Chiến lược đối phó của các nhà thầu Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Ukraine: Tác động của các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay toàn diện của Mỹ và châu Âu đối với Nga đối với các công ty Trung Quốc
2022.03.03 Zhou Yong (bí danh Zhiyong) Vương TấnLưu Lu Yahui
Kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ký sắc lệnh của tổng thống công nhận "Vùng Donetsk" và "Vùng Luhansk" (sau đây gọi tắt là "Khu vực Donloo”) Kể từ khi độc lập, Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia và khu vực khác đã liên tiếp áp dụng một loạt lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chống lại Nga Bài viết này tóm tắt các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chính mà Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh đã thực hiện hoặc dự định thực hiện tính đến thời điểm xuất bản1, đồng thời tập trung phân tích tác động có thể có của các biện pháp đó đối với doanh nghiệp Trung Quốc và đề xuất các biện pháp đối phó và đề xuất tương ứng Tác giả tin rằng điều sau có thể quan trọng hơn, vì ở Nga2Với các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay toàn diện và không gian trao đổi kinh tế quốc tế giảm đi đáng kể, việc khám phá “các công ty Trung Quốc có thể làm gì khác” sẽ thực tế hơn
1 Lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của Mỹ đối với Nga
Tính đến thời điểm viết bài, Hoa Kỳ chủ yếu áp dụng các loại biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay sau đối với Nga:
1 Phong tỏa và trừng kèo bóng đá ngày hôm nay toàn diện đối với "khu vực Donlu"3:
Bị cấmChủ đề Hoa Kỳ:
(1)Thực hiện đầu tư mới vào "Khu vực Donloo";
(2)Nhập khẩu trực tiếp/gián tiếp bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ nào từ "Khu vực Donlu" vào Hoa Kỳ;
(3)Trực tiếp/gián tiếp nhập khẩu, bán hoặc cung cấp bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ nào từ Hoa Kỳ hoặc bởi một thực thể Hoa Kỳ tới "Khu vực Donlu";
(4)Phê duyệt, tài trợ, tạo điều kiện hoặc bảo đảm cho các giao dịch bị cấm nêu trên do các tổ chức nước ngoài thực hiện
Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phong tỏa những người được cho là thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đâyHoa Kỳ và không phải Hoa KỳThuộc tính của chủ đề:
(1)Các thực thể hoặc người quản lý của chúng hoạt động trong “khu vực Donlok”;
(2)Một thực thể được sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi thực thể bị xử kèo bóng đá ngày hôm nay hoặc một thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hoạt động thay mặt cho hoặc thay mặt cho thực thể bị xử kèo bóng đá ngày hôm nay;
(3)Một tổ chức cung cấp hỗ trợ đáng kể hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật cho tổ chức bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay
2 Lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay danh sách SDN
Sẽ bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức cấp cao khác của Nga, giới tinh hoa, giám đốc điều hành tài chính và người thân cũng như tổ chức tài chính quan trọng của Nga VTB Bank4, ngân hàng nhà nước Nga VEB, PSB, Otkritie, Novikom và các công ty con, Nord Stream 25, được đưa vào Danh sách các quốc gia bị chỉ định đặc biệt (gọi tắt là "danh sách SDN”), đóng băng tài sản của mình dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và cấm các thực thể Hoa Kỳ giao dịch với tài sản đó
3 Lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay trong danh sách CAPTA
Bổ sung Sberbank của Nga và các công ty con toàn cầu của ngân hàng này vào danh sách trừng kèo bóng đá ngày hôm nay tài khoản vãng lai hoặc tài khoản chuyển tiền (danh sách CAPTA)6。
Bị cấmTổ chức tài chính Hoa Kỳ: (1) Mở hoặc duy trì tài khoản hiện tại hoặc tài khoản chuyển tiếp cho hoặc thay mặt cho bất kỳ tổ chức bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay nào hoặc tài sản hoặc lợi ích tài sản của tổ chức đó; và (2) Xử lý các giao dịch liên quan đến bất kỳ tổ chức nào trong danh sách này hoặc tài sản hoặc lợi ích tài sản của tổ chức đó
4 Danh sách trừng kèo bóng đá ngày hôm nay NS-MBS
Bị cấmHoa Kỳ các môn học có thể được tiến hành tại Hoa KỳVới danh sách Biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay dựa trên menu không phải SDN (gọi tắt là "NS-MBS”) Các tổ chức tài chính của Nga và các công ty doanh nghiệp lớn của Nga trong ngành tài chính, khí đốt, dầu mỏ và viễn thông7;BỊ CẤMTổ chức tài chính Hoa KỳTham gia giao dịch thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành sau ngày 1 tháng 3 năm 2022 của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, Quỹ tài sản có chủ quyền của Liên bang Nga hoặc Bộ Tài chính Liên bang Nga được đưa vào danh sách8。
5 Lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu)
Nhà Trắng ban hành tuyên bố chung bảy bên của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Vương quốc Anh và Canada vào ngày 26 tháng 2, giờ địa phương9, tuyên bố rằng tất cả các bên đã hứa sẽ trục xuất một số ngân hàng Nga (các ngân hàng Nga được chọn) khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT "trong những ngày tới" để đảm bảo rằng các ngân hàng này bị ngắt kết nối khỏi hệ thống tài chính quốc tế
6 Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bổ sung các yêu cầu về giấy phép đối với 58 mặt hàng Mã kiểm soát xuất khẩu (ECCN) liên quan đến vi điện tử, thông tin liên lạc, thiết bị điện tử hàng không và các lĩnh vực khác; mở rộng phạm vi kiểm soát người dùng/sử dụng cuối cùng của quân đội; giới thiệu "Nguyên tắc sản phẩm trực tiếp của Nga (quy tắc FDP của Nga)", bổ sung các biện pháp kiểm soát mới đối với các mục sau: (i) sản phẩm trực tiếp của phần mềm và công nghệ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ cụ thể thuộc danh mục 3-9 theo CCL do Quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ (EAR) kiểm soát; (ii) Được sản xuất bởi một nhà máy cụ thể hoặc thiết bị sản xuất chính của nó, đồng thời bản thân nhà máy và thiết bị sản xuất nói trên là sản phẩm trực tiếp của (i) phần mềm hoặc công nghệ cụ thể có nguồn gốc từ Hoa Kỳ do EAR kiểm soát nói trên10Các biện pháp kiểm soát áp dụng cho mọi bộ phận, linh kiện hoặc thiết bị (không bao gồm các mặt hàng EAR99, chẳng hạn như hàng tiêu dùng dân dụng) được biết là các mặt hàng do nước ngoài sản xuất sẽ được vận chuyển đến Nga hoặc sẽ được đưa vào hoặc sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc phát triển các sản phẩm được sản xuất tại Nga hoặc vận chuyển đến Nga
2 Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của EU và Anh đối với Nga
EUCác biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chính đối với Nga cũng tương tự như của Hoa Kỳ, bao gồm:
(1) Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các cá nhân liên quan đến Nga (bao gồm 351 thành viên Quốc hội Nga, Tổng thống Putin và các quan chức liên quan đến chế độ Putin);
(2) Các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các tổ chức liên quan đến Nga (bao gồm Cơ quan Nghiên cứu Internet, Ngân hàng Rossiya, Tập đoàn Truyền thông Quốc gia, PROMSVYAZBANK, VEBRF, vv);
(3) Cấm nhập khẩu hàng hóa từ "Khu vực Donlu" sang EU, hạn chế thương mại và đầu tư liên quan đến các ngành kinh tế của khu vực, cấm cung cấp dịch vụ du lịch cho khu vực và cấm xuất khẩu một số hàng hóa và công nghệ nhất định sang khu vực;
(4) Cấm cung cấp vốn cho Liên bang Nga, chính phủ và ngân hàng trung ương của nước này để hạn chế nhà nước và chính phủ Nga tiếp cận thị trường vốn, tài chính và dịch vụ của EU;
(5) Dự kiến sẽ thực hiện thêm các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay và kiểm soát đối với tài chính, năng lượng và giao thông vận tải, các mặt hàng có công dụng kép và các lĩnh vực khác của Nga
EUCác lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chống lại Nga chủ yếu được thực hiện từ các khía cạnh sau11：
Hình kèo bóng đá ngày hôm nay tài chính: Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay tài chính của EU nhắm vào 70% thị trường ngân hàng Nga, cũng như các doanh nghiệp nhà nước lớn bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay tài chính sẽ làm tăng chi phí đi vay của Nga, đẩy lạm phát lên cao và dần dần xói mòn cơ sở công nghiệp của Nga; EU cũng hạn chế và đóng băng tiền gửi của giới thượng lưu Nga trong EU
Các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với ngành năng lượng của Nga: EU đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhằm ngăn cản Nga nâng cấp các nhà máy lọc dầu của mình trong một cuộc đàn áp ngành công nghiệp dầu mỏ đã mang lại cho Nga 24 tỷ euro doanh thu xuất khẩu vào năm 2019
Các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với ngành hàng không Nga: EU sẽ cấm bán bất kỳ máy bay, phụ tùng và thiết bị nào cho các hãng hàng không Nga nhằm làm suy yếu các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga
Hạn chế Nga tiếp cận các công nghệ quan trọng: Chẳng hạn như chất bán dẫn hoặc công nghệ tiên tiến
Hạn chế thị thực: Các nhà ngoại giao và các nhóm liên quan cũng như doanh nhân sẽ không còn đặc quyền tiếp cận EU
Ngày 27 tháng 2, giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen công bố một đợt trừng kèo bóng đá ngày hôm nay mới của EU, bổ sung các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với Nga bằng cách đóng cửa không phận, cấm Russia Today và Thông tấn xã Sputnik của Nga xuất bản tin tức ở châu Âu, đồng thời mở rộng các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với chế độ Lukashenko của đồng minh Belarus của Nga12。
Vương quốc AnhCác lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chính chống lại Nga bao gồm:
(1) Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các cá nhân có liên quan ở Nga (bao gồm cả Tổng thống Putin và các quan chức liên quan đến chế độ Putin13）；
(2) Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các thực thể liên quan đến Nga (bao gồm 5 ngân hàng Nga và 6 thực thể liên quan đến vốn nhà nước của Nga: Rostec, Tập đoàn tên lửa chiến thuật, Nhà máy đầu máy và đầu máy lăn Ural, Công ty sản xuất hàng không thống nhất của Nga, Tập đoàn đóng tàu thống nhất);
(3) Đề xuất đóng băng tài sản của các ngân hàng Nga ở Anh và cách ly hoàn toàn hệ thống ngân hàng Nga khỏi thị trường tài chính Anh; xử kèo bóng đá ngày hôm nay toàn diện giới tinh hoa, doanh nghiệp và tổ chức tài chính Nga; cấm các công ty tư nhân chiến lược quan trọng và thuộc sở hữu nhà nước của Nga tài trợ trên thị trường tài chính Anh Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng công bố lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với hàng loạt cá nhân và công ty ở Belarus vào ngày 1/3
3 Tác động và đề xuất đối với doanh nghiệp Trung Quốc
Trong số nhiều vòng trừng kèo bóng đá ngày hôm nay mà Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác đã áp dụng đối với Nga, chúng dường như bị chi phối bởi các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chính (tức là các hạn chế trực tiếp đối với giao dịch giữa các thể nhân, công ty, tổ chức khác của Hoa Kỳ và các thực thể từ các quốc gia khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ và các thực thể bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay) Trên thực tế, một số biện pháp trực tiếp bao gồm các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp (hạn chế đối với các thực thể không phải của Hoa Kỳ) hoặc có thể có tác dụng trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp, có liên quan chặt chẽ đến các công ty Trung Quốc
(1) Các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của Hoa Kỳ đối với “Vùng Donlu” bao gồm các điều khoản trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp
Điều đầu tiên của lệnh hành pháp thông báo áp dụng các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay toàn diện đối với "Khu vực Donlu" rõ ràng giới hạn đối tượng đối với "người Hoa Kỳ", trong khi điều thứ hai tuyên bố rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với sự tham vấn của Bộ Ngoại giao, có thể phong tỏa tài sản hoặc lợi ích tài sản của "bất kỳ người nào" đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong ba điều kiện trên, vào Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ hoặc sau đó vào Hoa Kỳ hoặc nằm dưới sự kiểm soát của một chủ thể Hoa Kỳ Điều này có nghĩa là việc phong tỏa tài sản bao gồm các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp và các cá nhân hoặc tổ chức Trung Quốc đáp ứng các điều kiện cũng có thể bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử kèo bóng đá ngày hôm nay
Chúng tôi khuyến nghị các công ty Trung Quốc có giao dịch kinh doanh với khu vực Donlu nên nhận thức đầy đủ về rủi ro của việc đóng băng và thua lỗ tài sản liên quan, hãy xem xét ngay khả năng điều chỉnh các hoạt động kinh doanh có liên quan và xây dựng kế hoạch triển khai thực tế
(2) Rủi ro trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp của các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay trong danh sách
Các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước khác áp đặt lên Nga đã bổ sung thêm một số lượng lớn các cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách trừng kèo bóng đá ngày hôm nay Lấy Hoa Kỳ làm ví dụ, nó liên quan đến SDN, SSI (Danh sách nhận dạng trừng kèo bóng đá ngày hôm nay ngành), LSP (Danh sách nhân sự đặc biệt), CAPTA, NS-MBS và các danh sách khác Lấy danh sách SDN làm ví dụ, lệnh điều hành của tổng thống và các quy định trừng kèo bóng đá ngày hôm nay cụ thể do Bộ Tài chính ban hành làm cơ sở cho các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay trong danh sách SDN, ngay cả khi chúng không có điều khoản trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp rõ ràng, về cơ bản có điều khoản "hỗ trợ đáng kể" có thể có tác dụng thực sự của các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay thứ cấp
Ví dụ: Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống EO 14024, là cơ sở cho một loạt các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay gần đây, cũng có điều khoản "hỗ trợ đáng kể": " (vi) đã hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ cho hoặc hỗ trợ: (A) bất kỳ hoạt động nào được mô tả trong tiểu mục (a)(ii) của phần này; hoặc (B) bất kỳ người nào có tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản bị phong tỏa theo lệnh này; … “Bất kỳ tổ chức nào mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định đều cung cấp hỗ trợ vật chất, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho tổ chức bị xử kèo bóng đá ngày hôm nay cũng có thể bị xử kèo bóng đá ngày hôm nay Bộ Tài chính Hoa Kỳ có toàn quyền quyết định hơn trong việc xác định “hỗ trợ đáng kể” Một khi giao dịch giữa một công ty Trung Quốc và một thực thể bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay được coi là “hỗ trợ đáng kể”, nó có thể phải đối mặt với rủi ro rất lớn khi bị đưa vào danh sách SDN, bị đóng băng tài sản và bị cấm giao dịch với các thực thể Hoa Kỳ (bao gồm cả ngân hàng)
Điều quan trọng cần lưu ý là quy tắc OFAC 50% áp dụng cho danh sách SDN và danh sách SSI, tức là các thực thể được nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một hoặc nhiều cá nhân/thực thể bị xử kèo bóng đá ngày hôm nay có vốn sở hữu (quyền sở hữu) từ 50% trở lên cũng nằm trong phạm vi xử kèo bóng đá ngày hôm nay, bất kể các thực thể này có xuất hiện trực tiếp trên danh sách SDN hay SSI hay không14。
Chúng tôi khuyến nghị các công ty Trung Quốc kinh doanh với Nga nên sàng lọc kỹ lưỡng chuỗi giao dịch/chuỗi cung ứng dựa trên danh sách trừng kèo bóng đá ngày hôm nay như SDN, SSI, LSP, CAPTA, NS-MBS, các lệnh hành chính trừng kèo bóng đá ngày hôm nay liên quan và các quy định trừng kèo bóng đá ngày hôm nay để xem liệu có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay trong chuỗi giao dịch/chuỗi cung ứng hay không, cũng như các tổ chức mà các tổ chức bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ 50% vốn cổ phần trở lên Khi đã tìm thấy các yếu tố rủi ro, nên thực hiện các biện pháp ngay lập tức để loại bỏ các điểm rủi ro càng sớm càng tốt
1 Đối với các hợp đồng chưa được hoàn thành, nên phân tích mức độ rủi ro bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của công ty và các biện pháp khắc phục có thể có dựa trên các điều khoản hợp đồng:
(1) Tận dụng tối đa thời gian ân hạn của các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay Để đối phó với đợt trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chuyên sâu này đối với Nga, chính phủ Mỹ đã đặt ra thời gian ân hạn ít nhiều cho hầu hết các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay, cho phép một số giao dịch cụ thể được thực hiện trong thời gian ân hạn, đặc biệt là những giao dịch cần thiết để hủy bỏ hoặc chấm dứt các giao dịch bị cấm Đối với các giao dịch bị cấm, cần thực hiện hành động càng sớm càng tốt để tận dụng tối đa thời gian ân hạn của các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay để đóng giao dịch
(2) Đối với những hợp đồng mua hàng đã thanh toán nhưng chưa chuyển hàng, hãy đôn đốc bên kia vận chuyển hàng trong thời gian sớm nhất; đối với những hợp đồng mua bán đã xuất xưởng nhưng chưa nhận đủ tiền thanh toán thì phải có biện pháp thu hồi tiền trong thời gian sớm nhất
(3) Phân tích chi tiết các điều khoản của hợp đồng về trường hợp bất khả kháng, các điều khoản miễn trừ hợp đồng khác, chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp, vi phạm hợp đồng và thiệt hại, vv, đồng thời xác định xem các điều kiện chấm dứt hợp đồng có được đáp ứng hay không và hậu quả có thể xảy ra
(3) Chú ý đến hậu quả của lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các ngân hàng/tổ chức tài chính Nga
Các ngân hàng/tổ chức tài chính quan trọng của Nga, bao gồm ngân hàng Sberbank và VTB, đã bị xử kèo bóng đá ngày hôm nay ở các mức độ khác nhau trong nhiều đợt trừng kèo bóng đá ngày hôm nay vừa qua VTB, WEB, PSB và các công ty con nằm trong danh sách SDN nghiêm trọng nhất Sberbank đã được đưa vào danh sách CAPTA và bị loại khỏi hệ thống đô la
Hiện tại, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh có các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay hạn chế Nga tiếp cận thị trường tài chính của họ Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng đô la Mỹ, euro và bảng Anh để thanh toán có thể bị hạn chế Ngoài ra, hậu quả của lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các ngân hàng/tổ chức tài chính là ngoài việc không thể sử dụng trực tiếp các loại tiền tệ nói trên để thanh toán giữa các chủ thể giao dịch, còn có thể ảnh hưởng đến dòng vốn bằng các loại tiền tệ khác Do hầu hết các ngân hàng lớn đều có chi nhánh tại các nước lớn trên thế giới nên các ngân hàng có yêu cầu rất cao về việc tuân thủ các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay Do đó, mặc dù có khả năng sử dụng Nhân dân tệ để thực hiện giao dịch với các thực thể Nga thông qua các ngân hàng Trung Quốc, các ngân hàng vẫn có thể từ chối chuyển tiền cho các ngân hàng Nga hoặc thậm chí các ngân hàng nước ngoài đặt tại Nga hoặc mở thư tín dụng với các thực thể Nga với tư cách là người thụ hưởng vì lý do tránh rủi ro cho chính mình
Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong khi ban hành các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay đối với các ngân hàng/tổ chức tài chính quan trọng của Nga, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã cấp Giấy phép chung 8 có hiệu lực đến ngày 24 tháng 6 năm 202215Loại trừ các ngân hàng bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay xử lý các giao dịch liên quan đến năng lượng khỏi các lệnh cấm Điều đó có nghĩa là các giao dịch liên quan đến năng lượng đi qua các ngân hàng bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay vẫn còn nhiều tháng để tiếp tục giao dịch hoặc “thanh toán bù trừ” Theo định nghĩa chung của giấy phép, "liên quan đến năng lượng" có nghĩa là "việc khai thác, sản xuất, tinh chế, hóa lỏng, khí hóa, tái khí hóa, chuyển đổi, tập trung, sản xuất, vận chuyển hoặc mua dầu mỏ, bao gồm dầu thô, nước ngưng cho thuê, dầu chưa thành phẩm, chất lỏng khí tự nhiên, sản phẩm dầu mỏ, khí tự nhiên hoặc các sản phẩm khác có khả năng sản xuất năng lượng, như than, gỗ, sản phẩm nông nghiệp được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học hoặc uranium dưới bất kỳ hình thức nào và phát triển, sản xuất, sản xuất, truyền tải hoặc trao đổi điện bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm hạt nhân, nhiệt điện và năng lượng tái tạo"
Ngày 28 tháng 2, Bộ Tài chính Hoa Kỳ bổ sung thêm ba quỹ tài sản có chủ quyền của Nga là Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư trực tiếp Nga (JSC RDIF) và Công ty trách nhiệm hữu hạn RVC Management Company (LLC RVC), vào danh sách SDN, đồng thời cập nhật Giấy phép chung 8 thành Giấy phép chung 8A, bổ sung Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga vào các đơn vị áp dụng16。
Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Châu Âu đã thông báo rằng một số ngân hàng Nga sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT Việc thực hiện chính thức yêu cầu SWIFT phải công bố theo thủ tục riêng17Lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay SWIFT là một trong những lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay kinh tế nghiêm trọng nhất Việc cắt hệ thống SWIFT sẽ ngăn cản các ngân hàng liên quan sử dụng hệ thống SWIFT toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất để thực hiện các khoản thu và thanh toán xuyên biên giới bằng bất kỳ loại tiền tệ nào, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại xuất nhập khẩu của Nga và thậm chí cả các công ty Trung Quốc kinh doanh với hệ thống này SWIFT hoạt động dựa trên luật pháp của Bỉ, nơi đặt trụ sở chính Vào ngày 15 tháng 3 năm 2012, SWIFT đã cắt các dịch vụ thông tin với một số tổ chức tài chính của Iran theo quyết định trừng kèo bóng đá ngày hôm nay của Hội đồng EU
Chúng tôi khuyến nghị các công ty Trung Quốc làm ăn với Nga, đồng thời chú ý đến các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay, cũng nên chú ý xem liệu có giấy phép chung áp dụng cho ngành hoặc danh mục giao dịch hay không; đưa ra quyết định kinh doanh sau khi đã đánh giá tổng thể và xem xét rủi ro giao dịch Đối với các giao dịch vẫn cần tiếp tục, nếu điều kiện cho phép, nên chọn phương thức sắp xếp giao dịch và mô hình giao dịch sao cho tránh được rủi ro tài chính ở mức tối đa (ví dụ: đối với giao dịch xuất khẩu, việc giao hàng sẽ được thực hiện sau khi nhận được 100% thanh toán, đối với giao dịch nhập khẩu, thanh toán sẽ được thực hiện sau khi đã nhận đủ hàng…), đồng thời bổ sung thêm một điều khoản trong hợp đồng như “Nếu mức xử kèo bóng đá ngày hôm nay tăng lên đến một mức nhất định sẽ được coi là điều kiện chấm dứt hợp đồng”
4 Kết luận
Tình hình hiện tại giữa Nga và Ukraine có rất nhiều điều không chắc chắn và các lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay từ nhiều quốc gia khác nhau có thể vẫn được leo thang bất cứ lúc nào Các công ty có liên quan của Trung Quốc nên chú ý theo dõi diễn biến của tình hình, tiến hành sàng lọc rủi ro trừng kèo bóng đá ngày hôm nay kịp thời, chuẩn bị trước kế hoạch dự phòng cho các giao dịch và điều chỉnh các thỏa thuận kinh doanh trong tương lai
1 Các quốc gia khác đã tuyên bố tham gia lệnh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay chống lại Nga bao gồm Canada, Úc, Nhật Bản, vv
2 Belarus cũng từng bị EU và Anh trừng kèo bóng đá ngày hôm nay vì chiến tranh Nga-Ukraine; nhưng đây không phải là trọng tâm của bài viết này
3 https://hometreasurygov/system/files/126/20220221_eo_ukrainepdf
4 Tương tự như trên
5 https://hometreasurygov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220223_33
6 https://hometreasurygov/news/press-releases/jy0608
7 https://hometreasurygov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224
8 https://hometreasurygov/news/press-releases/jy0602
9 https://wwwwhitehousegov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-kinh tế-measures/
10 https://wwwcommercegov/news/fact-sheets/2022/02/us-department-commerce-bureau-industry-and-security-russia-rule-fact-sheet
11 https://wwwmoneylaunderingcom/wp-content/uploads/2022/02/EUSpeechPresident_von_der_LeyenNgaSanctions022522pdf
12 https://maltare Presentationeceuropaeu/news/statement-president-von-der-leyen-further-measures-respond-russian-invasion-ukraine-2022-02-27_en
13 https://assetspublishingservicegovuk/ Government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057547/Notice_Nga_250222pdf
14 https://hometreasurygov/system/files/126/licensing_guidancepdf
15 https://hometreasurygov/system/files/126/russia_gl8pdf
16 https://hometreasurygov/news/press-releases/jy0612
Tin mới nhất ngày 2/3: Hội đồng châu Âu công bố danh sách 7 ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) và VTB BANK Ngày trừng kèo bóng đá ngày hôm nay có hiệu lực là ngày 12/3, tức ngày thứ 10 sau khi quyết định được công bố chính thức Các biện pháp trừng kèo bóng đá ngày hôm nay cũng áp dụng đối với các thực thể của Nga trong đó các ngân hàng bị trừng kèo bóng đá ngày hôm nay nêu trên trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ 50% lợi ích trở lên
