Mã thông báo" (gọi tắt là "Thông báo 94");
Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc đã ban hành "Mẹo ngăn chặn rủi ro của Bitcoin và những cái gọi là "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ ảo" khác" (gọi tắt là "Mẹo rủi ro 913")
2020
Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an đã ban hành Thông báo về việc ban hành “Ý kiến về một số vấn đề trong xử lý các vụ án hình sự cờ bạc xuyên biên giới” (Gongtongzi [2020] số 14) (gọi tắt là “Văn bản số 14”)
2021
Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Quy định về ngăn chặn và xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp" (Lệnh số 737 của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa);
Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro đầu cơ trong giao dịch kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" (gọi tắt là "Thông báo 518");
Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an đã ban hành "Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý gian lận mạng viễn thông và các vụ án hình sự khác (II)" (Fafa [2021] số 22) (gọi tắt là "Văn bản số 22");
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các cơ quan khác đã ban hành "Thông báo về điều chỉnh các hoạt động "Khai thác" kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" (Fagaiyun [2021] Số 1283) (gọi tắt là ""Số 1283"");
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" (Yinfa [2021] Số 237) (gọi tắt là “Thông tư số 237”)
2022
Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành "Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự gây quỹ trái pháp luật" (Fa Shi [2022] Số 5) (gọi tắt là "Tài liệu số 5")
2024
"Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong việc xử lý các vụ án hình sự về rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp" (Giải thích Pháp [2024] số 10) (gọi tắt là "Giải thích tư pháp các vụ án hình sự về rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp");
Thông báo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước về việc ban hành "Các biện pháp quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" (Huifa [2024] số 32) (gọi tắt là "Thông tư số 32")
(1)2013
Năm 2013, một số tổ chức và cá nhân trong nước đã xuất hiện đầu cơ vào Bitcoin và các sản phẩm liên quan đến Bitcoin Để bảo vệ quyền tài sản công, duy trì trật tự tài chính xã hội và ngăn chặn tội phạm rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc đã ban hành "Tài liệu số 289" vào ngày 3 tháng 12 năm 2013
Nội dung cốt lõi của "Văn bản số 289" bao gồm 4 điểm sau:
Đầu tiên, hãy làm rõ các thuộc tính của Bitcoin
"Tài liệu số 289" xác định rõ Bitcoin là một loại hàng hóa ảo cụ thể không có các thuộc tính kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ như bồi thường pháp lý và cưỡng bức Nó không phải là một loại kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ theo đúng nghĩa và cũng không có địa vị pháp lý giống như kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ
Thứ hai, các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán bị cấm tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến Bitcoin
"Thông tư số 289" yêu cầu các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán không định giá sản phẩm hoặc dịch vụ bằng Bitcoin, không mua hoặc bán Bitcoin hoặc đóng vai trò là đối tác trung tâm để mua và bán Bitcoin, không bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên quan đến Bitcoin hoặc đưa Bitcoin vào phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và không trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác liên quan đến Bitcoin
Thứ ba, tăng cường quản lý các trang web Internet Bitcoin
"Thông tư số 289" yêu cầu các trang web Internet (tức là nền tảng giao dịch có liên quan) cung cấp đăng ký, giao dịch Bitcoin và các dịch vụ khác phải được đăng ký với cơ quan quản lý viễn thông Các trang web Internet Bitcoin trái phép sẽ bị cơ quan quản lý viễn thông đóng cửa theo quy định của pháp luật
Thứ tư, ngăn ngừa rủi ro rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp bằng Bitcoin
"Tài liệu số 289" yêu cầu các chi nhánh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc các cấp phải hết sức chú ý đến các xu hướng và xu hướng của Bitcoin và các "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" khác, đánh giá rủi ro rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp, đồng thời nghiên cứu và xây dựng các biện pháp phòng ngừa có mục tiêu Các tổ chức và trang web cung cấp dịch vụ như đăng ký và giao dịch Bitcoin sẽ nằm trong diện giám sát chống rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp Đưa ra các yêu cầu báo cáo đối với các giao dịch đáng ngờ về "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" và hợp tác điều tra đối với tất cả các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán và trang web Internet cung cấp các dịch vụ như đăng ký và giao dịch Bitcoin
Trong khi làm rõ rằng Bitcoin có các thuộc tính phi kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ, "Thông tư số 289" cấm các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến Bitcoin nhưng vẫn cho phép đăng ký, giao dịch Bitcoin và các dịch vụ khác được thực hiện thông qua các trang web Internet đã đăng ký hợp pháp
(2)2017
Trong năm 2017, việc phát hành và cấp vốn bằng token đã trở nên phổ biến và nhiều loại “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” khác nhau đã tăng vọt gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần Huyền thoại về việc làm giàu chỉ sau một đêm là vô tận, nhưng đồng thời, những hỗn loạn như mất liên lạc và lừa đảo dự án sai lầm vẫn xảy ra thường xuyên Vào ngày 4 tháng 9 năm đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như ngăn ngừa và giải quyết rủi ro tài chính, các cơ quan quản lý đã cùng ban hành "Thông báo 94", trong đó mô tả tài chính phát hành mã thông báo là "tài chính công bất hợp pháp chưa được phê duyệt"
Nội dung cốt lõi của "Thông báo 94" bao gồm bốn điểm sau:
Trước tiên, hãy làm rõ các thuộc tính thiết yếu của việc tài trợ phát hành mã thông báo
"Thông báo 94" làm rõ rằng tài trợ phát hành mã thông báo về cơ bản là "hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt, bị nghi ngờ là bán mã thông báo bất hợp pháp, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác" và một lần nữa nhấn mạnh các thuộc tính phi kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ của "mã thông báo hoặc kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo"
Thứ hai, nghiêm cấm tham gia bất hợp pháp vào các hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo
"Thông báo 94" yêu cầu tất cả các loại hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo phải dừng ngay lập tức Các tổ chức và cá nhân đã hoàn thành việc tài trợ phát hành mã thông báo nên sắp xếp như thanh lý và rút kèo bóng đá hôm nay trực tiếp
Thứ ba, tăng cường quản lý các nền tảng giao dịch tài trợ bằng token
"Thông báo 94" yêu cầu các nền tảng giao dịch cấp vốn bằng token không được tham gia vào hoạt động kinh doanh trao đổi giữa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp hợp pháp, token và "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo", không được mua hoặc bán token hoặc "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" với tư cách là đối tác trung tâm và không được cung cấp giá cả, trung gian thông tin và các dịch vụ khác cho token hoặc "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo"
Thứ tư, các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng bị cấm tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc cấp vốn và phát hành mã thông báo
"Thông báo 94" yêu cầu các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp việc mở tài khoản, đăng ký, giao dịch, thanh toán bù trừ và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác để tài trợ phát hành mã thông báo và "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo", đồng thời không bảo lãnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên quan đến mã thông báo và "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" hoặc bao gồm mã thông báo và "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
Sau đó, vào ngày 13 tháng 9 năm 2017, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc đã ban hành "Cảnh báo rủi ro 913", cảnh báo về rủi ro đầu tư của "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" như Bitcoin và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm có thể xảy ra liên quan đến giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" Nó kêu gọi các đơn vị thành viên không tham gia vào bất kỳ giao dịch tập trung nào liên quan đến cái gọi là “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” hoặc cung cấp dịch vụ cho các giao dịch đó và tích cực chống lại mọi hoạt động tài chính bất hợp pháp
Với việc phát hành và tài trợ mã thông báo được coi là "tài chính công bất hợp pháp không được phê duyệt", các cơ quan quản lý đã tăng cường hơn nữa sự giám sát của họ đối với "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" và hầu hết các nền tảng giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" cũng như các dự án liên quan đã được chuyển ra nước ngoài
(3)2020
Vào năm 2020, khi Bộ Công an, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan khác hợp lực trấn áp chuỗi vốn cờ bạc xuyên biên giới, các cơ quan quản lý đã rất chú ý đến việc sử dụng “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” như Bitcoin để đánh bạc xuyên biên giới Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an đã ban hành “Văn bản số 14” vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 để trừng phạt tội phạm cờ bạc xuyên biên giới trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển kèo bóng đá hôm nay trực tiếp thành “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” và sử dụng chúng làm chip để cá cược
(4)2021
Năm 2021, giá của các "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" như Bitcoin đã biến động đáng kể, sự cường điệu về "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" trong nước tăng lên và việc giám sát "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" ngày càng được thắt chặt
Đầu tiên, Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Quy định về phòng ngừa và xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp" vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, nhằm ngăn chặn, quản lý và xử lý các tội phạm gây quỹ bất hợp pháp nhằm hút kèo bóng đá hôm nay trực tiếp dưới danh nghĩa "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo"
Sau đó, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an ban hành “Văn bản số 22” ngày 17/6/2021 nhắm vào những người kinh doanh “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” thực hiện giao dịch với các đối tác giao dịch bị nghi ngờ phạm tội lừa đảo mạng viễn thông và tuân thủ quy định tại Điều 287-2 Bộ luật Hình sự, nhằm hỗ trợ tín dụng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội phạm hoạt động tội phạm mạng thông tin; truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu, che giấu tài sản phạm tội, tài sản phạm tội nếu hành vi chuyển đổi tài sản và rút kèo bóng đá hôm nay trực tiếp bằng “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” với mức giá khác biệt đáng kể so với giá thị trường và khác biệt rõ ràng với giá thị trường là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 312 Bộ luật Hình sự
Sau đó, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc đã ban hành "Thông báo 518" vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, kêu gọi các đơn vị thành viên và người tiêu dùng đề phòng rủi ro đầu cơ giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo", đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán và các đơn vị thành viên khác không được tiến hành kinh doanh liên quan đến "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo"
Vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các cơ quan khác đã ban hành “Văn bản số 1283” nhằm chấn chỉnh hoạt động “khai thác” liên quan đến “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” "Tài liệu số 1283" liệt kê các hoạt động "khai thác" là một ngành bị loại bỏ, yêu cầu tăng cường giám sát toàn bộ chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn đối với các hoạt động "khai thác", nghiêm cấm các dự án "khai thác" "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" mới, đẩy nhanh việc rút lui có trật tự các dự án hiện có, thúc đẩy tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp và giúp đạt được các mục tiêu về đỉnh carbon và trung hòa carbon như dự kiến
Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, do các hoạt động giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" làm gián đoạn trật tự kinh tế và tài chính và gây ra cờ bạc, gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo, mô hình kim tự tháp, rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp và các hoạt động phạm tội và bất hợp pháp khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban các vấn đề không gian mạng trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công nghiệp Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an, Cơ quan quản lý nhà nước về Cơ quan quản lý thị trường, Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc, Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Cục quản lý ngoại hối nhà nước đã ban hành "Tài liệu số 237", xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" là hoạt động tài chính bất hợp pháp và những người cấu thành tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
Nội dung cốt lõi của "Văn bản số 237" bao gồm 4 điểm sau:
Đầu tiên, hãy làm rõ các thuộc tính cơ bản của “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” và các hoạt động kinh doanh liên quan
"Thông tư số 237" quy định "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" không có tư cách pháp lý như kèo bóng đá hôm nay trực tiếp pháp định và không được sử dụng làm kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ trên thị trường Việc xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” là hoạt động tài chính bất hợp pháp (bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” ở nước ngoài cho người dân ở nước tôi thông qua Internet) nhắc nhở công chúng về những rủi ro pháp lý liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động đầu tư và giao dịch “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”
Thứ hai, thiết lập và cải tiến cơ chế hoạt động để giải quyết rủi ro đầu cơ giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo"
"Văn bản số 237" yêu cầu bộ phận ban hành giải quyết các vướng mắc lớn trong công việc thông qua sự phối hợp, liên kết, đồng thời giám sát, hướng dẫn các khu vực thực hiện công việc theo triển khai thống nhất Đồng thời, tăng cường trách nhiệm lãnh thổ trong việc ngăn chặn và xử lý tình trạng đầu cơ kinh doanh “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”, yêu cầu chính quyền nhân dân các tỉnh thành lập cơ chế làm việc đa ngành và bình thường hóa để ngăn chặn và xử lý tình trạng đầu cơ kinh doanh “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” trên địa bàn hành chính của mình, phối hợp và huy động các nguồn lực, tích cực ngăn chặn và xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu cơ, kinh doanh “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”
Thứ ba, tăng cường giám sát rủi ro và cảnh báo sớm tình trạng đầu cơ giao dịch “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”
"Văn bản số 237" yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo sớm toàn diện từ cấp địa phương đến trung ương đối với các giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" Đồng thời, các cơ quan quản lý tài chính địa phương, dưới sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân cấp tỉnh, được yêu cầu hợp tác với các cơ quan khác nhau của Hội đồng Nhà nước để thiết lập các cơ chế chia sẻ thông tin và phản ứng nhanh đồng thời tăng cường giám sát
Thứ tư, xây dựng hệ thống phòng ngừa và xử lý rủi ro đa chiều, đa cấp
"Văn bản số 237" cấm các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán phi ngân hàng và các công ty Internet cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" Nó cũng yêu cầu tăng cường quản lý đăng ký và quảng cáo của các thực thể thị trường liên quan đến “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”, đồng thời trấn áp nghiêm khắc các hoạt động tài chính bất hợp pháp và hoạt động tội phạm liên quan đến “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”
"Tài liệu số 237" xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" là hoạt động tài chính bất hợp pháp và thậm chí có thể bị nghi ngờ là phạm tội hình sự Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các phiên tòa xét xử dân sự sau này liên quan đến “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”
Trong khi tuyên bố rằng các giao dịch liên quan đến "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" là hoạt động tài chính bất hợp pháp, tòa án nhân dân địa phương thường ra phán quyết rằng các hành động pháp lý dân sự liên quan là vô hiệu do vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục Thiệt hại phát sinh do các bên giao dịch tự gánh chịu hoặc yêu cầu các bên giao dịch hoàn trả tài sản bị mua chuộc và chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng nếu hành vi dân sự vô hiệu
(5)2022
Ngày 23 tháng 2 năm 2022, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành "Văn bản số 5", làm rõ rằng bất kỳ ai hút kèo bóng đá hôm nay trực tiếp trái phép thông qua giao dịch kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo và các phương thức khác và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1, Đoạn 1, của "Văn bản số 5" sẽ bị kết án và bị trừng phạt về tội nhận kèo bóng đá hôm nay trực tiếp gửi công trái trái phép
(6)2024
Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng ban hành "Giải thích tư pháp các vụ án hình sự về rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp", trong đó liệt kê rõ ràng "việc chuyển nhượng và chuyển đổi các khoản kèo bóng đá hôm nay trực tiếp phạm tội cũng như số kèo bóng đá hôm nay trực tiếp thu được thông qua giao dịch tài sản ảo và trao đổi tài sản tài chính" là một trong những phương thức rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp Hầu hết các phương thức rửa kèo bóng đá hôm nay trực tiếp liên quan đến “tài sản ảo” này đều liên quan đến các giao dịch “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”, chẳng hạn như chuyển kèo bóng đá hôm nay trực tiếp thu được từ tội phạm thành “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” để trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan tư pháp
Ngày 26 tháng 12 năm 2024, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước ban hành "Thông tư số 32", yêu cầu các ngân hàng nộp báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối kịp thời "Hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối" được xác định bởi nó bao gồm "hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" Việc ban hành "Tài liệu số 32" nhằm mục đích tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của các ngân hàng, tiến hành nhận dạng sớm, cảnh báo sớm và xử lý sớm các giao dịch rủi ro ngoại hối khác nhau bao gồm "hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" và tăng cường giám sát các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp
4 Triển vọng tương lai
1 Xu hướng quản lý của “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”
Tại Diễn đàn phụ Thanh toán kỹ thuật số và kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ kỹ thuật số của Hội nghị thường niên Diễn đàn Boao Châu Á 2021, Li Bo, khi đó là Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã chỉ ra: “Bitcoin và stablecoin là tài sản mã hóa và vai trò chính của tài sản mã hóa trong tương lai là nó có thể được sử dụng như một công cụ đầu tư hoặc khoản đầu tư thay thế Trung Quốc cũng đang nghiên cứu loại môi trường pháp lý nào phù hợp cho một công cụ đầu tư như vậy và họ sẽ tiếp tục duy trì đặc tính đó các biện pháp và thông lệ quản lý hiện hành cho đến khi nó hiểu được những quy tắc quản lý nào là cần thiết"[4] Vì bản thân "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" thiếu giá trị và hỗ trợ tín dụng nên giá của nó có thể biến động dài hạn Ở một đất nước lớn như Trung Quốc rất coi trọng sự phát triển của nền kinh tế thực, người ta nghi ngờ liệu “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” có thể tích hợp chặt chẽ với nền kinh tế thực và phục vụ nền kinh tế thực hay không Để ngăn ngừa rủi ro từ các giao dịch “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” đối với hệ thống tài chính quốc gia, việc duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo là vô cùng cần thiết Qua thái độ của các cơ quan quản lý nêu trên, chúng ta cũng có thể thấy rằng khó có khả năng nước này sẽ nới lỏng việc giám sát “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” trong thời gian ngắn
Trong "Báo cáo ổn định tài chính Trung Quốc (2024)" [5] do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành gần đây, các động lực pháp lý đối với kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử toàn cầu đã được đề cập, bao gồm cả quy định về kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử của Hồng Kông Báo cáo chỉ ra rằng “trước những rủi ro lan tỏa mà tài sản kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử có thể gây ra đối với sự ổn định của hệ thống tài chính, các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau tiếp tục tăng cường giám sát tài sản kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử Hiện tại, 51 quốc gia và khu vực trên thế giới đã đưa ra các lệnh cấm đối với tài sản kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử và một số nền kinh tế đã điều chỉnh luật gốc hoặc quy định lại luật Trong số đó, Hồng Kông, Trung Quốc đang tích cực khám phá việc quản lý giấy phép tài sản kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử và chia tài sản ảo thành hai loại để giám sát, đó là tài sản tài chính chứng khoán hóa và tài sản tài chính không chứng khoán hóa Một hệ thống cấp phép kép duy nhất được triển khai cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo” Trong khi Hồng Kông đang khám phá và thiết lập một hệ thống quản lý hiệu quả, nước này đang dần nới lỏng các hạn chế đầu tư đối với “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo”, điều này ở một mức độ nhất định cho thấy nước này vẫn đang chú ý đến việc phát triển “kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo” Một khi quá trình phát triển "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" của Hồng Kông thành công, không thể loại trừ khả năng đại lục sẽ nới lỏng các giao dịch "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" một cách thích hợp
2 Sự phát triển của “Nhân dân tệ kỹ thuật số”
"Nhân dân tệ kỹ thuật số" là loại kèo bóng đá hôm nay trực tiếp kỹ thuật số chính thức được phát triển bằng cách dựa trên công nghệ blockchain liên quan đến "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" Nó có những đặc điểm của sự tiện lợi, hiệu quả và an ninh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện đang thí điểm “Nhân dân tệ kỹ thuật số” tại 17 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương) trên cả nước Tính đến cuối tháng 6 năm nay, khối lượng giao dịch tích lũy của “Nhân dân tệ kỹ thuật số” đã đạt 7 nghìn tỷ nhân dân tệ [6] "Nhân dân tệ kỹ thuật số" là loại kèo bóng đá hôm nay trực tiếp hợp pháp kỹ thuật số do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành Nó là một loại kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ có chủ quyền tập trung có thể được sử dụng làm công cụ thanh toán chung, trong khi "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" là một loại kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ giao dịch phi tập trung Cả hai đều là kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử, nhưng về cơ bản chúng khác nhau
Kể từ khi thành lập nhóm nghiên cứu kèo bóng đá hôm nay trực tiếp kỹ thuật số hợp pháp vào năm 2014, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu về "đồng nhân dân tệ kỹ thuật số" trong hơn mười năm và dần dần thúc đẩy ứng dụng quốc tế của "đồng nhân dân tệ kỹ thuật số" Vào tháng 6 năm 2024, Cầu kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương đa phương do Viện nghiên cứu kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Trung tâm đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Hồng Kông), Ngân hàng Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Cơ quan kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ Hồng Kông đồng tổ chức đã bước vào giai đoạn Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) [7] Các tổ chức tham gia Cầu nối kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương đa phương có thể thực hiện các giao dịch thực tế một cách có trật tự theo các thủ tục tương ứng để đạt được các giải pháp thanh toán xuyên biên giới hiệu quả cao, chi phí thấp và có khả năng mở rộng cao tập trung vào kèo bóng đá hôm nay trực tiếp kỹ thuật số của ngân hàng trung ương "Nhân dân tệ kỹ thuật số" cung cấp giải pháp mới cho thanh toán xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ, thúc đẩy hơn nữa quá trình quốc tế hóa Nhân dân tệ và khả năng cạnh tranh tài chính của đất nước, đồng thời dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc lên các khu vực phát triển cao hơn
1.【An ninh mạng] Năm 2017, các cuộc tấn công mạng do sự phổ biến của kèo bóng đá hôm nay trực tiếp kỹ thuật số_NetEase Subscription
2 Tài trợ phát hành mã thông báo có nghĩa là các tổ chức tài chính huy động cái gọi là "kèo bóng đá hôm nay trực tiếp ảo" như Bitcoin và Ethereum từ các nhà đầu tư thông qua việc bán và lưu thông mã thông báo bất hợp pháp
3 10000 “máy khai thác” có thể “ngốn” 45 triệu kWh điện mỗi tháng! Bạn đang đào “đồng xu” hay “hố”?
4 Những khó khăn trong thanh toán xuyên biên giới bằng kèo bóng đá hôm nay trực tiếp kỹ thuật số của ngân hàng trung ương là gì? Bitcoin có tốt cho nền kinh tế thực không_Phòng thí nghiệm cải cách tài chính_Bài báo
5 Ngân hàng trung ương đã công bố "Báo cáo ổn định tài chính Trung Quốc" và đề cập đến tiến độ tuân thủ kèo bóng đá hôm nay trực tiếp điện tử của Hồng Kông_Tencent News
6 Ngân hàng Trung ương: Nhân dân tệ kỹ thuật số đã được thí điểm tại 17 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương) và khối lượng giao dịch tích lũy đạt 7 nghìn tỷ nhân dân tệ tính đến cuối tháng 6
7 Tại sao Cầu kèo bóng đá hôm nay trực tiếp tệ kỹ thuật số ổn định và sâu rộng | Cái nhìn trực tiếp về Hội nghị thường niên Sibos