“Lực lượng đặc nhiệm công nghệ đột phá” của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ ra mắt đợt thực thi pháp luật đầu tiên

Giới thiệu

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Bộ Tư pháp kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ (“DOJ”) đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với 5 vụ án¹, bắt giữ 4 nghi phạm Đây là hoạt động thực thi pháp luật đầu tiên của Lực lượng tấn công công nghệ đột phá (“DTSF”) của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ

DTSF được DOJ và Bộ Thương mại kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ đồng thành lập vào ngày 16 tháng 2 năm 2023², để chống lại việc các quốc gia thù địch (Trung Quốc, Iran, Nga, Triều Tiên, vv) mua lại bất hợp pháp các công nghệ nhạy cảm của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ Các lĩnh vực công nghệ chủ chốt của nó bao gồmTổng siêu máy tínhĐiện toán quy mô rất lớn, trí tuệ nhân tạo, thiết bị và vật liệu sản xuất tiên tiến, điện toán lượng tử, khoa học sinh họcvv

Năm cáo buộc hình sự được DOJ công bố lần này liên quan đếnVi phạm kiểm soát xuất khẩu, vi phạm trừng phạt kinh tế và trộm cắp bí mật thương mại,Các quốc gia liên quan bao gồmNga, Trung Quốc và IranBài viết này sẽ làm rõ phương hướng và trọng tâm thực thi pháp luật của DTSF thông qua việc giới thiệu vụ việc

1 Phân tích ngắn gọn các trường hợp

Trường hợp 1: kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ kiện Bogonikolos³

Vấn đề: Vi phạm kiểm soát xuất khẩu

Ngày 9 tháng 5, Tiến sĩ Nikolaos Bogonikolos bị bắt tại Paris và bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây và buôn lậu

Theo cáo trạng, Bogonikolos là người sáng lập và lãnh đạo Aratos, một tập đoàn công ty công nghệ và quốc phòng của Hà Lan và Hy Lạp có hoạt động kinh doanh liên quan đến công nghệ vũ trụ, an ninh nội địa, chuỗi khối và hệ thống chống máy bay không người lái Kể từ năm 2017, Bogonikolos đã buôn lậu các mặt hàng quân sự và mục đích sử dụng kép có nguồn gốc từ kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ sang Nga, đặc biệt liên quan đến thiết bị điện tử tiên tiến và thiết bị kiểm tra độ chính xác cho mục đích quân sự, bao gồm ăng-ten quân sự có mã ECCN là 3A611, bóng bán dẫn có độ linh động điện tử cao với mã ECCN là 3A001, bộ tổng hợp tần số Caesium có độ ồn thấp, bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số, bộ khuếch đại công suất thể rắn gali nitrit (GaN) công suất cao, bộ tổng hợp tần số có mã ECCN là 3A002, vv Bogonikolos khẳng định rằng các mặt hàng trên sẽ được Aratos sử dụng, nhưng thực tế các mặt hàng này đã được xuất khẩu sang Nga Những người dùng cuối của Nga tham gia vào giao dịch bao gồm Viện Nghiên cứu Hạt nhân và Lượng tử và Đơn vị Quân đội 33949 của Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR)

Vụ án này hiện đang được Văn phòng FBI New York điều tra

Vụ 2: kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ kiện Besedin và Patsulya⁴

Vấn đề: Vi phạm kiểm soát xuất khẩu

Ngày 11 tháng 5, hai công dân Nga là Oleg Sergeyevich Patsulya và Vasilii Sergeyevich Besedin đã bị bắt tại Arizona và bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật cải cách kiểm soát xuất khẩu (ECRA) và âm mưu rửa tiền quốc tế

Theo cáo trạng, Patsulya và Besedin đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn MIC P&I, LLC ở Florida, sử dụng các công ty trung gian và tài khoản ngân hàng nước ngoài ở nước thứ ba để che giấu danh tính thực sự và nguồn thanh toán của khách hàng, đồng thời bán các bộ phận máy bay có nguồn gốc từ Mỹ (chẳng hạn như cụm phanh bánh đáp chính) cho các hãng hàng không Nga bị hạn chế kiểm soát xuất khẩu Patsulya và Besedin đã nói dối các nhà cung cấp phụ tùng máy bay của Mỹ về thông tin khách hàng và điểm đến cuối cùng của các bộ phận đó Ngoài ra, Patsulya và Besedin đã tới Arizona vào tháng 9 năm 2022 với nỗ lực mua hệ thống phanh máy bay chịu sự kiểm soát xuất khẩu từ một nhà cung cấp phụ tùng máy bay ở Arizona

Cục Công nghiệp và An ninh (“BIS”) của Bộ Thương mại kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ và FBI hiện đang cùng điều tra vụ việc này

Vụ 3: kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ v Tương Giang Qiao⁵

Vấn đề: Vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế

Công dân Trung Quốc Xiangjiang Qiao (tên tiếng Anh Joe Hansen) bị cáo buộc tham gia vào các công ty Trung Quốc bị trừng phạt cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Iran và thu tiền thanh toán thông qua hệ thống tài chính của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ (IEEPA) và bị nghi ngờ gian lận ngân hàng

Theo cáo trạng, Xiangjiang Qiao là nhân viên của Tập đoàn Sản xuất Carbon và Than chì Sinotech Dalian ("Dalian Zhongchuang Carbon"), được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ("OFAC") của Bộ Tài chính kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ đưa vào danh sách SDN vào năm 2014 vì tham gia vào các hoạt động vũ khí hủy diệt hàng loạt (đặc biệt là hỗ trợ các hoạt động mua sắm tên lửa đạn đạo của Iran) Trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, Xiangjiang Qiao đã cung cấp than chì đẳng tĩnh cho Iran thông qua Dalian Zhongchuang Carbon để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran (than chì đẳng tĩnh là loại than chì có hạt siêu mịn, thường được sử dụng làm vật liệu công nghệ cao cho tên lửa đạn đạo liên lục địa) Để che giấu sự tham gia của Dalian Zhongchuang Carbon trong giao dịch và thu tiền thanh toán, Xiangjiang Qiao đã mở một tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa một công ty bình phong và nhận hai lần chuyển khoản từ một ngân hàng kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ với tổng trị giá hơn 15000 USD

Vụ việc hiện đang được Văn phòng FBI New York và Phòng Phản gián điều tra

Vụ 4: kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ kiện Li⁶

Vấn đề: Đánh cắp bí mật thương mại

Vào ngày 6 tháng 5, Liming Li bị bắt tại Sân bay Quốc tế Ontario và bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại từ hai người chủ cũ của anh ta ở Nam California và sử dụng những bí mật thương mại đó để tạo ra hoạt động kinh doanh cạnh tranh của riêng mình ở Trung Quốc

Theo cáo trạng, Liming Li làm việc tại hai công ty ở Nam California từ năm 1996 đến tháng 11 năm 2019, đảm nhiệm nhiều vị trí kỹ thuật, quản lý và phát triển phần mềm Loại phần mềm này liên quan đến giải thích nghiên cứu đo lường có độ chính xác cao và công nghệ đám mây điểm Nó thường được sử dụng để sản xuất các mô hình 3D và có thể được sử dụng cho các mục đích nhạy cảm bao gồm sản xuất tàu ngầm hạt nhân và các bộ phận máy bay quân sự Theo luật kiểm soát xuất khẩu của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ, các tài liệu phần mềm như vậy, bao gồm các mục 2E001/2E002, được kiểm soát vì lý do an ninh quốc gia (NS), không phổ biến vũ khí hạt nhân (NP) và chống khủng bố (AT) và không được cung cấp cho Trung Quốc nếu không có giấy phép

Liming Li gia nhập công ty thứ hai vào năm 2018 và thành lập công ty mới, JSL Innovations, ngay sau khi gia nhập Sau khi rời công ty thứ hai (vào tháng 11 năm 2019), bộ phận an ninh của công ty phát hiện ra rằng Liming Li đang cố tải tài liệu của công ty xuống ổ cứng ngoài cá nhân của anh ấy thông qua máy tính của công ty Máy tính của công ty Liming Li sau đó đã được tìm kiếm và một thư mục có tên "Chính phủ Trung Quốc" được phát hiện Thư mục này được cho là chứa một số lượng lớn tài liệu cho thấy Liming Li đã sử dụng JSL Innovations để cung cấp dịch vụ cho các công ty và chính phủ Trung Quốc cũng như công nghệ của người chủ cũ của anh ta được bảo vệ bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và bí mật thương mại của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ

Tháng 3 năm 2020, Liming Li trở thành giám đốc công nghệ của một công ty sản xuất Trung Quốc Vào tháng 9 năm 2020, FBI tiến hành khám xét nơi ở của Liming Li tại kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ và tìm thấy số lượng lớn thiết bị điện tử chứa tài liệu và mã nguồn phần mềm độc quyền của hai công ty Nam California Phần mềm mã nguồn đã được chuyển đến thư mục có tên "JSL" hoặc "JSL Project"

FBI hiện đang điều tra vụ việc với sự hỗ trợ của BIS

Trường hợp 5: kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ kiện Wang⁷

Vấn đề: Đánh cắp bí mật thương mại

Cựu kỹ sư Apple Weibao Wang đã bị buộc tội trộm cắp và cố gắng đánh cắp bí mật thương mại, bao gồm việc truy cập, tải xuống và đánh cắp công nghệ liên quan đến hệ thống tự trị

Theo cáo trạng, Weibao Wang là kỹ sư phần mềm của Apple từ tháng 3 năm 2016 và tham gia đội lái xe tự hành Vào tháng 11 năm 2017, Weibao Wang trở thành kỹ sư toàn thời gian tại công ty con của một công ty Trung Quốc tại kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ, nhưng không thông báo cho Apple về vấn đề này Weibao Wang đã từ chức khỏi Apple vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 Khi xem xét hồ sơ truy cập lịch sử của ông, Apple phát hiện ra rằng ông đã truy cập một lượng lớn thông tin bí mật và độc quyền nhạy cảm trong những ngày trước khi rời Apple Vào ngày 27 tháng 6 năm 2018, cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét nơi ở của Weibao Wang ở kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ và phát hiện ra một lượng lớn dữ liệu anh ta lấy được từ Apple

FBI đang điều tra vụ án Weibao Wang bị buộc tội sáu tội trộm cắp bí mật thương mại

II Tóm tắt thực thi pháp luật và mẹo tuân thủ

Dựa trên loạt vụ việc thực thi pháp luật đầu tiên, hoạt động thực thi pháp luật hiện tại của DTSF có các đặc điểm sau:

• Những cáo buộc đa dạng và sự phối hợp thực thi pháp luật của nhiều bộ phận:Ngoài các cáo buộc bất hợp pháp liên quan đến kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt kinh tế, loạt vụ án thực thi đầu tiên còn bao gồm các tội danh trộm bí mật thương mại, gian lận chuyển khoản, gian lận ngân hàng, buôn lậu và rửa tiền Vì DTSF tập trung vào sự hợp tác hợp tác của nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau ở kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ nên các hình phạt liên quan sẽ phong phú hơn và các hình phạt nghiêm khắc hơn so với các hình phạt của một cơ quan riêng lẻ

• Hiện tại, cáo buộc chủ yếu nhắm vào các cá nhân:Năm trường hợp đầu tiên đều là các cáo buộc chống lại các cá nhân bởi các cơ quan thực thi pháp luật của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ và chưa có tổ chức doanh nghiệp nào tham gia

Có thể thấy trước rằng khi cơ quan thực thi pháp luật DTSF tiếp tục phát triển, tần suất thực thi pháp luật chung của các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau của kèo bóng đá trực tiếp hôm nay Kỳ sẽ ngày càng cao trong tương lai Đề xuất:

• Thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ để tránh "vi phạm pháp luật":Doanh nghiệp cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ và tiến hành đánh giá rủi ro đầy đủ đối với các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch có thể thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật hoặc liên quan đến các mặt hàng/khu vực nhạy cảm, để tránh "vi phạm pháp luật";

• Chú ý đến rủi ro bí mật kinh doanh trong tuyển dụng nhân tài ở nước ngoài:Trong những năm gần đây, việc kỹ sư Trung Quốc bị cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại không phải là hiếm Để giảm tác động của những rủi ro đó đối với hoạt động của công ty, khi tuyển dụng nhân viên, đặc biệt là những người có nền tảng học tập và làm việc tại Mỹ, các công ty nên tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những nhân tài ở nước ngoài để đảm bảo rằng họ sẽ không chuyển giao bất hợp pháp các công nghệ được kiểm soát hoặc công nghệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại của bên thứ ba cho công ty;

• Chú ý đến trách nhiệm cá nhân của giám đốc điều hành/nhân viên và các rủi ro khi gia nhập và rút lui:Các hành động thực thi đầu tiên của DTSF nhắm vào các cá nhân Chúng tôi khuyến nghị các công ty chú ý đến sự an toàn khi đi du lịch nước ngoài của giám đốc điều hành/nhân viên và xây dựng các kế hoạch liên quan

[1] https://wwwjusticegov/opa/pr/justice-department-announces-5-cases-part-recently-launched-disruptive-technology-strike

[2] https://wwwjusticegov/opa/pr/justice-and-commerce-departments-announce-creation-disruptive-technology-strike-force

[3] https://wwwjusticegov/opa/press-release/file/1583866/download

[4] https://wwwjusticegov/opa/press-release/file/1583871/download

[5] https://wwwjusticegov/opa/press-release/file/1583876/download

[6] https://wwwjusticegov/opa/press-release/file/1583881/download

[7] https://wwwjusticegov/opa/press-release/file/1583886/download