​Chiến lược “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ để thoát khỏi danh sách

1 Bối cảnh liên quan

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, Giờ Miền Đông, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (sau đây gọi là BIS) đã ban hành quy định cuối cùng¹, sửa đổi Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ (sau đây gọi là EAR), nêu rõ rằng vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ, BIS không thể tiến hành tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay thỏa đáng người sử dụng cuối đối với các giao dịch nước ngoài của các mặt hàng do EAR kiểm soát và do đó không thể xác định liệu các thực thể đó có xác thực và đáng tin cậy hay không², thêm 31 công ty Trung Quốc vào "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" (Unverified List, gọi tắt là UVL) Các quy tắc nói trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 và sẽ được công bố chính thức trong Cơ quan Đăng ký Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 10 năm 2022³, số bản tin là 2022-21714

Theo tuyên bố chính thức do BIS đưa ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2022⁴, "Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới được công bố nhằm mục đích bảo vệ hơn nữa an ninh quốc gia và lợi ích ngoại giao của Hoa Kỳ Các quy định EAR sửa đổi sẽ hạn chế khả năng của Trung Quốc trong việc có được chip máy tính tiên tiến, phát triển và bảo trì siêu máy tính cũng như sản xuất chất bán dẫn tiên tiến Trung Quốc sử dụng các mặt hàng đó để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả Quy định mới cuối cùng làm rõ rằng nếu chính phủ nước ngoài cản trở phán quyết tuân thủ của BIS, điều đó sẽ khiến các công ty có liên quan bị đưa vào "Danh sách thực thể" ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công nghệ của Hoa Kỳ của các công ty liên quan"⁵。

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ gọi động thái của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là “bá quyền công nghệ” và tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang sử dụng “sức mạnh công nghệ” của mình để đàn áp các nước đang phát triển ở các thị trường mới nổi⁶Bai Ming, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Global Times7 rằng việc cập nhật "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" có nghĩa là Hoa Kỳ không đàn áp Trung Quốc trong quá trình sản xuất một loại sản phẩm công nghệ cao nhất định, mà đang cố gắng "ngăn chặn" Trung Quốc trong một loạt liên kết, bao gồm các tổ chức R&D hỗ trợ phát triển các ngành công nghệ cao, từ đó đạt được "sự đàn áp có hệ thống" đối với Trung Quốc

2 Ý nghĩa, hoàn cảnh đưa vào và hậu quả pháp lý của “danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay”

(1) Ý nghĩa—BIS không thể tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay liệu nó là xác thực hay đáng tin cậy

Căn cứ Mục 74415(c)(1) của EAR⁸, Đối với các pháp nhân nước ngoài tham gia vào việc xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển giao nội địa các mặt hàng tuân theo EAR, nếu BIS hoặc quan chức liên bang thay mặt họ thực hiện đánh giá trước khi cấp phép⁹Hoặc xem xét sau khi giao hàng¹⁰Trong quá trình này, vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ, nên không thể hoàn tất quá trình tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối để xác định xem thực thể nước ngoài có xác thực và đáng tin cậy hay không (ví dụ: liên quan đến việc sử dụng cuối các mặt hàng do EAR kiểm soát cũng như tính hợp pháp và độ tin cậy của người dùng cuối)¹¹, thực thể nước ngoài có thể được đưa vào "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” là Phụ lục 6 Phần 744 của EAR¹²。

(2) Các tình huống hòa nhập

Căn cứ Mục 74415(c)(1) của EAR¹³, các trường hợp cụ thể có trong "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Nếu BIS không thể tin rằng tổ chức nước ngoài tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay mục đích sử dụng cuối là xác thực và đáng tin cậy thì BIS sẽ nghi ngờ về tính phù hợp của tổ chức này khi tham gia vào các hoạt động xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng do EAR kiểm soát trong tương lai và tin rằng có nguy cơ các mặt hàng do EAR kiểm soát sẽ được sử dụng cho các mục đích sử dụng cuối cùng và/hoặc người dùng cuối bị cấm¹⁷Trong trường hợp này, BIS không có đủ thông tin để đưa thực thể có liên quan vào "Danh sách thực thể" theo Mục 74411 của EAR, do đó, nó có thể được đưa vào "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay"¹⁸。

(3) Hậu quả pháp lý

1 Hậu quả pháp lý khi “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” lần đầu tiên được công bố vào ngày 14/6/2002

Ngày 14 tháng 6 năm 2002, BIS lần đầu tiên công bố "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" bằng cách đưa ra thông báo¹⁹, 11 thực thể nước ngoài được đưa vào "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay", trong đó có 9 công ty Trung Quốc BIS yêu cầu các giao dịch giữa các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và các tổ chức được liệt kê trong "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" phải được coi là "cảnh báo đỏ" trong hướng dẫn "Biết khách hàng của bạn" trong Phụ lục 3 Phần 732 của EAR Nhà xuất khẩu phải có nghĩa vụ tìm hiểu, tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay hoặc đảm bảo rằng giao dịch được đề xuất không liên quan đến các hoạt động phổ biến bị cấm theo Phần 744 của EAR và không vi phạm các quy định khác của EAR²⁰Nếu nhà xuất khẩu vẫn còn lo ngại sau khi điều tra thì nên tránh các giao dịch đó hoặc gửi tất cả thông tin liên quan đến BIS dưới dạng đơn xin cấp phép hoặc ý kiến tư vấn²¹。

2 Hậu quả pháp lý sau khi quy định về “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” được sửa đổi vào ngày 19 tháng 12 năm 2013

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2013, BIS đã bổ sung một cách có hệ thống các quy tắc có liên quan cho “danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” trong EAR dựa trên kinh nghiệm thu được từ quá trình triển khai “danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” trước đó²²Sau bản sửa đổi này, các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ thực hiện giao dịch với các thực thể được liệt kê trong “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

3 Hậu quả pháp lý sau khi làm rõ chính sách thực thi “danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” vào ngày 7 tháng 10 năm 2022

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, Matthew Axelrod, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ về Thực thi Kiểm soát Xuất khẩu, đã ban hành "Bản ghi nhớ giải quyết vấn đề ngăn cản việc tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối của Chính phủ nước ngoài"²⁶; Cần làm rõ rằng bất kỳ đơn xin cấp phép nào để xuất khẩu cho các thực thể được liệt kê trong "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" trước tiên đều phải hoàn thành quá trình xem xét trước khi cấp phép²⁷。

Ngoài ra, trong trường hợp BIS không thể hoàn tất quy trình tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối vì lý do nước sở tại, Cục Thực thi Xuất khẩu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thiết kế cơ chế thực thi sau đây để thúc giục các chính phủ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ hợp tác của họ²⁸：

BIS đồng thời sửa đổi các quy định về "Danh sách thực thể" tại Điều 74411 của EAR để phản ánh những thay đổi nêu trên trong chính sách thực thi²⁹, Mục 4 của Mục 74411(b) của EAR quy định các trường hợp được đưa vào "Danh sách thực thể" vì nó ngăn cản việc tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối Quy tắc cuối cùng vào ngày 13 tháng 10 năm 2022 đã bổ sung một trường hợp cụ thể trong mục này, đó là "chính phủ sở tại tiếp tục thiếu hợp tác và do đó không thể tuân thủ Mục 744 Mục 15 quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay mục đích sử dụng cuối cùng của các thực thể được liệt kê trong Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay và nêu lên mối lo ngại rằng Hội đồng Đánh giá Người dùng cuối tin rằng việc xem xét trước, áp đặt các điều kiện cấp phép hoặc từ chối cấp phép đối với hàng xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng nội địa liên quan đến các thực thể liên quan sẽ tăng cường Khả năng ngăn chặn vi phạm EAR của BIS"³⁰。

Điều quan trọng cần lưu ý là đối với các thực thể nước ngoài đã được đưa vào "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" do nước sở tại thiếu hợp tác, nếu việc tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối không thể hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2022 (tức là trước ngày 6 tháng 12 năm 2022), BIS sẽ bắt đầu quy trình quản lý liên ngành để loại bỏ các thực thể nước ngoài này khỏi "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" và đưa họ vào "Danh sách thực thể"

3 Cách xóa khỏi “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay”

(1) Cơ sở loại bỏ

Căn cứ Mục 74415(c)(2) của EAR³¹, một thực thể được liệt kê trong "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" muốn xóa khỏi "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" phải gửi đơn đăng ký theo Mục 74415(d) của EAR

(2) Điều kiện xóa

Căn cứ Mục 74415(c)(2) của EAR³², khi BIS có thể xác nhận rằng thực thể được liệt kê trong "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" là xác thực và đáng tin cậy thông qua đánh giá trước khi cấp phép và đánh giá sau khi giao hàng, BIS sẽ xóa thực thể có liên quan khỏi "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay"; nếu không thể hoàn thành việc đánh giá trước khi cấp phép và đánh giá sau khi giao hàng vì lý do của nước sở tại thì có thể sử dụng một phương pháp tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay thay thế mà BIS cho là đủ

Theo hướng dẫn của BIS khi sửa đổi quy tắc “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” vào ngày 19 tháng 12 năm 2013, một trong những phương pháp tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay thay thế là nhà xuất khẩu hoặc người nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu tiến hành tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay mục đích sử dụng cuối tại địa điểm của họ theo yêu cầu của tổ chức nước ngoài có liên quan và gửi đầy đủ thông tin cho chính phủ Hoa Kỳ để chứng minh rằng tổ chức nước ngoài có liên quan là xác thực và đáng tin cậy³³Quy trình yêu cầu phương pháp tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay thay thế cũng giống như yêu cầu xóa khỏi Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay³⁴。

(3) Hồ sơ, tài liệu ứng tuyển

Căn cứ Mục 74415(d) của EAR³⁵, đơn xin chuyển địa điểm phải được lập bằng văn bản, bao gồm lý do nộp đơn và thông tin chứng minh tính xác thực và độ tin cậy của chủ đề liên quan

(4) Gửi đơn xin xóa

Căn cứ Mục 74415(d) của EAR³⁶, Yêu cầu xóa phải được gửi đến Giám đốc, Văn phòng Phân tích Thực thi Xuất khẩu, Cục Công nghiệp và An ninh, Bộ Thương mại Hoa Kỳ,

Thông tin liên hệ bằng tiếng Anh:

Giám đốc, Văn phòng Phân tích Thực thi, Cục Công nghiệp và An ninh, Bộ Thương mại Hoa Kỳ,

14th Street và Pennsylvania Avenue NW, Phòng 4065, Washington, DC 20230,

qua fax tới (202) 482-0971

gửi email tới UVLRequest@bisdocgov

Thông tin liên hệ dịch tiếng Trung:

Giao lộ Tây Bắc Đại lộ Pennsylvania và Đường 14, Washington, DC, Hoa Kỳ,

Bộ Thương mại, Cục Công nghiệp và An ninh, Văn phòng Phân tích Thực thi Xuất khẩu, Phòng 4065,

Người nhận: Giám đốc Văn phòng

Gửi fax tới: (202) 482-0971

Gửi email tới: UVLRequest@bisdocgov

(5) Quyết định xin di dời

Căn cứ Mục 74415(d) của EAR³⁷, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách Thực thi Xuất khẩu sẽ xem xét đơn xin xóa khỏi Danh sách Chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay và thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về quyết định là quyết định cuối cùng

4 Phân tích tính khả thi của việc xin tái định cư

(1) Tự đánh giá

So với việc nộp đơn xin xóa khỏi "Danh sách thực thể" và "Danh sách người dùng quân sự cuối cùng", việc xóa khỏi "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" là rất dễ dàng Lý do đưa các thực thể nước ngoài vào "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" là do BIS không thể hoàn thành việc tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của BIS; ngược lại, miễn là BIS có thể hoàn thành quá trình tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối, các thực thể nước ngoài có liên quan có thể bị xóa khỏi "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay"

Do đó, nếu các thực thể liên quan có trong "danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" cung cấp thông tin nhận dạng thực trong quá trình giao dịch và sử dụng các mặt hàng được kiểm soát có liên quan theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, họ nên nhanh chóng và chủ động gửi đơn yêu cầu xóa tới BIS

(2) Thái độ kiểm duyệt của BIS

Đăng ký xóa khỏi "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" với tư cách là thực thể có liên quan theo EAR Trong quy định cuối cùng do BIS ban hành vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, 9 công ty Trung Quốc đã bị loại khỏi "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay"³⁸Vì vậy, từ góc độ thực tế, BIS cũng sẵn sàng loại bỏ các đơn vị liên quan khỏi “danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” sau khi xác nhận tính xác thực và độ tin cậy theo quy định của EAR

5 Kết luận

Theo EAR sửa đổi vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, BIS đã tăng cường thực thi quy trình tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối không thể hoàn thành vì lý do quốc gia sở tại, tức là bước đầu tiên là liệt kê nó trong "Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay" và bước thứ hai là liệt kê nó trong "Danh sách thực thể" Sau khi được đưa vào "Danh sách thực thể", nó sẽ không được xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao trong nước cho các thực thể liên quan mà không có sự cho phép của BIS Đơn vị được liệt kê trong “yêu cầu cấp phép” “Các hạng mục tương ứng với danh sách “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay”; và đối với các thực thể nước ngoài đã được đưa vào “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” do nước chủ nhà thiếu hợp tác, nếu không hoàn thành việc tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay người sử dụng cuối trước ngày 6 tháng 12 năm 2022, sẽ bị loại khỏi “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” và được đưa vào “Danh sách thực thể”; do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các doanh nghiệp có trong “Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay” nhanh chóng hợp tác với tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay mục đích sử dụng cuối cùng của BIS để tránh bị áp đặt các biện pháp thực thi pháp luật nghiêm trọng hơn

[1] https://wwwfederalregistergov/public-inspection/2022-21714/revisions-to-the-unverified-list-clarifications-to-activities-and-criteria-that-may-lead-to

[2] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: “31 người được thêm vào UVL trên cơ sở BIS không thể tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay tính trung thực của họ vì không thể hoàn thành quá trình kiểm tra mục đích sử dụng cuối một cách thỏa đáng vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Hoa Kỳ”

[3] Tương tự như trên

[4] https://wwwbisdocgov/indexphp/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-press-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file

[5] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được công bố trong hai quy tắc ngày nay hạn chế khả năng của PRC trong việc có được chip điện toán tiên tiến, phát triển và bảo trì siêu máy tính cũng như sản xuất chất bán dẫn tiên tiến Những mặt hàng và khả năng này được PRC sử dụng để sản xuất các hệ thống quân sự tiên tiến bao gồm vũ khí hủy diệt hàng loạt; cải thiện tốc độ và độ chính xác trong việc ra quyết định, lập kế hoạch và hậu cần quân sự cũng như các hệ thống quân sự tự trị của nước này; và vi phạm nhân quyền Cuối cùng, các quy tắc này nêu rõ rằng các hành động của chính phủ nước ngoài ngăn cản BIS đưa ra các quyết định tuân thủ sẽ ảnh hưởng đến quyền truy cập của công ty vào công nghệ Hoa Kỳ thông qua việc bổ sung vào Danh sách thực thể”

[6] Global Network, "Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một động thái xấu xa khác nhằm hạn chế chip Trung Quốc nhằm đàn áp các công ty Trung Quốc!" Chuyên gia: Sợ ngành công nghệ cao Trung Quốc mạnh lên”, https://worldhuanqiucom/article/49xsjzcFW8y

[7] Tương tự như trên

[8] https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74415#p-74415(c)(1)

[9] Kiểm tra trước giấy phép (PCL)

[10] tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay sau giao hàng (PSV)

[11] Tương tự như chú thích cuối trang 8 Văn bản gốc tiếng Anh: "Những người nước ngoài tham gia xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển giao (trong nước) tuân theo EAR có thể được thêm vào Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay nếu BIS hoặc các quan chức liên bang thay mặt BIS không thể tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay tính trung thực (tức là tính hợp pháp và độ tin cậy liên quan đến việc sử dụng cuối cùng và người dùng cuối các mặt hàng tuân theo EAR) của những người đó vì kiểm tra khi sử dụng cuối, chẳng hạn như kiểm tra trước khi cấp phép (PLC) hoặc tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay sau khi giao hàng (PSV), không thể được hoàn thành thỏa đáng vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Hoa Kỳ ”

[12] https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No%206%20to%20Part%20744

[13] 15 CFR 74415(c)(1), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74415#p-74415(c)

[14] https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74415#p-74415(c)(1)

Văn bản gốc tiếng Anh: "Trong quá trình tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng cuối, đối tượng kiểm tra không thể chứng minh được việc xử lý các mục phải tuân theo EAR"

[15] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Không thể tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay sự tồn tại hoặc tính xác thực của đối tượng của séc sử dụng cuối (ví dụ: không thể xác định hoặc liên hệ đối tượng của séc)"

[16] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Sự thiếu hợp tác của cơ quan chính phủ sở tại đã ngăn cản việc tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng cuối"

[17] https://wwwfederalregistergov/documents/2022/10/13/2022-21714/revisions-to-the-unverified-list-clarifications-to-activities-and-criteria-that-may-lead-to

Văn bản gốc tiếng Anh: “Việc BIS không thể xác nhận sự trung thực của người nước ngoài phải chịu kiểm tra sử dụng cuối vì những lý do được mô tả ở trên làm dấy lên mối lo ngại về tính phù hợp của những người đó với tư cách là người tham gia xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao (trong nước) các mặt hàng tuân theo EAR trong tương lai; điều này cũng cho thấy nguy cơ các mặt hàng đó có thể bị chuyển hướng sang mục đích sử dụng cuối cùng bị cấm và/hoặc người dùng cuối”

[18] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Trong những trường hợp như vậy, có thể không có đủ thông tin để thêm người nước ngoài có liên quan vào Danh sách thực thể theo § 74411 của EAR Do đó, BIS có thể thêm người nước ngoài vào UVL"

[19] https://wwwfederalregistergov/documents/2002/06/14/02-15095/list-of-unverified-persons-in-forign-countries-guidance-to-exporters-as-to-red-flags

[20] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: “Theo đó, thông báo này cũng khuyên các nhà xuất khẩu rằng việc một người trong Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay tham gia vào bất kỳ giao dịch được đề xuất nào sẽ được BIS xem xét để giăng “cờ đỏ” vì mục đích của hướng dẫn “Biết khách hàng của bạn” được nêu trong Phụ lục số 3 đến 15 CFR phần 732 Theo hướng dẫn đó, bất cứ khi nào có “cờ đỏ”, các nhà xuất khẩu có nghĩa vụ chắc chắn phải tìm hiểu, tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay hoặc chứng minh giao dịch được đề xuất để tự thỏa mãn rằng giao dịch đó thực hiện không liên quan đến hoạt động phổ biến bị cấm theo phần 744 và không vi phạm các điều khoản khác của EAR"

[21] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Nếu nhà xuất khẩu tiếp tục có lý do lo ngại sau cuộc điều tra, nhà xuất khẩu nên hạn chế giao dịch đó hoặc gửi tất cả thông tin liên quan đến BIS dưới dạng đơn xin cấp giấy phép hoặc yêu cầu ý kiến ​​tư vấn"

[22] https://wwwfederalregistergov/documents/2013/12/19/2013-30117/revisions-to-the-export-administration-regulations-ear-unverified-list-uvl

[23] 15 CFR 7402(a)(17), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-740/section-7402#p-7402(a)(17)

Văn bản gốc tiếng Anh: "(a) Bạn không được sử dụng bất kỳ Ngoại lệ cấp phép nào nếu áp dụng một hoặc nhiều điều sau:

…(17) Một bên tham gia giao dịch, như được mô tả trong § 7485 của EAR, được liệt kê trong Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay ở phần bổ sung số 6 đến phần 744, xem § 74415 của EAR”

[24] 15 CFR 74415(b), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74415#p-74415(b)

Văn bản gốc tiếng Anh: “Trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng (trong nước) nào theo EAR không tuân theo yêu cầu cấp phép, liên quan đến một người có tên trong Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay với tư cách là một bên được mô tả trong § 7485 của EAR, nhà xuất khẩu, nhà tái xuất khẩu hoặc người chuyển nhượng (trong nước) phải có được bản khai UVL từ người đó…”

[25] 15 CFR 7581(b)(8), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-758/section-7581#p-7581(b)(8)

Văn bản gốc tiếng Anh: "(b) Khi nào cần phải nộp hồ sơ EEI trong AES Ngoại trừ khi việc xuất khẩu các mặt hàng thuộc EAR được thực hiện dưới dạng điện tử hoặc dưới dạng vô hình khác, bạn phải nộp EEI trong AES cho Chính phủ Hoa Kỳ đối với các mặt hàng thuộc EAR, bao gồm cả xuất khẩu qua đường bưu điện Hoa Kỳ, trong các trường hợp sau:

(8) Đối với tất cả hoạt động xuất khẩu các mặt hàng hữu hình tuân theo EAR trong đó các bên tham gia giao dịch, như được mô tả trong § 7485(d) đến (f) của EAR, được liệt kê trong Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay (phần bổ sung số 6 cho phần 744 của EAR), bất kể giá trị hay điểm đến;”

[26] Giải quyết vấn đề ngăn chặn séc sử dụng cuối của Chính phủ nước ngoài,

https://bisdocgov/indexphp/documents/policy-guidance/3156-axelrod-prevent-of-end-use-checks-policy-memo-10-7-22/file

[27] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Theo chính sách, cho đến khi hoàn tất quá trình kiểm tra mục đích sử dụng cuối thành công, BIS sẽ áp dụng các bước kiểm tra trước khi cấp phép đối với tất cả các đơn đăng ký cấp phép tiếp theo nhận được để xuất khẩu cho một bên được liệt kê"

[28] Tương tự như trên

[29] https://wwwfederalregistergov/d/2022-21714/p-45

[30] 15 CFR 74411(b)(4)(ii), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74411#p-74411(b)(4)(ii)

Văn bản gốc tiếng Anh: "Việc chính phủ chủ nhà thiếu hợp tác liên tục trong việc lên lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành việc kiểm tra mục đích sử dụng cuối cùng của các thực thể được xác định trong Danh sách chưa được tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay theo § 74415, dẫn đến mối lo ngại đủ lớn đến mức Ủy ban đánh giá người dùng cuối tin rằng việc xem xét trước các hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng (trong nước) liên quan đến thực thể đó và khả năng áp đặt các điều kiện cấp phép hoặc từ chối cấp phép sẽ nâng cao khả năng của BIS trong việc ngăn chặn hành vi vi phạm TAI"

[31] 15 CFR 74415(c)(2), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74415#p-74415(c)(2)

[32] Tương tự như trên

[33] Tương tự như chú thích cuối trang 22

[34] Tương tự như trên

[35] 15 CFR 74415(d), https://wwwecfrgov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/section-74415#p-74415(d)

[36] Tương tự như trên

[37] Tương tự như trên Văn bản gốc tiếng Anh: "Phó Trợ lý Bộ trưởng Thực thi Xuất khẩu sẽ xem xét các yêu cầu đó và sẽ chuyển quyết định về yêu cầu đó cho người yêu cầu bằng văn bản dựa trên đánh giá về sự trung thực của người được liệt kê với tư cách là một bên xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển giao (trong nước) tuân theo EAR Quyết định đó sẽ là hành động cuối cùng của cơ quan đối với yêu cầu"

[38] https://wwwfederalregistergov/d/2022-21714/p-43