Phân tích pháp lý về các chủ đề nóng trong Vụ nổ sét liên quan đến việc cam kết tài trợ cho các thỏi nhôm (1): Rủi ro dân sự và phản hồi đối với việc tài trợ cho “Cam kết nhận hàng tại kèo cá cược bóng đá hôm nay”

Cuối tháng 5 năm 2022, một “động đất” đã xảy ra trên thị trường buôn bán hàng rời như kim loại màu Thị trường nhôm giao ngay "bùng nổ" do nhiều lần cam kết thu tiền từ kèo cá cược bóng đá hôm nay phôi nhôm giao ngay, ảnh hưởng đến nhiều đơn vị kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi lớn ở Thượng Hải, Quảng Đông và những nơi khác, thậm chí còn liên quan đến một số doanh nghiệp nhà nước lớn, liên quan đến ít nhất hàng tỷ nhân dân tệ Sự việc này được cho là xảy ra khi một công ty thương mại nổi tiếng đến lấy hàng từ Công ty TNHH Quản lý kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi CICC Shengyuan (sau đây gọi tắt là "CICC") tại thành phố Phật Sơn, Quảng Đông Người ta phát hiện ra rằng số lượng thỏi nhôm rõ ràng là không đủ, thậm chí còn có quyền sở hữu không rõ ràng và nhiều lần cầm cố Vì vậy, các thỏi nhôm ngay lập tức được chuyển sang kèo cá cược bóng đá hôm nay khác Khi các chủ hàng khác biết tin, phát hiện không lấy được hàng nên đã gọi cảnh sát và niêm phong kèo cá cược bóng đá hôm nay CICC Tuy nhiên, nhiều bên có thể phải chịu tổn thất nặng nề do sự gian lận của các nhà tài trợ Sự cố "CICC" là sự cố "sấm sét" cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay kim loại màu lớn nhất kể từ sự cố "Cảng Thanh Đảo" năm 2014 Nó không chỉ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hoạt động tài trợ tiếp theo của các đơn vị kinh doanh hàng rời mà còn có khả năng ảnh hưởng đến thái độ, cấu trúc và hệ thống hiện có của thị trường tài chính trong lĩnh vực tài trợ thương mại chuỗi cung ứng Do đó, việc hiểu rõ các rủi ro pháp lý điển hình trong lĩnh vực cầm cố biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay và củng cố hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ trên cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu và tránh các rủi ro đầu tư phát sinh từ hoạt động kinh doanh cầm cố biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay và nâng cao niềm tin đầu tư vào tài trợ thương mại chuỗi cung ứng Tóm lại, dựa trên kinh nghiệm thực tế trước đây trong việc xử lý các giao dịch tài trợ tương tự như sự cố "Cảng Thanh Đảo" và "tranh chấp thương mại thép", chúng tôi đã đưa ra bản tóm tắt và chia sẻ sơ bộ sau đây về các rủi ro pháp lý dân sự liên quan đến cầm cố nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay, nhằm cung cấp một số tài liệu tham khảo cho các đơn vị đầu tư trong lĩnh vực tài trợ thương mại để đối phó với các rủi ro liên quan

1 Tổng quan về “cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay”

“Phiếu kèo cá cược bóng đá hôm nay” là chứng từ do người giám sát cấp cho người gửi để rút hàng nhập kho1 Một mặt, biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay là chứng từ về quyền sở hữu, nghĩa là nếu người gửi hoặc người giữ biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay xác nhận biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay và người trông coi ký, niêm phong thì có thể chuyển nhượng quyền rút hàng đã nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay Mặt khác, biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay là giấy chứng nhận quyền chủ nợ, tức là biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay có thể dùng để chứng minh sự tồn tại mối quan hệ pháp lý của hợp đồng kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi giữa người trông coi và người gửi Ngoài ra, biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay còn có tác dụng chứng minh việc thực hiện hợp đồng, tức là biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay có thể chứng minh người trông coi đã nhận được hàng hóa nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay

“Cầm biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay” là việc bên cầm cố cam kết biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nợ Khi bên nợ không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bên nhận cầm cố có quyền được ưu tiên nhận thanh toán từ việc bán đấu giá, bán, chiết khấu biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay và hàng hóa liên quan2 Thông thường, chủ hàng sẽ nhận được nguồn tài chính bằng cách cam kết biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng để phục hồi chuỗi vốn Vì hình thức và quy trình kinh doanh cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng rất đơn giản nên các nhà đầu tư cũng sẵn sàng cho vay số tiền nhàn rỗi dựa trên sự đảm bảo

“Cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay” là một hình thức cầm cố quyền sở hữu điển hình và quy trình xác lập của nó hoàn toàn khác với quy trình cầm cố động sản thông thường Việc xác lập cầm cố động sản thông thường nhấn mạnh đến việc thỏa thuận cầm cố và giao động sản Mặc dù “thế chấp nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay” cũng cần phải có thỏa thuận cầm cố và “giao” quyền, nhưng căn cứ vào tính chất cụ thể của việc cầm cố quyền, việc lập “cầm cầm nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay” phải tuân thủ các thủ tục đặc biệt do pháp luật quy định "Bộ luật Dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sau đây gọi là "Bộ luật dân sự”) Điều 441 quy định “nếu cầm cố hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, bảo lãnh, giấy đặt cọc, biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay, vận đơn thì quyền cầm cố có từĐược thành lập khi giấy chứng nhận quyền được giao cho bên nhận cầm cố; Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền thì quyền cầm cố được xác lập ngay khi đăng ký cầm cố Nếu luật có quy định khác thì quy định đó sẽ được ưu tiên áp dụng" Đồng thời, Điều 59 của "Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng hệ thống an ninh liên quan của Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" quy định rằng "người gửi tiền hoặc người giữ biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng phải khai báo trên biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng các điều kèo cá cược bóng đá hôm nayảnXác nhận ghi chữ "cầm cố" và được người trông coi ký tên, đóng dấu thể hiện biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay đã được giao cho người nhận cầm cố, Tòa án nhân dân xác định quyền cầm cố được xác lập khi biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng được giao cho bên nhận cầm cố Trường hợp biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay không có giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể đăng ký cầm cố theo quy định của pháp luật thì quyền cầm cố biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay được xác lập khi thực hiện đăng ký cầm cố Vì vậy, việc xác lập “quyền cầm cố chứng quyền” phải phân biệt giữa “biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay không có giấy chứng nhận quyền sở hữu” và “biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi có giấy chứng nhận quyền sở hữu” Ngoài hợp đồng cầm cố, người cầm cố còn cần phải tuân thủ hợp đồng cầm cố Quy định yêu cầu đăng ký (chủ yếu là biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay điện tử) 3 Ngoài hợp đồng cầm cố, hợp đồng cầm cố cần được thiết lập dựa trên các yêu cầu sau (cho dù đó là biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay tiêu chuẩn do sàn giao dịch hàng hóa tương lai cung cấp hay biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay không tiêu chuẩn do tổ chức kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi phát hành, hầu hết các biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hiện nay đều có giấy chứng nhận quyền vật chất):

(1) Người gửi ký gửi hoặc người giữ biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay xác nhận chữ “cầm cố” trên biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay

Biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay là chứng kèo cá cược bóng đá hôm nayán điển hình nên một mặt, việc xử lý chúng về nguyên tắc phải tuân thủ các yêu cầu chính thức về “chứng thực” chứng kèo cá cược bóng đá hôm nayán, nhằm hiện thực hóa ý định cầm cố thực sự của các bên một cách công khai Vì vậy, việc người gửi hoặc người giữ biên lai xác nhận chữ “cầm cố” trên biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay là điều kiện cần thiết để xác lập “cầm biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay”

(2) Biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay phải có chữ ký và đóng dấu của người trông coi

Do "thuộc tính chứng chỉ" của biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay, người giám sát hiểu rõ nhất về thông tin hàng hóa cụ thể được thể hiện trong biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay Vì vậy, chữ ký của người trông coi trên biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay có tính chất xác nhận quyền lợi và bảo vệ hơn nữa cho bên nhận cầm cố Vì vậy, việc lập “bản cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay” cũng cần có chữ ký của người trông coi như một yêu cầu hình thức

(3) Biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay đã được giao thực tế cho người nhận cầm cố

Cam kết nhận hàng tại kèo cá cược bóng đá hôm nay vẫn thuộc phạm vi rộng của cam kết nên "giao hàng", với tư cách là yêu cầu công khai nguyên tắc để xác lập cam kết, vẫn được áp dụng cho "cam kết nhận hàng tại kèo cá cược bóng đá hôm nay"

二、Rủi ro điển hình của việc “cầm cọc nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay” ở cấp độ pháp luật dân sự

Dựa trên bản chất của cam kết quyền "cam kết nhận hàng", bản thân biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay và hàng hóa mà nó đại diện thực chất chỉ có một sự thống nhất về mặt khái niệm Tóm lại, thông tin hàng hóa ghi trong phiếu nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay có thể tách biệt với tình trạng hàng hóa thực tế Trong trường hợp này, nếu bên tài trợ (người cầm cố) và bên kèo cá cược bóng đá hôm nay thông đồng với nhau một cách ác ý thì rất có thể dễ dàng thực hiện “cầm cố nhiều lần trên một đơn hàng”, “cầm cọc đơn hàng trống”, “giả mạo biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay” và các hành vi khác xâm phạm lợi ích của nhà đầu tư (bên nhận cầm cố) một cách ác ý (chẳng hạn như vụ việc “CICC Warehouse” này) Ví dụ: những rủi ro điển hình của "cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay" ở cấp độ pháp lý dân sự như sau:

Rủi ro cam kết biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay nhiều lần

Việc cam kết biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay trùng lặp là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cố giông bão này Để có được nguồn tài chính, nhà tài trợ đã hối lộ bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay hoặc cấu kết với bên đó liên tục xuất biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay để lừa gạt số tiền tài trợ khổng lồ từ các nhà đầu tư khác nhau Trong trường hợp biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay có giấy chứng nhận quyền sở hữu, nếu bên kèo cá cược bóng đá hôm nay cấp trái phép nhiều biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay cho cùng một lô hàng, do không cần đăng ký nên chủ đầu tư sẽ khó phát hiện được việc xử lý thực tế của hàng hóa nếu không tiến hành kiểm tra lý lịch chi tiết (thậm chí đôi khi khó phát hiện sau khi kiểm tra lý lịch đầy đủ) Tương tự như sự cố CICC, sự cố “Cảng Thanh Đảo” năm 2014 cũng liên quan đến nguy cơ cam kết biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay nhiều lần4 Bên tài trợ có hành vi tài trợ trái pháp luật bằng cách hối lộ nhân viên kèo cá cược bóng đá hôm nay và giả mạo chữ ký, con dấu công ty của nhân viên kèo cá cược bóng đá hôm nay để cấp biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay với nội dung sai sự thật

Rủi ro khi xếp các hàng hóa riêng lẻ lại với nhau

"Hàng riêng lẻ cầm cố chung" cũng là cam kết nhiều lần nhưng đối tượng của cam kết thì khác Trong việc cầm cố biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay nhiều lần, đối tượng của cầm cố nhiều lần là biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay, trong khi ở trường hợp “hàng hóa cầm cố chung”, bên cấp vốn không chỉ lập cam kết về biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay mà còn lập thế chấp tài sản đối với hàng hóa theo biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay Trong Bản án dân sự số 288 Thượng Hải Minzhong do Tòa án nhân dân cấp cao Thượng Hải ban hành, nhà tài chính không chỉ lập cam kết nhận hàng tại kèo cá cược bóng đá hôm nay đối với "đồng điện phân và tế bào điện phân ở xưởng thứ hai và thứ ba trong nhà máy", mà còn lập một kèo cá cược bóng đá hôm nayản phí thả nổi trong kèo cá cược bóng đá hôm nay Do giấy cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay không được công khai kịp thời nên không cạnh tranh được với phí thả nổi đã đăng ký trước đó, dẫn đến quyền hoàn trả của chủ nợ giữ giấy cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay bị tụt hậu so với bên nhận thế chấp

Rủi ro cam kết đặt hàng ngắn hạn

Cái gọi là "cam kết đơn hàng trống" đề cập đến tình huống bên tài trợ và bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay thông đồng để xuất biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay cho hàng hóa không tồn tại và sử dụng chúng để tài trợ Nếu việc xem xét của chủ đầu tư không chặt chẽ hoặc bên kèo cá cược bóng đá hôm nay sử dụng hàng hóa thuộc sở hữu của người khác để phản hồi việc xem xét, chủ đầu tư cũng có thể bị thiệt hại nặng nề do “cam kết trống” biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay giả Trong Bản án dân sự số 183 Hu Min Zhong do Tòa án nhân dân cấp cao Thượng Hải ban hành, tòa án đã tuyên bố rõ ràng rằng "ngân hàng Pháp là bên nhận cầm cố hàng hóa đang tranh chấp Trong trường hợp một công ty nào đó (nhà tài trợ, bên cầm cố) chưa thực sự giao tài sản cầm cố thì quyền cầm cố của một ngân hàng Pháp đối với hàng hóa đang tranh chấp không thể được thiết lập" Có thể thấy, “ cầm cố rỗng” có thể dẫn đến hậu quả bất lợi là lời cầm cố vô hiệu

三、Ứng phó rủi ro và đề xuất ở cấp độ dân sự về tài trợ "cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay"

Trên thực tế, nếu quan sát kỹ những rủi ro điển hình trong lĩnh vực "cam kết nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay" nêu trên, có thể thấy rằng sự hợp tác của bên kèo cá cược bóng đá hôm nay có thể nói là rất quan trọng Tóm lại, nếu không có sự hợp tác của bên kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi thì bên cấp vốn khó có thể tự mình gây rắc rối Vì vậy, khi xử lý các rủi ro liên quan đến “cầm cọc nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay”, nhà đầu tư không chỉ phải xem xét tín dụng của nhà tài trợ và tình hình cơ bản của hàng hóa mà còn phải tập trung vào việc xem xét tín dụng của kèo cá cược bóng đá hôm nay Cụ thể, nhà đầu tư có thể xem xét những gợi ý sau khi xử lý các rủi ro tương ứng:

Trước khi tranh chấp

(1) Xem xét nghiêm ngặt tình hình tín dụng của các bên tài trợ và các bên kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi Tiến hành kiểm tra lý lịch đầy đủ về các nhà tài trợ và các bên lưu kèo cá cược bóng đá hôm nay Hãy cố gắng chọn một bên kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi có kinh nghiệm hợp tác lâu dài, hệ thống quản lý chặt chẽ, hệ thống kèo cá cược bóng đá hôm nay thông minh mức độ cao và uy tín thương mại cao trong ngành

(2) Trước khi ký hợp đồng, hãy xem xét kỹ lưỡng tình trạng thực tế của hàng hóa Kiểm tra cẩn thận nguồn hàng, lưu thông biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay, biên bản nghiệm thu hàng hóa, đồng thời cử nhân sự tiến hành kiểm tra, kiểm kê tại chỗ để đảm bảo tính xác thực của hàng hóa và quyền sở hữu từ nguồn

(3) Thực hiện quyền kiểm tra trong thỏa thuận và cử nhân viên thường xuyên tiến hành kiểm tra tại chỗ Chủ đầu tư nên cố gắng hết sức quy định quyền linh hoạt trong việc kiểm tra hàng hóa trong “Thỏa thuận cầm cố” và thường xuyên cử nhân sự đến kèo cá cược bóng đá hôm nay để xác minh tình hình thực tế của hàng hóa sau khi giải ngân kèo cá cược bóng đá hôm nayản vay, để tránh việc xử lý hàng hóa trái pháp luật

(4) Ký cam kết giám sát với bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay Xét đến vị thế quan trọng của bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay, nhà đầu tư nên cố gắng hết sức để ký “Thỏa thuận cam kết giám sát” với bên giám sát để làm rõ nghĩa vụ giám sát thiện chí của bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay và ngăn chặn, giảm thiểu sự hỗ trợ ác ý của bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay đối với bên tài trợ ở mức tiêu chuẩn

(5) Thiết lập cơ chế giám sát của bên thứ ba Ngoài việc nhấn mạnh nghĩa vụ xem xét của chủ đầu tư và nghĩa vụ giám sát, lưu ký của bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay, chủ đầu tư nên cố gắng hợp tác với cơ quan quản lý bên thứ ba càng nhiều càng tốt và cơ quan bên thứ ba sẽ tiến hành giám sát và xác minh độc lập bên ngoài đối với hàng hóa

Sau tranh chấp

(1) Đơn khởi kiện dân sự chống lại nhà tài trợ/kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng

Sau khi xảy ra tranh chấp, trước tiên, nhà đầu tư có thể khởi kiện dân sự chống lại nhà tài trợ và yêu cầu trả lại kèo cá cược bóng đá hôm nayản nợ dựa trên thỏa thuận tài trợ Thứ hai, chủ đầu tư cũng có thể khởi kiện bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay và yêu cầu bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay chịu trách nhiệm pháp lý về việc vi phạm hợp đồng hoặc trách nhiệm dân sự Trong thực tiễn tư pháp, trong trường hợp cầm cố biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng nhiều lần, vì sự hợp tác của bên kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện các hành động liên quan của bên tài trợ (chẳng hạn như phát hành biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng nhiều lần), tòa án thường có xu hướng xác định rằng bên kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng có mục đích xấu hoặc có lỗi và phải chịu ít nhất một phần trách nhiệm bồi thường5 Khi chuẩn bị khởi kiện dân sự, nhà tài trợ nên xem xét các yếu tố sau:

• Lựa chọn nguyên nhân hành động: vi phạm hay vi phạm hợp đồng?

Nhà đầu tư có thể chọn khởi kiện dựa trên nguyên nhân tố tụng phù hợp đối với bên chịu trách nhiệm cụ thể dựa trên hoàn cảnh cụ thể của vụ việc và mối quan hệ pháp lý giữa các bên

Nói chung, nhà đầu tư có thể nộp đơn kiện vi phạm hợp đồng đối với nhà tài trợ dựa trên thỏa thuận tài chính và thỏa thuận cầm cố hoặc có thể nộp đơn kiện vi phạm hợp đồng đối với bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay dựa trên thỏa thuận giám sát Tuy nhiên, nếu bên cấp vốn và bên cho vay âm mưu chuyển nhượng hàng hóa hoặc có hành vi lừa đảo thì chủ đầu tư cũng có thể yêu cầu bên cho thuê kèo cá cược bóng đá hôm nay và bên cấp vốn cùng chịu trách nhiệm dân sự tùy theo nguyên nhân vi phạm

Về việc lựa chọn nguyên nhân khởi kiện, về nguyên tắc, nghĩa vụ chứng minh đối với nhà đầu tư trong vụ kiện vi phạm hợp đồng thấp hơn so với vụ kiện vi phạm hợp đồng Nó chỉ cần chứng minh sự tồn tại của mối quan hệ hợp đồng và sự vi phạm hợp đồng của đối tác Trong một vụ kiện dân sự, ngoài bản thân hành vi vi phạm, chủ đầu tư còn cần chứng minh “lỗi” của người vi phạm Tất nhiên, trong một vụ kiện vi phạm hợp đồng, chủ đầu tư chỉ có thể yêu cầu bồi thường trách nhiệm pháp lý đối với bên đối tác trong hợp đồng, trong khi đó, trong một vụ kiện vi phạm hợp đồng, chủ đầu tư có thể lôi tất cả các bên có trách nhiệm, bao gồm cả bên tài trợ và bên kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi, vào các thủ tục pháp lý để truy cứu trách nhiệm pháp lý của mình một cách “trọn gói”

• Phương thức giải quyết tranh chấp: kiện tụng hay trọng tài?

Về phương thức giải quyết tranh chấp, trước tiên chúng ta phải kiểm tra xem giữa các bên tranh chấp có thỏa thuận liên quan hay không Nhà đầu tư có quyền khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền theo thỏa thuận hợp lệ hoặc khởi kiện ra trọng tài tại Ủy ban trọng tài liên quan nếu có thỏa thuận trọng tài Trong trường hợp không có thỏa thuận liên quan về phương thức giải quyết tranh chấp thì phải khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật có liên quan về tố tụng dân sự

Tranh tụng và trọng tài đều là hai phương thức giải quyết tranh chấp, mỗi phương thức đều có ưu và nhược điểm riêng Ưu điểm của thủ tục kiện tụng là phí thụ lý vụ án tương đối thấp, thẩm phán có kinh nghiệm xét xử phong phú và có thể thực hiện giảm nhẹ quyền lợi thông qua phương thức xét xử lại/sơ thẩm lần thứ hai Nhược điểm là thủ tục tương đối tốn thời gian (hai trường hợp là cuối cùng) và tính bảo mật tương đối thấp (nguyên tắc xét xử công khai) Ưu điểm của thủ tục trọng tài là thủ tục tương đối tốn thời gian (quyết định cuối cùng là quyết định cuối cùng), tính bảo mật cao và trọng tài chuyên nghiệp hơn trong một lĩnh vực cụ thể Tuy nhiên, nhược điểm là phí trọng tài cao hơn và khó phản đối kết quả cuối cùng Ngoài ra, trong quá trình tố tụng, chủ đầu tư có quyền lựa chọn hành vi vi phạm hoặc vi phạm hợp đồng làm nguyên nhân khởi kiện Đặc biệt nếu chọn khởi kiện vi phạm, nó có thể kéo tất cả các bên có lỗi vào quy trình pháp lý So với kiện tụng, thỏa thuận trọng tài chỉ có tính ràng buộc đối với bên ký kết Trong trường hợp thông thường, rất khó để đưa các bên thứ ba chưa ký thỏa thuận trọng tài vào quá trình trọng tài

Dựa trên những điều trên, nhà đầu tư có thể chú ý lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp có lợi hơn cho mình khi ký kết hợp đồng dựa trên điều kiện giao dịch thực tế và nhu cầu của bản thân, đồng thời lựa chọn kênh kiện tụng hoặc trọng tài tương ứng để giải quyết tranh chấp sau khi tranh chấp xảy ra

• Làm thế nào để xác định tòa án có thẩm quyền đối với vụ việc?

Về thẩm quyền của vụ việc, nếu phương thức giải quyết tranh chấp là trọng tài thì thuộc thẩm quyền/giám sát của Ủy ban trọng tài đã thỏa thuận trong thỏa thuận trọng tài Nếu phương thức giải quyết tranh chấp là kiện tụng thì tòa án có thẩm quyền có thể có nhiều lựa chọn khác nhau dựa trên các nguyên nhân khởi kiện và số lượng đối tượng khác nhau

Trong vụ kiện tụng, nếu chủ đầu tư khởi kiện do vi phạm hợp đồng thì ngoài thẩm quyền của Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú, bên đó còn có thể khởi kiện lên Tòa án nhân dân nơi thực hiện hợp đồng Địa điểm thực hiện hợp đồng sẽ khác nhau tùy theo loại thỏa thuận Tất nhiên, nếu các bên quy định rõ ràng trong thỏa thuận rằng tòa án ở nơi có liên quan chặt chẽ với thỏa thuận sẽ là tòa án có thẩm quyền xét xử thì thỏa thuận về thẩm quyền sẽ được ưu tiên áp dụng Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể cố gắng khẳng định rằng tòa án tại địa điểm của mình có thẩm quyền xét xử dựa trên nguyên tắc “nếu thanh toán bằng tiền thì địa điểm của bên nhận tiền là nơi thực hiện hợp đồng”

Nếu nhà đầu tư khởi kiện dựa trên hành vi vi phạm, ngoài địa điểm của bị đơn, Tòa án nhân dân nơi xảy ra vi phạm cũng có thẩm quyền xét xử, bao gồm nơi xảy ra vi phạm và nơi xảy ra vi phạm Cụ thể đối với các vụ kiện vi phạm liên quan đến việc cầm cố nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng, về nguyên tắc, tòa án nơi đặt kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng có thẩm quyền xét xử Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể cố gắng khẳng định rằng kết quả vi phạm xảy ra ở địa điểm của mình và sau đó cho rằng tòa án ở địa điểm đó có thẩm quyền xét xử

Dựa vào những điều trên, nhà đầu tư có thể lựa chọn một tòa án có thẩm quyền tương đối thuận lợi hơn cho mình để khởi kiện các thủ tục tố tụng dựa trên các yếu tố như tình hình thực tế của vụ việc và sự thuận tiện của việc bắt đầu các biện pháp bảo quản tài sản

• Vấn đề triển khai sau khi thắng kiện dân sự

Khi khởi kiện dân sự, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc vấn đề thực hiện sau khi thắng kiện Nếu không thì dù vụ kiện dân sự có thắng kiện cũng chẳng là gì cả Cụ thể, về mặt chiến lược hành động, cần xem xét các yếu tố sau:

Trước hết, chủ đầu tư cần tập trung vào các biện pháp bảo quản tài sản trong vụ án Kết quả bảo quản tài sản có thể nói quyết định rất lớn đến sự thành bại của lần thực hiện cuối cùng Đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến tranh chấp tài trợ cầm cố nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng, bên cấp vốn có thể đã bị đứt chuỗi vốn trong quá trình cấp vốn có đòn bẩy cao hoặc thậm chí đang trên bờ vực phá sản Việc nắm bắt cơ hội để bảo toàn tài sản của bên có trách nhiệm quyết định kết quả cuối cùng của hành động pháp lý như thế nào Theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong những trường hợp tương tự, ngoài hàng hóa liên quan, tài sản có giá trị tương đối cao hơn có thể bảo quản phải là nhà kèo cá cược bóng đá hôm nay và các bất động sản liên quan của bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay Tuy nhiên, do vị trí của tài sản liên quan quá rõ ràng nên thời gian bảo quản và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu để chiếm thế thượng phong

Thứ hai, mở rộng phạm vi bị cáo và phạm vi tài sản có trách nhiệm càng nhiều càng tốt Do các vụ án tài trợ cầm cố biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay có thể liên quan đến nhiều đơn vị bị lừa đảo và nhà tài trợ rất có thể không có đủ tài sản để trả các kèo cá cược bóng đá hôm nayản nợ khổng lồ mà các đơn vị khác nhau phải trả, nên ngoài nhà tài trợ và bên lưu kèo cá cược bóng đá hôm nay, nhà đầu tư cũng nên cố gắng đưa các đơn vị khác vào quy trình pháp lý (chủ yếu là kiện tụng), bao gồm nhưng không giới hạn ở các cổ đông của bên tài trợ/bên lưu kèo cá cược bóng đá hôm nay chưa hoàn thành việc góp vốn hoặc đã rút vốn và những người cụ thể của bên cấp vốn/lưu trữ đã tham gia và thực hiện hành vi gian lận (bao gồm nhưng không giới hạn ở những người kiểm soát và điều hành thực tế) có liên quan đến vụ kiện, từ đó mở rộng phạm vi các bên chịu trách nhiệm và tài sản có thể được thi hành

(2) Nộp đơn xin phá sản bên tài trợ/bên kèo cá cược bóng đá hôm nay

Như đã đề cập ở trên, trong trường hợp tài trợ cầm cố biên nhận kèo cá cược bóng đá hôm nay, bên cấp vốn, bên kèo cá cược bóng đá hôm nay và các bên chịu trách nhiệm khác có khả năng cao là không có đủ tài sản chịu trách nhiệm để thanh toán các kèo cá cược bóng đá hôm nayản đòi nợ của nhiều chủ nợ Nhà đầu tư không được ưu tiên thanh toán cũng có thể cân nhắc sử dụng thủ tục phá sản để bảo vệ quyền và lợi ích của mình

Sau khi có phán quyết thắng kiện đối với bên tài trợ/bên nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay, nhà đầu tư có thể nộp đơn lên tòa án để yêu cầu thi hành án Lúc này, theo Điều 514 “Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “các bên không đồng ý chuyển nhượng Nếu vụ việc được chuyển ra tòa án nhân dân phá sản hoặc tòa án nhân dân nơi người bị thi hành án cư trú không thụ lý vụ việc phá sản thì tòa án thi hành án sau khi trừ phí thi hành án và thanh toán các yêu cầu hưởng quyền ưu tiên sẽ thanh toán các yêu cầu bồi thường thông thường theo quy định tại Điều 514” lệnh bảo quản tài sản và thi hành án đối với tài sản bị thu giữ, tạm giữ, phong tỏa trong quá trình thi hành án” Từ đó có thể thấy rằng nếu quyền chủ nợ của nhà đầu tư không được ưu tiên (ví dụ: nếu cam kết bị coi là không hợp lệ và quyền của chủ nợ mất quyền ưu tiên) hoặc quyền của chủ nợ không được ưu tiên và tài sản của con nợ không đủ để thanh toán tất cả các yêu cầu trước đó thì thủ tục thực hiện thông thường sẽ không thể đảm bảo cho việc thu hồi hiệu quả quyền của chủ nợ

Trong trường hợp này, nhà đầu tư cũng có thể xem xét nộp đơn lên tòa án nhân dân nơi con nợ cư trú để yêu cầu bên tài trợ/kèo cá cược bóng đá hôm nay bãi của con nợ phá sản dựa trên tư cách là chủ nợ Đối với các chủ nợ chậm trả nợ, lợi ích của việc nộp đơn xin phá sản con nợ bao gồm nhưng không giới hạn ở: sau khi tòa án chấp nhận đơn xin phá sản, các biện pháp bảo quản đối với con nợ sẽ được dỡ bỏ, thủ tục thi hành án và các vụ kiện tụng đang chờ xử lý cũng sẽ bị đình chỉ, việc bảo quản và tịch thu tài sản có thể được giải quyết ở một mức độ nhất định Nhược điểm; sau khi tiến hành thanh lý phá sản, người quản lý không được phép thanh toán cá nhân cho bất kỳ chủ nợ cá nhân nào, điều này có thể tránh việc chuyển giao tài sản của con nợ; người quản lý có quyền hủy các kèo cá cược bóng đá hôm nayản thanh toán cá nhân của con nợ cho các chủ nợ cá nhân 6 tháng trước khi phá sản và thu hồi tài sản liên quan Tăng phạm vi tài sản có thể phân chia; người quản lý sẽ tiếp nhận toàn bộ thông tin thanh lý công ty của con nợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin tài chính của công ty và sẽ tự mình phân loại thông tin tài chính của con nợ hoặc thuê cơ quan kiểm toán Nếu có bằng chứng liên quan chứng minh cổ đông có khiếm khuyết trong việc góp vốn hoặc rút vốn Nếu công ty góp vốn và lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để làm tổn hại đến lợi ích của chủ nợ thì người quản trị sẽ khởi kiện cổ đông của công ty để thu hồi phần vốn góp và làm tổn hại đến lợi ích của chủ nợ theo quy định của pháp luật có liên quan Số tiền tương ứng được thu hồi từ các vụ kiện liên quan cũng sẽ được đưa vào phân bổ chung của thủ tục thanh lý phá sản

Do đó, nếu số tiền yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư lớn và lệnh thanh toán không thuận lợi, bên chịu trách nhiệm mất khả năng thanh toán thì nhà đầu tư có thể xem xét nộp đơn lên Tòa án nhân dân để yêu cầu bên chịu trách nhiệm phá sản tùy theo tình huống, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở mức độ lớn nhất

四、Kết luận

Tóm lại, tác động của sự cố sét này đối với ngành có thể rất sâu rộng Nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tài trợ của phía cầu tài chính chuỗi cung ứng mà còn làm suy yếu niềm tin đầu tư của các nhà đầu tư Một mặt, nó thúc đẩy các nhà tài trợ chú ý hơn nữa và củng cố độ tin cậy của ngành của họ cũng như tăng cường tính khả thi của việc lập kế hoạch tài chính Mặt khác, nó còn đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng kiểm soát rủi ro và ứng phó rủi ro của nhà đầu tư Đối với các nhà đầu tư, trước khi xảy ra tranh chấp, họ nên cố gắng hết sức để xem xét và giám sát chặt chẽ các thông tin cơ bản của nhà tài trợ, bên lưu kèo cá cược bóng đá hôm nay và hàng hóa bằng phương pháp thẩm định đầy đủ, kiểm tra tại chỗ và giám sát của bên thứ ba Sau khi tranh chấp xảy ra, họ nên áp dụng các biện pháp dân sự và hình sự hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình Khi có nhiều chủ nợ và họ không thuận lợi về thứ tự trả nợ cho các yêu cầu của mình thì họ cũng có thể cân nhắc việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua thủ tục phá sản Tất nhiên, những trường hợp tương tự như vụ "China Financial Cang" thường liên quan đến gian lận quy mô lớn, trị giá nhiều đô la và các cơ quan công an cũng có thể can thiệp vào các giai đoạn và dịp khác nhau Trong hoàn cảnh bình thường, phương pháp điều tra và cường độ tố tụng hình sự sẽ mạnh mẽ hơn Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Toà án xét xử vụ án dân sự liên quan có thể đình chỉ xét xử vụ án hoặc trực tiếp chuyển vụ án sang tố tụng hình sự theo nguyên tắc “trước khi khởi tố vụ án” Về việc xử lý hình sự đối với những trường hợp tương tự, chúng tôi sẽ viết bài riêng để chia sẻ kinh nghiệm liên quan Vào thời điểm hoạt động buôn bán hàng hóa số lượng lớn bị ảnh hưởng lớn bởi môi trường thị trường, các chủ thể thương mại gặp khó khăn về tài chính, giám sát thị trường yếu kém thì sự bùng phát của sự cố "kèo cá cược bóng đá hôm nay tài chính Trung Quốc" không hoàn toàn bất ngờ Những sự cố tương tự vẫn có thể xảy ra trong lĩnh vực tài chính chuỗi cung ứng trong tương lai Chúng tôi cũng hy vọng có thể hỗ trợ nhiều đơn vị thương mại hơn trong các lĩnh vực liên quan giải quyết các rủi ro liên quan dựa trên kinh nghiệm trước đây của chúng tôi và cố gắng hết sức để nâng cao niềm tin đầu tư vào lĩnh vực tài chính chuỗi cung ứng

1 Điều 910 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: “Phiếu nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay là chứng từ rút hàng đã nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay Nếu người gửi hoặc người giữ biên lai xác nhận biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay và có chữ ký hoặc con dấu của người trông coi thì có thể chuyển quyền rút hàng đã nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay”

2 Tất nhiên, trong thực tiễn tư pháp, có một số tranh cãi về phương thức thực hiện cụ thể quyền cầm cố biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay, tức là liệu quyền cầm cố biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay có được bồi thường trước cho việc bán đấu giá, bán và chiết khấu chính biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hay việc đấu giá, bán, chiết khấu hàng hóa liên quan đến biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay có được bồi thường trước hay không

3 Điều 2 của "Quyết định của Hội đồng Nhà nước về Thực hiện Đăng ký Thống nhất đối với Chattel và Bảo đảm Quyền" quy định rõ ràng rằng "các loại bảo đảm nằm trong phạm vi đăng ký thống nhất đối với chattel và bảo đảm quyền bao gồm: (3) Biên lai đặt cọc, biên lai kèo cá cược bóng đá hôm nay hàng và vận đơn cầm cố" Vì vậy, biên lai nhập kèo cá cược bóng đá hôm nay có thể được sử dụng làm đối tượng đăng ký bảo lãnh

4 Demou Resource Holdings Co, Ltd, Vụ lừa đảo hợp đồng và gian lận thư tín dụng của Chen Mohong (2017) Lu 02 Xingchu số 34, tòa án nhận thấy “công ty này đã nhiều lần cầm cố hoặc giả mạo giấy chứng nhận quyền sở hữu hàng hóa để lừa đảo thư tín dụng và hóa đơn chấp nhận ngân hàng, số tiền đặc biệt lớn và tình tiết đặc biệt nghiêm trọng Hành động của họ lần lượt cấu thành tội gian lận thư tín dụng, lừa đảo nhận hóa đơn và hóa đơn tài chính”

5 Xem các trường hợp: (2016) Thượng Hải Minzhong số 183, (2020) Tòa án tối cao Minshen số 1712, (2019) Tòa án tối cao Minzhong số 833, vv