Các quy định hình sự về chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và phòng ngừa, kiểm soát rủi ro dưới sự giám sát chặt chẽ

Gần đây, 11 đơn vị gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công an, Ủy ban Giám sát Quốc gia, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ An ninh Quốc gia, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế Nhà nước, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cùng ban hành "Kế hoạch hành động 3 năm chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay" Tội phạm trái pháp luật (2022-2024)" (sau đây gọi tắt là ""Kế hoạch hành động 3 năm"”), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an sẽ đi đầu trong việc phát động chiến dịch kéo dài 3 năm nhằm trấn áp tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay trên toàn quốc từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024

1 Nội dung, bối cảnh và ý nghĩa của "Kế hoạch hành động 3 năm"

Trong nội dung “Kế hoạch hành động 3 năm” rút ra từ các kênh đại chúng¹, yêu cầu rõ ràng tất cả các phòng ban tăng cường phân tích manh mối tình báo và tư vấn vụ việc, tăng cường phân tích các loại hình rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay cũng như điều tra và phối hợp chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, đồng thời nâng cao khả năng ngăn chặn và kiểm soát rủi ro rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay của các tổ chức có trách nhiệm chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay Tiếp tục hoàn thiện các biện pháp công tác khác nhau dựa trên thực tế địa phương và chức năng của các bộ, đồng thời trấn áp các hành vi rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bất hợp pháp và hình sự khác nhau theo quy định của pháp luật Đặc biệt, phải nỗ lực trừng trị Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là ""Luật hình sự"”) Tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay 2 quy định tại Điều 191, kiên quyết ngăn chặn sự lây lan của rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và các tội phạm liên quan, tăng cường quản trị nguồn, quản trị có hệ thống và quản trị toàn diện, xây dựng và hoàn thiện hệ thống phòng ngừa và kiểm soát rủi ro rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay quốc gia, đồng thời bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia, ổn định xã hội, phát triển kinh tế và lợi ích của người dân

Có thể nói việc đưa ra “Kế hoạch hành động 3 năm” đã được thực hiện từ lâu Trong những năm gần đâyTrung Quốc đã có bước nhảy vọt về chất trong nhận thức về tầm quan trọng của việc chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và hệ thống chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay đã trở thành một phần quan trọng trong thiết kế cấp cao nhất nhằm duy trì hệ thống an ninh quốc gia。

Từ góc độ pháp luật và giám sát tài chính, Vào ngày 1 tháng 6 năm 2021, "Luật chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi để lấy ý kiến công chúng)" đã được công bố, mở rộng đối tượng điều tra chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và bao gồm rõ ràng "các tổ chức tài chính không cụ thể" trong phạm vi điều tra; Hội nghị làm việc của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 tiếp tục coi công tác chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất thúc đẩy “công tác chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay trong các ngành phi tài chính” Gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cũng cùng nhau ban hành "Các biện pháp quản lý đối với sự thẩm định khách hàng và lưu giữ thông tin nhận dạng khách hàng cũng như hồ sơ giao dịch của các tổ chức tài chính", sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022

Từ góc độ tư pháp hình sự, trấn áp tội phạm có tổ chức thế giới ngầm, tội phạm cờ bạc xuyên biên giới, gian lận mạng viễn thông, tội phạm thanh toán bất hợp pháp, tội phạm tham nhũng và hối lộ, tội phạm liên quan đến thuế, vv là những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm gần đây Để hạn chế từ nguồn các tội phạm nêu trên, thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thu hồi tổn thất, cũng cần tăng cường trấn áp các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay Sau "Sửa đổi Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Mười một)" (sau đây gọi là ""Tu chính án hình sự (Mười một)"”) Sau lần sửa đổi tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay lần thứ ba, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cùng đưa ra 6 vụ án điển hình để trừng phạt tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay vào ngày 19 tháng 3 năm 2021 Số tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay được áp dụng trong thực tiễn tư pháp đã tăng lên đáng kể

Chúng tôi tin rằng việc ban hành "Kế hoạch hành động 3 năm" đã đưa ra thêm hai tín hiệu: Thứ nhất, về hoạt động chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, kỷ nguyên giám sát mạnh mẽ với các hình thức hành quyết liên kết và nhiều biện pháp đã đến, điều này sẽ đảo ngược hơn nữa mô hình trấn áp tội phạm truyền thống là "chú trọng vào tội phạm nguồn và làm sáng tỏ tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay"; thứ hai, chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay không còn là nghĩa vụ của các tổ chức cụ thể như ngân hàng Các thực thể không xác định trong xã hội, bao gồm các doanh nghiệp nói chung và thể nhân, là các thực thể bắt buộc và hợp tác dưới sự giám sát chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

2 Nhận diện tội phạm và quy định về rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

Bản chất của rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay là các hành vi tội phạm cụ thể (sau đây gọi là "Vị ngữ tội phạm”) của số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ hình sự cũng như nguồn gốc và bản chất của số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được, gây khó khăn cho các cơ quan tư pháp trong việc truy tìm và thu hồi Từ góc độ chính sách tư pháp hình sự, tầm quan trọng chính của việc chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay là tước bỏ của thủ phạm những lợi ích kinh tế từ việc thực hiện hành vi phạm tội nguồn và "cắt đứt của cải và máu", vốn là một phương tiện quan trọng để ngăn chặn, ngăn chặn và kiểm soát tội phạm

Tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay là một “tội phạm hành vi” trong lý thuyết luật hình sự Một khi hành vi liên quan bị pháp luật nghiêm cấm được thực hiện, hành vi đó có thể cấu thành tội phạm và không có kèo bóng đá nhà cái hôm nay đề về việc xảy ra các hậu quả cụ thể (chẳng hạn như số lượng tội phạm liên quan đến hành vi rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, vv) Kết hợp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021"Tu chính án hình sự (Mười một)"Về nội dung sửa đổi của tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, việc xác định và quy định hành vi rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay theo luật hình sự hiện hành của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau:

1 Từng bước mở rộng phạm vi tội phạm thượng nguồnKể từ năm 1997 đến nay, cơ quan lập pháp đã liên tục gia tăng các loại tội phạm nguồn của tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và mở rộng phạm vi điều chỉnh tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay thông qua việc sửa đổi luật hình sự Hiện nay, các tội phạm nguồn của rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bao gồm bảy loại sau: (1) tội phạm về ma túy; (2) tội phạm có tổ chức mang tính chất mafia; (3) tội phạm khủng bố; (4) tội phạm buôn lậu; (5) tội phạm tham nhũng và hối lộ; (6) tội gây rối trật tự quản lý tài chính; (7) tội phạm gian lận tài chính Cần lưu ý rằng bảy loại trên là loại tội phạm chứ không phải là tội danh cụ thể và mỗi loại bao gồm nhiều tội danh riêng biệt

2 "Tự rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay" bị hình sự hóaTrước khi ban hành "Bản sửa đổi luật hình sự (Mười một)", tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay thường được coi là tội phạm được thực hiện bằng cách hỗ trợ người phạm tội nguồn Đã có tranh cãi về việc liệu hành vi rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay do chính người phạm tội gốc thực hiện có cấu thành tội phạm hay không (luôn có quan điểm cho rằng hành vi rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay do người phạm tội gốc thực hiện là một "hành vi không thể bị trừng phạt sau khi thực tế") "Bản sửa đổi Luật Hình sự (11)" xóa các thuật ngữ như "cố ý" và "hỗ trợ" khỏi bài viết gốc, khiến "tự rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay" trở thành tội phạm Nghĩa là, việc rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay do chính “tội phạm” thực hiện không chỉ có thể cấu thành tội phạm nguồn mà còn có thể cấu thành tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay Trong vụ án buôn bán, vận chuyển và rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay ma túy do Tòa án nhân dân quận Đông Thành Bắc Kinh tuyên bố vào ngày 17 tháng 1 năm 20223, ngoài phạm tội ma túy, bị cáo còn dùng tài khoản tài chính của người khác để che đậy, che giấu nguồn gốc, bản chất số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ tội phạm buôn bán ma túy Tòa án cuối cùng đã trừng phạt anh ta vì một số tội danh bao gồm bán, vận chuyển ma túy và rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

3 Tác động của việc kiểm soát tội phạm nguồn đến việc hình thành tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nayTheo "Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử các vụ rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và các vụ án hình sự khác" do Tòa án nhân dân tối cao ban hành vào tháng 11 năm 2009 (sau đây gọi là "《Giải thích》”), tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay được xác định dựa trên việc xác lập các tình tiết của tội phạm nguồn Ngay cả khi tội phạm nguồn chưa được xét xử theo pháp luật, thủ phạm của tội phạm nguồn không phải chịu trách nhiệm hình sự do chết hoặc vì lý do khác, hoặc tội phạm nguồn đó bị kết án và trừng phạt về các tội danh khác theo quy định của pháp luật, miễn là các tình tiết hình sự của tội phạm nguồn đó có thể được xác lập thì sẽ không ảnh hưởng đến việc xác định tội phạm nguồn tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

4 Tiêu chuẩn nhận dạng chủ quan của thủ phạm đã bị hạ thấpTheo Bộ luật Hình sự 1997, tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay là tội phạm có chủ ý, người phạm tội phải chủ quan biết số kèo bóng đá nhà cái hôm nay do phạm tội mà có và số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ tội phạm nguồn Không thể phủ nhận rằng khó khăn trong việc thu thập chứng cứ và xác định “cố ý” luôn là trở ngại lớn cho việc áp dụng tư pháp tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay Mặc dù “Giải thích” quy định thêm rằng sự hiểu biết đó cần được xác định một cách toàn diện dựa trên lời thú tội và lời bào chữa, khả năng nhận thức, mối liên hệ với kèo bóng đá nhà cái hôm nay và tài sản phạm tội thu được cũng như số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được và kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ tội phạm, và trong một số trường hợp nhất định4, có thể cho rằng thủ phạm có kiến ​​thức chủ quan, nhưng nút thắt về việc xác định rõ ràng vẫn chưa được giải quyết "Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính" (FATF), tổ chức quốc tế liên chính phủ có thẩm quyền nhất trên thế giới về chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và tài trợ khủng bố, đã khuyến nghị rõ ràng rằng nước ta nên "hạ thấp tiêu chuẩn nhận dạng" “Luật Hình sự sửa đổi (11)” đã bỏ cụm từ “cố ý” trong điều khoản ở lần sửa đổi này Người ta thường cho rằng điều này sẽ có tác động nhất định đến tiêu chuẩn nhận dạng chủ quan của thủ phạm Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay có thể được quy kết một cách khách quan Trong thực tiễn xét xử, việc làm thế nào để chứng minh được yếu tố chủ quan trong vụ án “anh ta rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay” vẫn còn là điều đáng bàn luận

5 Triệt phá toàn diện mọi hình thức rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nayTheo "Luật hình sự" và "Giải thích", các hành vi có thể được xác định là "che giấu, che giấu số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ phạm tội" trong tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bao gồm: (1) cung cấp tài khoản vốn; (2) chuyển đổi tài sản thành kèo bóng đá nhà cái hôm nay mặt, công cụ tài chính và chứng khoán; (3) chuyển kèo bóng đá nhà cái hôm nay thông qua chuyển khoản hoặc các phương thức thanh toán và quyết toán khác; (4) chuyển tài sản qua biên giới; (5) thông qua cầm cố và cho thuê (6) Rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bằng cách trộn nó với thu nhập hoạt động của những nơi sử dụng nhiều kèo bóng đá nhà cái hôm nay mặt như trung tâm mua sắm, nhà hàng, địa điểm giải trí, vv; (7) Hỗ trợ chuyển đổi số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ tội phạm và kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được thành tài sản "hợp pháp" thông qua các giao dịch giả, các yêu cầu và khoản nợ giả, bảo đảm giả, báo cáo thu nhập sai, vv; (8) Rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bằng việc mua bán vé số, vé số; (9) Rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay thông qua cờ bạc, vv

6 Tăng hình phạt hình sự đối với tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nayCả pháp nhân và thể nhân đều có thể phải chịu hình phạt hình sự vì phạm tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay Cụ thể, thể nhân “sẽ bị tịch thu số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ việc thực hiện các tội ác nêu trên và số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ đó, đồng thời sẽ bị kết án phạt tù có thời hạn không quá 5 năm hoặc giam giữ hình sự, cùng với hoặc chỉ bị phạt kèo bóng đá nhà cái hôm nay; nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ 5 năm đến 10 năm, đồng thời bị phạt kèo bóng đá nhà cái hôm nay” Đơn vị “bị phạt kèo bóng đá nhà cái hôm nay, người trực tiếp phụ trách và những người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị xử phạt theo quy định tại khoản trên” Điều đáng chú ý là về mức phạt kèo bóng đá nhà cái hôm nay, “Luật Hình sự sửa đổi (11)” bãi bỏ hạn chế trước đây về giới hạn tỷ lệ phạt kèo bóng đá nhà cái hôm nay “trên 5% và dưới 20% số kèo bóng đá nhà cái hôm nay rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay” Tòa án sẽ có quyền áp dụng mức phạt trên 20% số kèo bóng đá nhà cái hôm nay rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, tăng cường mức độ trừng phạt kinh tế đối với tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

3 Đề xuất về phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tội phạm

Có thể thấy trước rằng trong quá trình thực hiện "Kế hoạch hành động 3 năm", luật pháp và cách diễn giải tư pháp có liên quan sẽ được sửa đổi và cải thiện, đồng thời các cơ quan tư pháp cũng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để tăng thêm trách nhiệm hình sự đối với hoạt động rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay Để tránh chạm vào ranh giới đỏ của tội phạm hoặc vướng vào các thủ tục điều tra hình sự do sơ suất/không tuân thủ, chúng tôi đưa ra các đề xuất phòng ngừa và kiểm soát rủi ro sau:

1 Đối với các tổ chức tài chính (bao gồm ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tương lai, công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, vv) và các tổ chức phi tài chính cụ thể được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay theo quy định (bao gồm công ty phát triển bất động sản, đại lý bất động sản, công ty kế toán, địa điểm giao dịch kim loại quý tham gia giao dịch kim loại quý giao ngay, nhà kinh doanh kim loại quý, vv), họ phải tuân theo "Chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" Theo ý kiến của Tổng Văn phòng Hội đồng Nhà nước về Cải thiện Hệ thống Giám sát và Cơ chế Chống Rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, Chống Tài trợ Khủng bố và Chống Trốn Thuế, cũng như các quy định của bộ, quy định của ngành và các văn bản quy phạm khác, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giám sát, thiết lập và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ để chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và thực hiện các nghĩa vụ chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay như thẩm định khách hàng, bảo quản thông tin nhận dạng khách hàng và hồ sơ giao dịch, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và các giao dịch đáng ngờ và chống kèo bóng đá nhà cái hôm nay đặc biệt biện pháp phòng ngừa rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

2 Các thực thể thị trường như doanh nghiệp và các bên trung gian nằm ngoài phạm vi của các thực thể nói trên nên chú ý đến việc tuân thủ các hành vi kinh doanh của chính mình khi tiến hành kinh doanh và cố gắng hiểu rõ nhất có thể tình hình thực tế của các đối tác, đối tác và các bên liên quan đến kinh doanh Nếu hoạt động rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bị các bên liên quan phát hiện có quyền báo cáo cơ quan quản lý phòng, chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và cơ quan công an Ngoài ra, nếu gặp cơ quan pháp luật tiến hành thanh tra/điều tra về phòng chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay, bạn nên thực hiện nghĩa vụ hợp tác theo quy định của pháp luật và khi cần thiết, bạn nên tích cực tìm kiếm sự tư vấn, hỗ trợ từ các tổ chức/cá nhân chuyên nghiệp

3 Người bình thường trong xã hội: Ngoài việc hợp tác với các tổ chức liên quan trong công tác chống rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay như nhận dạng khách hàng, họ cũng nên (1) tránh cho vay hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng, tài khoản nền tảng giao dịch chứng khoán/tương lai, tài khoản Alipay/WeChat, giấy tờ tùy thân, vv cho người khác Nếu tài khoản bị đánh cắp hoặc chứng chỉ bị mất thì việc mất mát phải được báo cáo kịp thời; (2) Không tham gia cờ bạc trực tuyến, giao dịch kèo bóng đá nhà cái hôm nay ảo và các hoạt động khác bị pháp luật và quy định cấm, nhằm ngăn chặn bản thân hoặc tài khoản dưới tên của bạn tham gia một cách thụ động vào các hoạt động rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay

1 http://newsfjsencom/2022-01/26/content_30948065htm

2 Nhìn chung, người ta tin rằng tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay bao gồm tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tội che giấu, che giấu số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ phạm tội và số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được từ tội phạm quy định tại Điều 312 Do Kế hoạch hành động 3 năm tập trung vào “tăng cường nỗ lực trừng phạt tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay quy định tại Điều 191 của Bộ luật Hình sự”, nên bài viết này cũng sẽ tập trung vào tội phạm rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay quy định tại điều này

3 Để biết chi tiết, vui lòng xem https://bjgychinacourtgovcn/article/detail/2022/01/id/6491444shtml

4 "Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử tội rửa kèo bóng đá nhà cái hôm nay và các vụ án hình sự khác" Điều 1

Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, bị cáo có thể được coi là đã biết rằng số kèo bóng đá nhà cái hôm nay thu được do phạm tội mà có là do phạm tội mà có, trừ khi có bằng chứng chứng minh rằng bị cáo không biết:

(1) Biết người khác đang tham gia vào các hoạt động tội phạm và hỗ trợ chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản;

(2) Hỗ trợ chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản bằng các phương tiện bất hợp pháp mà không có lý do chính đáng;

(3) Mua tài sản ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường mà không có lý do chính đáng;

(4) Hỗ trợ chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản mà không có lý do chính đáng và tính "phí xử lý" cao hơn đáng kể so với thị trường;

(5) Hỗ trợ người khác gửi số kèo bóng đá nhà cái hôm nay mặt lớn vào nhiều tài khoản ngân hàng hoặc thường xuyên chuyển khoản giữa các tài khoản ngân hàng khác nhau mà không có lý do chính đáng;

(6) Hỗ trợ người thân hoặc những người có liên quan chặt chẽ khác chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản rõ ràng không phù hợp với nghề nghiệp hoặc tình trạng tài sản của họ;

(7) Các trường hợp khác mà người phạm tội có thể được coi là đã biết tội phạm …