Doanh nghiệp tuân thủ không được quên đấu kèo bóng đá hôm nay, tránh mắc bẫy “thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay”

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã điểm lại các sự kiện nóng trong lĩnh vực truy tố hình sự năm 2022 và đưa ra “Mười từ nóng truy tố hình sự năm 2022”, trong đó “sự tuân thủ của doanh nghiệp” nằm trong số “từ nóng” Để thúc đẩy sự phát triển chiều sâu của cải cách tuân thủ doanh nghiệp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã liên tiếp công bố ba đợt "Các vụ việc điển hình về tuân thủ doanh nghiệp có liên quan" vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, ngày 15 tháng 12 năm 2021 và ngày 10 tháng 8 năm 2022 Chúng tôi nhận thấy rằng các vụ việc “thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay” đã xuất hiện trong ba đợt vụ việc điển hình về tuân thủ doanh nghiệp Vì hoạt động đấu kèo bóng đá hôm nay là một trong những hoạt động phổ biến nhất trong hoạt động kinh doanh nên tầm quan trọng của nó đối với việc tuân thủ của doanh nghiệp là điều hiển nhiên Với mục đích này, chúng tôi sử dụng bài viết này để phân loại các hành vi “thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay” điển hình và cách phòng ngừa rủi ro trong quá trình đấu kèo bóng đá hôm nay, đồng thời đưa ra một số hướng dẫn về việc tuân thủ của doanh nghiệp trong lĩnh vực đấu kèo bóng đá hôm nay

1 Hiệu suất của hành vi thông kèo bóng đá hôm nay đấu kèo bóng đá hôm nay trên thực tế

Trong thực tế, "gian lận đấu kèo bóng đá hôm nay" có thể là hình thức phổ biến nhất của hành vi đấu kèo bóng đá hôm nay thông đồng, tức là thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay giữa các nhà kèo bóng đá hôm nay Chẳng hạn, người đấu giá nhờ các công ty khác giúp đỡ “đồng hành đấu kèo bóng đá hôm nay” Một số người trong số họ thông báo cho những người đấu giá khác về một số điều kiện, chẳng hạn như giá không được thấp hơn giá và các “ghi chú” khác, sau đó những người đấu giá khác sẽ tự mình đấu giá; thậm chí có nơi còn nhờ nhà kèo bóng đá hôm nay “làm hộ”, lập hồ sơ mời kèo bóng đá hôm nay cho nhà kèo bóng đá hôm nay khác, tham gia đấu kèo bóng đá hôm nay…, còn nhà kèo bóng đá hôm nay khác chỉ mượn tên họ để đảm bảo nhà kèo bóng đá hôm nay này trúng kèo bóng đá hôm nay Lô vụ án tuân thủ doanh nghiệp điển hình thứ hai do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố bao gồm vụ thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay liên quan đến Công ty Y, Yao Mouming và những người khác ở huyện Yinan, tỉnh Sơn Đông và vụ thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay liên quan đến Công ty

Đôi khi, những người đấu giá khác tham gia gian lận đấu kèo bóng đá hôm nay không tự nguyện làm như vậy Ví dụ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố một loạt vụ việc điển hình về các vụ thí điểm cải cách tuân thủ luật doanh nghiệp liên quan đến Công ty Xintai City J và các công ty xây dựng khác thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay Các công ty liên quan đã bị đe dọa và ép buộc phải cho mượn bằng cấp công ty của họ và tham gia vào hoạt động gian lận đấu kèo bóng đá hôm nay

Một tình trạng phổ biến khác là sự thông đồng giữa người đấu kèo bóng đá hôm nay và người đấu kèo bóng đá hôm nay Ví dụ, nhà kèo bóng đá hôm nay điều chỉnh yêu cầu đấu kèo bóng đá hôm nay cho người đặt giá kèo bóng đá hôm nay, hoặc nhà kèo bóng đá hôm nay đã xác định trước nhà cung cấp và sắp xếp cho một số nhà kèo bóng đá hôm nay khác đến “đi cùng giá kèo bóng đá hôm nay”, hoặc thậm chí nhà kèo bóng đá hôm nay chỉ đạo người bỏ kèo bóng đá hôm nay mặc định của mình tìm người “đi cùng giá kèo bóng đá hôm nay” Kiểu thông đồng này giữa người dự kèo bóng đá hôm nay và người đặt giá kèo bóng đá hôm nay, cùng với sự giúp đỡ của các nhà kèo bóng đá hôm nay khác để "đồng hành cùng giá kèo bóng đá hôm nay", đóng vai trò trực tiếp trong việc người trả giá mặc định trúng kèo bóng đá hôm nay và là một hành vi đấu kèo bóng đá hôm nay thông đồng điển hình

Tất nhiên, việc có thể nhận được "quyết định không chính thức" hoặc ủy quyền từ nhà kèo bóng đá hôm nay hoặc đảm bảo rằng một bên thắng kèo bóng đá hôm nay trong quy trình gian lận kèo bóng đá hôm nay thường đi kèm với hối lộ và các hoạt động bất hợp pháp khác (chẳng hạn như can thiệp và gây ảnh hưởng đến hội đồng xét kèo bóng đá hôm nay, vv) Ủy ban Giám sát Quốc gia và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần đầu tiên phối hợp xét xử một trong 5 vụ án điển hình về tội phạm hối lộ Đây là vụ hối lộ và thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay liên quan đến Xue Moumou ở tỉnh Sơn Đông Bị cáo đã hối lộ quan chức Sở Tài chính địa phương, phối hợp với chuyên gia rà soát để sửa điểm, cấu kết với các nhà kèo bóng đá hôm nay khác để trúng kèo bóng đá hôm nay, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước và các nhà kèo bóng đá hôm nay khác Cuối cùng anh ta bị kết án tù có thời hạn và phạt tiền vì tội thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay và hối lộ

Trên thực tế, các hành vi đấu kèo bóng đá hôm nay thông đồng rất khác nhau và có nhiều hình thức khác nhau, nhiều đến mức không thể đề cập đến Ngoài ra còn có nhiều hành vi được che giấu kỹ lưỡng và có thể khó phát hiện nếu không được báo cáo Những tình huống nêu trên là những trường hợp điển hình và rất phổ biến Nhưng thường vì nó quá phổ biến nên nhiều công ty có xu hướng lơ là cảnh giác, vô tình phạm pháp và phạm tội, hối hận thì đã quá muộn Sau đây sẽ giới thiệu thêm các quy định pháp luật có liên quan và đưa ra một số hướng dẫn cho doanh nghiệp

2 Quy định pháp luật về thông kèo bóng đá hôm nay

1 Thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay theo pháp luật hành chính

"Luật Đấu kèo bóng đá hôm nay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sửa đổi năm 2017, sau đây gọi tắt là ""Luật đấu kèo bóng đá hôm nay"”) Khoản 1 và 2 Điều 32 quy định: “Các nhà kèo bóng đá hôm nay không được thông đồng với nhau trong báo giá đấu kèo bóng đá hôm nay, sẽ không loại trừ các nhà kèo bóng đá hôm nay khác khỏi sự cạnh tranh công bằng hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà kèo bóng đá hôm nay hoặc các nhà kèo bóng đá hôm nay khácNhà kèo bóng đá hôm nay không được thông đồng với nhà kèo bóng đá hôm nay để đấu kèo bóng đá hôm nay, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của người khác ""Quy định thi hành Luật Đấu kèo bóng đá hôm nay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sửa đổi năm 2019, sau đây gọi tắt là ""Quy định thi hành Luật Đấu kèo bóng đá hôm nay"”) Điều 39 và 40 lần lượt quy định năm hành vi thông đồng giữa các bên tham gia đấu giá và sáu hành vi được coi là thông đồng giữa các bên tham gia đấu giá Điều 41 quy định sáu hành vi cấu thành tội thông đồng giữa nhà kèo bóng đá hôm nay với nhà kèo bóng đá hôm nay “Luật Đấu kèo bóng đá hôm nay” cũng cấm các thành viên hội đồng xét kèo bóng đá hôm nay liên hệ riêng với các nhà kèo bóng đá hôm nay và cấm các cơ quan đấu kèo bóng đá hôm nay thông đồng với các nhà kèo bóng đá hôm nay và các nhà kèo bóng đá hôm nay để làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của người khác Theo quy định nêu trên, các hành vi thông đồng bị Luật Đấu kèo bóng đá hôm nay nghiêm cấm bao gồm thông đồng giữa các nhà kèo bóng đá hôm nay, thông đồng giữa nhà kèo bóng đá hôm nay với nhà kèo bóng đá hôm nay, thông đồng giữa nhà kèo bóng đá hôm nay với đại lý đấu kèo bóng đá hôm nay, thông đồng giữa nhà kèo bóng đá hôm nay và thẩm phán

Ngoài ra, Điều 25, Đoạn 1 của "Luật Mua sắm Chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sửa đổi năm 2014) cũng quy định, "Các bên tham gia mua sắm chính phủ không được thông đồng với nhau để làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng xã hội cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khác; Các nhà cung cấp khác sẽ không bị loại khỏi cuộc cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào "Có thể thấy rằng hành vi thông đồng không chỉ bị cấm trong các phương thức đấu kèo bóng đá hôm nay và mua sắm mà còn trong các phương thức mua sắm khác trong mua sắm chính phủ, chẳng hạn như đàm phán cạnh tranh và điều tra giá, nhằm duy trì quyền cạnh tranh công bằng của đối thủ cạnh tranh

Chính vì việc che giấu hành vi thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay mà ngoài các tình huống nêu tại Điều 40 “Quy định thi hành Luật Đấu kèo bóng đá hôm nay” được coi là hành vi thông đồng giữa các nhà kèo bóng đá hôm nay, còn có nhiều quy định hành chính cũng quy định những tình huống nào sẽ bị coi là cấu thành hành vi thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay Ví dụ: bắt đầu từ chi tiết của hồ sơ mời kèo bóng đá hôm nay, chúng ta có thể suy ra hành vi đấu kèo bóng đá hôm nay thông đồng cơ bản Ví dụ: “Biện pháp quản lý đấu kèo bóng đá hôm nay và đấu kèo bóng đá hôm nay mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ” quy định rằng các nhà kèo bóng đá hôm nay bị coi là đã thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay Một ví dụ khác là các sở xây dựng và nhà ở nhiều nơi đã ban hành các biện pháp xác định và xử lý hành vi thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay trong lĩnh vực đấu kèo bóng đá hôm nay dự án xây dựng Có nhiều quy định chi tiết về cách nhận biết hành vi thông kèo bóng đá hôm nay Hồ sơ mời kèo bóng đá hôm nay thông thường do cùng một đơn vị hoặc cá nhân lập và xuất phát từ cùng một máy tính Cùng một địa chỉ IP tải xuống tài liệu đấu kèo bóng đá hôm nay hoặc tải lên tài liệu đấu kèo bóng đá hôm nay Các báo giá đấu kèo bóng đá hôm nay thường xuyên có sự khác nhau, hồ sơ mời kèo bóng đá hôm nay có lỗi và hình thức giống nhau, tiền đặt cọc đấu kèo bóng đá hôm nay được chuyển từ cùng một tài khoản

2 Thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay theo luật hình sự

Đoạn 1 Điều 223 “Luật hình sự” quy định “Các nhà kèo bóng đá hôm nay cấu kết với nhau trong đấu kèo bóng đá hôm nay, chào giá, làm thiệt hại đến lợi ích của bên dự kèo bóng đá hôm nay hoặc của những người tham gia đấu giá khác, và có tình tiết nghiêm trọng, thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc bị giam hình sự, đồng thời bị phạt tiền hoặc phạt tiền riêng” Đoạn thứ hai quy định: “Người trả giá thông đồng với nhà kèo bóng đá hôm nay để đấu kèo bóng đá hôm nay, gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của nhà nước, tập thể và công dân thì bị xử lý theo quy định tại khoản trên”

“Luật hình sự” quy định tại Điều 231: “Nếu đơn vị phạm tội quy định tại các điều từ Điều 221 đến Điều 230 mục này thì bị phạt tiền, người trực tiếp phụ trách và những người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị xử phạt theo quy định tại từng điều của mục này”

Có thể thấy, các bên tham gia đấu kèo bóng đá hôm nay, bao gồm cả cá nhân và đơn vị, có thể cấu thành đối tượng của hành vi thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và "Quy định về Tiêu chuẩn Lập hồ sơ và Khởi tố các Vụ án Hình sự thuộc Thẩm quyền của Cơ quan Công an (2)" (Sửa đổi năm 2022) (sau đây gọi là ""Quy định tiêu chuẩn cho việc lập hồ sơ và truy tố vụ án (2)"”) Điều 68 quy định về tiêu chuẩn khởi tố và truy tố tội danh này: “[Vụ thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay (Điều 223 Bộ luật hình sự)] Các bên dự kèo bóng đá hôm nay thông đồng trong báo giá kèo bóng đá hôm nay hoặc các bên dự kèo bóng đá hôm nay thông đồng với bên nhận kèo bóng đá hôm nay và bị nghi ngờ thuộc một trong các tình tiết sau đây thì sẽ khởi tố vụ án:

(1) Làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người dự kèo bóng đá hôm nay, người đấu giá hoặc quốc gia, tập thể hoặc công dân, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế trên 500000 nhân dân tệ;

(2) Số tiền thu nhập bất hợp pháp vượt quá 200000 nhân dân tệ;

(3) Số tiền trúng kèo bóng đá hôm nay là hơn 4 triệu nhân dân tệ;

(4) Sử dụng các phương tiện bất hợp pháp như đe dọa, lừa dối hoặc hối lộ;

(5) Tuy số tiền không đạt tiêu chuẩn nêu trên nhưng đã bị xử phạt hành chính hai lần trở lên về hành vi thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay trong vòng hai năm rồi thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay;

(6) Các tình tiết nghiêm trọng khác ”

Hiểu rõ các quy định pháp luật hình sự nêu trên về tội thông kèo bóng đá hôm nay cũng có thể cảnh báo các công ty về hậu quả pháp lý của việc thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay

3 Hậu quả và phòng ngừa rủi ro của việc “cấu kết đấu kèo bóng đá hôm nay”

Nếu thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Mặc dù chúng tôi đã nhận thấy từ một số thủ thuật xử lý các vụ án thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra các vụ việc doanh nghiệp tuân thủ điển hình, nhưng các cơ quan kiểm sát nhất quyết trấn áp và bảo vệ các vụ án hình sự về thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay Người đề xuất, tổ chức, người hưởng lợi chính, nhà kèo bóng đá hôm nay chuyên nghiệp, người giới thiệu chuyên nghiệp thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Hình phạt nghiêm khắc; đối với những người không có tiền án tiền sự, thụ động tham gia đấu kèo bóng đá hôm nay kèm theo, được hưởng lợi ít, có tình tiết khoan dung, giảm nhẹ thì có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật mà có thể kiến nghị cơ quan hành chính tăng cường giám sát đấu kèo bóng đá hôm nay, đấu kèo bóng đá hôm nay, giáo dục cảnh cáo trên cơ sở diễn giải vụ án và ý kiến của Viện kiểm sát về việc xử phạt hành chính đối với những người không bị khởi tố Tuy nhiên, các doanh nghiệp không nên xem nhẹ việc này và cho rằng nếu chỉ giúp đỡ trong đấu kèo bóng đá hôm nay hoặc tham gia gian lận kèo bóng đá hôm nay một cách thụ động thì sẽ không bị truy tố Hơn nữa, ngay cả khi nó không vi phạm luật hình sự, vẫn có thể có những trách nhiệm pháp lý hành chính và dân sự nghiêm trọng nếu thông đồng trong đấu kèo bóng đá hôm nay

Hậu quả pháp lý của hành vi thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay theo luật hành chính bao gồm làm vô hiệu giá trúng kèo bóng đá hôm nay và xử phạt hành chính tương ứng: phạt tiền không dưới 5% nhưng không quá 10% giá trị dự án trúng kèo bóng đá hôm nay và phạt tiền đơn vị đối với người giám sát chịu trách nhiệm trực tiếp và nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp khác của đơn vị Phạt tiền từ 5% đến 10%; nếu có khoản thu trái pháp luật thì bị tịch thu; nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị loại khỏi đấu kèo bóng đá hôm nay dự án phải đấu kèo bóng đá hôm nay theo quy định của pháp luật trong thời hạn từ 1 đến 2 năm và sẽ bị công bố cho đến khi bị cơ quan quản lý công thương thu hồi giấy phép kinh doanh Nếu hồ sơ mời kèo bóng đá hôm nay có quy định tương ứng thì tiền đặt cọc đấu kèo bóng đá hôm nay không được hoàn lại

Ngoài ra, hình phạt hình sự có thể không nhất thiết thay thế hình phạt hành chính Cơ quan hành chính có thể chuyển vụ việc hành chính liên quan đến nghi ngờ thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay hình sự cho cơ quan tư pháp, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc xử lý hành chính Trách nhiệm giám sát theo luật định của cơ quan hành chính đối với các hoạt động trái pháp luật không chỉ giới hạn ở việc chuyển vụ việc cho cơ quan tư pháp hình sự Các cơ quan hành chính cũng thường xuyên thực hiện trách nhiệm điều tra, giám sát toàn diện theo quy định của pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Do luật hình sự không điều chỉnh các loại hình phạt hành chính khác ngoài hình phạt cá nhân và hình phạt tài sản nên quá trình chuyển tiếp giữa các lần thi hành án không nhất thiết có nghĩa là "không áp dụng hình phạt nữa" Nói cách khác, ngay cả khi vụ việc thông đồng kèo bóng đá hôm nay được chuyển cho cơ quan tư pháp thì cũng có thể bị xử phạt hành chính để đảm bảo mọi hành vi vi phạm hành chính được khắc phục

Đồng thời, việc thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay cũng sẽ phát sinh trách nhiệm pháp lý dân sự Nếu việc đấu kèo bóng đá hôm nay thông đồng cấu thành "sự thông đồng ác ý giữa chủ thể và đối tác nhằm làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác", sẽ dẫn đến việc hợp đồng trúng kèo bóng đá hôm nay bị vô hiệu và hậu quả pháp lý của việc vô hiệu hợp đồng, chẳng hạn như trả lại tài sản, bồi thường theo chiết khấu, bồi thường thiệt hại, vv

Trong những năm gần đây, khi quản lý tuân thủ của doanh nghiệp được nâng lên cấp chiến lược quốc gia, việc tuân thủ của doanh nghiệp đã trở thành trọng tâm của nhiều loại hình doanh nghiệp Tuân thủ liên quan đến tất cả các khía cạnh hoạt động của công ty và không còn giới hạn ở việc chống tham nhũng và chống hối lộ Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng giống như việc dò tìm một bãi mìn Hướng dẫn tuân thủ giống như máy dò mìn, biển cảnh báo được treo trước để đề phòng “giẫm phải bãi mìn” Do các vụ việc thông đồng đấu kèo bóng đá hôm nay đã xuất hiện trong 3 đợt “Vụ việc tuân thủ điển hình của các doanh nghiệp có liên quan” do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành nên các công ty không được bỏ qua cơ chế quản lý tuân thủ và kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực đấu kèo bóng đá hôm nay trong việc xây dựng hệ thống tuân thủ