2023.07.06 Qiao ZheyuanZhou Jingbo Cheng Xiaoyu Chen Yushi Shen Luwen
Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều tổ chức tài chính truyền thống hoặc công ty công nghệ tài chính bắt đầu triển khai hệ sinh thái đa dạng trong lĩnh vực Web3 Các cơ quan quản lý ở một số quốc gia hoặc khu vực cũng đang chấp nhận lĩnh vực Web3 và ngành tài sản ảo với thái độ thận trọng và cởi mở Trước triển vọng phát triển to lớn của lĩnh vực Web3 và thị trường tài sản ảo toàn cầu, Hồng Kông đang phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái Web3 và cung cấp nền tảng cho các công ty toàn cầu triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến Web3 tại Hồng Kông
Ngoài giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay trao đổi tài sản ảo (giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 1, 7 và giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay VASP) và giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay tiền tệ ổn định mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây, các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực Web3 cũng liên quan đến một số giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay truyền thống hiện có ở Hồng Kông Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu ngắn gọn phạm vi áp dụng, điều kiện xin cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay và trách nhiệm liên tục của (1) giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quỹ tín thác hoặc nhà cung cấp dịch vụ công ty (TCSP), (2) giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay cơ sở giá trị được lưu trữ (SVF) và (3) giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nhà điều hành dịch vụ tiền tệ (MSO)
1 Giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay ủy thác hoặc nhà cung cấp dịch vụ công ty (TCSP)
Kinh doanh dịch vụ ủy thác
Theo Pháp lệnh Chống rửa tiền, bất kỳ ai đang hoặc có ý định vận hành hoạt động kinh doanh dịch vụ ủy thác ở Hồng Kông đều phải xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP Giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP do Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông cấp và thường có giá trị trong 3 năm
"Kinh doanh dịch vụ ủy thác" bao gồm bất kỳ người nào điều hành một doanh nghiệp ở Hồng Kông hoặc cung cấp dịch vụ ủy thác và công ty cho người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng vai trò hoặc sắp xếp để một người khác làm người được ủy thác của một quỹ tín thác rõ ràng hoặc các thỏa thuận pháp lý tương tự
Khi xác định liệu các dịch vụ ủy thác do một thực thể cung cấp có phải là "hoạt động kinh doanh hay không" hay không, Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông sẽ xem xét tất cả các trường hợp thực tế có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liệu thực thể đó (1) có thực hiện các hoạt động của một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hay không; (2) quảng cáo hoặc khuyến khích các hoạt động kinh doanh của mình hoặc chấp nhận sự giới thiệu từ các công ty khác; (3) nhằm mục đích thu được lợi nhuận trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan; và (4) tiến hành các hoạt động liên quan một cách thường xuyên hoặc liên tục Do đó, nếu một công ty đóng vai trò là người được ủy thác của một quỹ tín thác hoặc thỏa thuận pháp lý tương tự, quảng bá dịch vụ của mình và tính phí dịch vụ của mình (chẳng hạn như phí lưu ký) và tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan thì đó là "tiến hành kinh doanh"
Liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu ký tài sản ảo, Tòa sơ thẩm của Tòa án tối cao Hồng Kông đã xác nhận trong trường hợp của Re Gatecoin Ltd [2023] HKCFI 914 rằng tài sản ảo là “tài sản” và “có khả năng được nắm giữ dựa trên sự ủy thác” Do đó, nếu hoạt động kinh doanh lưu ký tài sản ảo có liên quan liên quan đến "sự ủy thác rõ ràng hoặc thỏa thuận pháp lý tương tự" đối với tài sản ảo, thì người giám sát phải có giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP do Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông cấp
Ngoài ra, theo Pháp lệnh Chống rửa tiền, một số cá nhân hoặc tổ chức được miễn cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, bao gồm các công ty được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (hoạt động kinh doanh chính của công ty phải là ủy thác hoặc dịch vụ công ty), các tổ chức được ủy quyền theo Pháp lệnh Ngân hàng, chuyên gia kế toán và chuyên gia pháp lý, vv
Điều kiện cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP
Người nộp đơn xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP có thể là cá nhân, công ty hợp danh hoặc công ty Các điều kiện cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay chính cho giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP là người nộp đơn, từng đối tác (nếu người nộp đơn là công ty hợp danh) hoặc từng giám đốc của công ty (nếu người nộp đơn là công ty) và mỗi chủ sở hữu cuối cùng đều là "những người phù hợp và phù hợp" Định nghĩa về chủ sở hữu cuối cùng liên quan đến người nộp đơn là cá nhân, người nộp đơn hợp danh hoặc người nộp đơn là công ty được nêu trong danh sách sau:
Định nghĩa chủ sở hữu cuối cùng | ||
Dành cho cá nhân đăng ký | Trong trường hợp người đăng ký là đối tác | Trong trường hợp ứng viên là doanh nghiệp |
➢ nghĩa là một cá nhân khác cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát quỹ tín thác hoặc hoạt động kinh doanh dịch vụ công ty của cá nhân nộp đơn; hoặc ➢ Nếu cá nhân nộp đơn đại diện cho người khác, người đó | ➢ Đề cập đến một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) có quyền chia sẻ hoặc kiểm soát hơn 25% vốn hoặc lợi nhuận của công ty hợp danh; ➢ Đề cập đến một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) có quyền thực hiện hơn 25% quyền biểu quyết trong công ty hợp danh hoặc một cá nhân kiểm soát việc thực hiện các quyền biểu quyết nói trên; hoặc ➢ Đề cập đến cá nhân thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng đối với việc quản lý công ty hợp danh | ➢ Đề cập đến một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) sở hữu hoặc kiểm soát (bao gồm nắm giữ thông qua ủy thác hoặc cổ phiếu không ghi tên) hơn 25% vốn cổ phần đã phát hành của công ty; ➢ Đề cập đến cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) có quyền thực hiện trên 25% quyền biểu quyết tại đại hội đồng công ty hoặc cá nhân kiểm soát việc thực hiện quyền biểu quyết nói trên; hoặc ➢ Đề cập đến cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với việc quản lý công ty |
Khi xác định xem một người có phải là "người phù hợp và phù hợp hay không", Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông sẽ xem xét mọi vấn đề mà cơ quan này cho là có liên quan, bao gồm cả hồ sơ tội phạm, liệu có lệnh phá sản hay đang trong quá trình giải quyết hay không Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ và cũng có thể mời những người có liên quan tham gia phỏng vấn để trả lời các câu hỏi Nếu Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông không công nhận một người là "người phù hợp và phù hợp", Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông có thể quyết định không phê duyệt hoặc gia hạn giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay hoặc không phê duyệt người đó trở thành chủ sở hữu, đối tác hoặc giám đốc cuối cùng của quỹ tín thác hoặc người được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay dịch vụ công ty
Hoạt động hàng ngày và trách nhiệm liên tục của người giữ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP
Sau khi được cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, người giữ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay TCSP phải tuân thủ các yêu cầu của Pháp lệnh chống rửa tiền và các hướng dẫn do Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông ban hành, bao gồm việc xây dựng và duy trì các chính sách chống rửa tiền hiệu quả, các yêu cầu về thẩm định khách hàng và lưu giữ hồ sơ Ngoài ra, nếu Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông áp đặt các điều kiện cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay khi cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay thì người được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay cũng phải đáp ứng các điều kiện này
Ngoài ra, nếu thông tin chi tiết về người được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, chẳng hạn như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, vv, thay đổi hoặc lựa chọn hay thông tin chi tiết về chủ sở hữu cuối cùng, đối tác, giám đốc, nhân viên tuân thủ, nhân viên báo cáo rửa tiền hoặc trạng thái liên quan của người ban đầu đủ điều kiện là "người phù hợp" thì phải báo cáo cho Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông trong vòng một tháng kể từ ngày có những thay đổi đó
2 Giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Cơ sở Giá trị được Lưu trữ (SVF)
Công cụ thanh toán giá trị được lưu trữ đa mục đích
Theo Pháp lệnh về Hệ thống thanh toán và Cơ sở vật chất có giá trị được lưu trữ, bất kỳ người nào phát hành cơ sở giá trị được lưu trữ đa mục đích đều phải có chứng chỉ do Cơ quan tiền tệ Hồng Kông cấp ("HKMA”)Giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF đã được cấp
Để một công cụ cấu thành "công cụ thanh toán giá trị được lưu trữ" như được định nghĩa trong "Quy định về công cụ giá trị được lưu trữ", nó phải đáp ứng hai điều kiện sau:
(1) Công cụ có thể được sử dụng để lưu trữ giá trị của một số tiền (“số tiền” nghĩa là số tiền được gửi vào công cụ tùy từng thời điểm theo quy định của công cụ); và
(2) Công cụ này có thể được sử dụng cho hai hoặc một trong các mục đích sau:
(a) Phương thức được sử dụng làm phương thức thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ theo cam kết của nhà phát hành, có nghĩa là nếu phương tiện được sử dụng làm phương tiện thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ thì nhà phát hành (hoặc người được nhà phát hành mua để chấp nhận các khoản thanh toán đó sẽ chấp nhận các khoản thanh toán đó với số tiền không vượt quá số giá trị được lưu trữ sẵn có để sử dụng theo các quy tắc của phương tiện); và/hoặc
(b) Một phương thức được sử dụng để thanh toán cho người khác dựa trên cam kết của tổ chức phát hành (khác với phương thức được mô tả trong (a) ở trên)
Theo mục đích, các công cụ thanh toán giá trị được lưu trữ có thể được chia thành một mục đích hoặc đa mục đích Cơ sở giá trị được lưu trữ cho một mục đích chỉ có thể được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ do người phát hành cơ sở giá trị lưu trữ cung cấp, trong khi cơ sở giá trị được lưu trữ đa mục đích có thể được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ do nhiều người bán cung cấp Các cơ sở có giá trị được lưu trữ cho một mục đích được loại trừ khỏi "các cơ sở có giá trị được lưu trữ" được xác định trong Pháp lệnh về các cơ sở có giá trị được lưu trữ, do đó việc phát hành các cơ sở có giá trị được lưu trữ cho một mục đích không yêu cầu giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF
Đối với trường Web3, nếu theo một số thỏa thuận tương tự như "tiền tệ ổn định", khách hàng có thể lưu trữ tiền pháp định vào một công cụ và sử dụng giá trị được lưu trữ để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ do nhiều người bán cung cấp thì nhà phát hành công cụ đó theo thỏa thuận cần phải có giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF do Cơ quan tiền tệ cấp
Điều kiện cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF
Người nộp đơn xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF chỉ có thể là công ty Pháp lệnh về cơ sở vật chất có giá trị được lưu trữ yêu cầu người nộp đơn xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF ít nhất phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:
(1) Kinh doanh chính- Hoạt động kinh doanh chính của người nộp đơn phải là phát hành quỹ có giá trị lưu trữ hoặc xúc tiến việc phát hành quỹ có giá trị lưu trữ theo giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quỹ có giá trị
(2) Nguồn tài chính- Vốn cổ phần đã góp của người nộp đơn không ít hơn 25000000 đô la Hồng Kông
(3) Ứng viên phù hợp- Mỗi giám đốc điều hành, giám đốc hoặc người kiểm soát của ứng viên phải là "người phù hợp và phù hợp"
(4) Kiến thức và kinh nghiệm- Mỗi cán bộ cấp cao của người nộp đơn đều có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp trong việc triển khai chương trình cơ sở giá trị được lưu trữ hoặc quản lý chương trình hàng ngày
(5) Thận trọng và quản lý rủi ro- Người nộp đơn phải có và thực hiện các chính sách và quy trình quản lý rủi ro phù hợp để quản lý rủi ro phát sinh từ việc vận hành hoạt động kinh doanh cơ sở giá trị được lưu trữ của họ
(6) Các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố- Người nộp đơn phải có sẵn hệ thống kiểm soát mạnh mẽ và phù hợp cho chương trình cơ sở giá trị được lưu trữ của họ để ngăn chặn hoặc chống lại hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố có thể xảy ra
(7) Quản lý số tiền giá trị được lưu trữ và ký gửi công cụ- Người đăng ký phải có và thực hiện đầy đủ các chính sách và quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo rằng luôn có đủ tiền để đáp ứng các cơ sở quy đổi và chúng được tách biệt khỏi các quỹ khác
(8) Đổi giá trị đã lưu chưa sử dụng- Người nộp đơn phải đổi tổng giá trị lưu trữ còn lại của công cụ liên quan càng sớm càng tốt sau khi người dùng yêu cầu
(9) Quy tắc hoạt động- Có tính đến mục đích của chương trình cơ sở giá trị được lưu trữ cũng như cách thức vận hành và quản lý chương trình, các quy tắc vận hành của chương trình phải kỹ lưỡng và hợp lý
(10) Mục đích và tính hiệu quả của kế hoạch liên quan- Hoạt động của Chương trình Cơ sở Giá trị Tích trữ sẽ không ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của bất kỳ hệ thống thanh toán nào ở Hồng Kông hoặc lợi ích của người dùng hoặc người dùng tiềm năng
Hoạt động hàng ngày và trách nhiệm thường xuyên của chủ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF
Sau khi được cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, người giữ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF phải thực hiện một số nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(1) Nộp phí cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay hàng năm;
(2) Đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các công cụ thanh toán giá trị được lưu trữ;
(3) Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tối thiểu;
(4) Báo cáo Cơ quan tiền tệ (nếu không thực hiện được nghĩa vụ); và
(5) Thông báo cho Cơ quan tiền tệ về những thay đổi về chi tiết hoặc hoàn cảnh
3 Giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Điều hành Dịch vụ Tiền tệ (MSO)
Dịch vụ tiền
Theo Pháp lệnh Chống rửa tiền, bất kỳ người nào đang điều hành hoặc có ý định vận hành các dịch vụ tiền tệ ở Hồng Kông đều phải xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO Giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO do Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Hồng Kông cấp và thường có giá trị trong 2 năm
Dịch vụ tiền bao gồm dịch vụ đổi tiền hoặc dịch vụ chuyển tiền:
(1) Dịch vụ đổi tiền là dịch vụ đổi tiền được thực hiện với tư cách là một doanh nghiệp ở Hồng Kông (không bao gồm các giao dịch trong đó tiền đô la Hồng Kông được đổi sang tiền không phải đô la Hồng Kông do người quản lý khách sạn tại khách sạn cung cấp chủ yếu để tạo thuận tiện cho khách lưu trú trong khách sạn);
(2) Dịch vụ chuyển tiền đề cập đến các doanh nghiệp hoạt động tại Hồng Kông cung cấp hoặc sắp xếp dịch vụ chuyển tiền đến hoặc từ Hồng Kông
Đối với lĩnh vực Web3, nếu hoạt động kinh doanh liên quan của nhà cung cấp dịch vụ ở Hồng Kông (chẳng hạn như giao dịch tài sản ảo liên quan đến tiền tệ hợp pháp) bao gồm các dịch vụ trao đổi tiền tệ hoặc dịch vụ chuyển tiền thì nhà cung cấp dịch vụ liên quan phải có giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO do Hải quan Hồng Kông cấp
Ngoài ra, theo Pháp lệnh Chống rửa tiền, một số cá nhân hoặc tổ chức được miễn cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, bao gồm các công ty được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (với điều kiện là dịch vụ tiền tệ gắn liền với hoạt động kinh doanh chính của công ty), tổ chức được ủy quyền theo Pháp lệnh Ngân hàng, người giữ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay SVF (với điều kiện dịch vụ tiền tệ gắn liền với hoạt động kinh doanh chính của công ty), công ty bảo hiểm được ủy quyền theo nghĩa của Pháp lệnh Công ty Bảo hiểm, nhà môi giới bảo hiểm được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay công ty, đại lý bảo hiểm được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (với điều kiện dịch vụ tiền tệ gắn liền với hoạt động kinh doanh chính của công ty bảo hiểm, công ty hoặc đại lý), vv
Điều kiện cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay cho giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO
Người nộp đơn xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO có thể là cá nhân, công ty hợp danh hoặc công ty Các điều kiện cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay chính cho giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO là người nộp đơn, từng đối tác của mình (nếu người nộp đơn là công ty hợp danh) hoặc từng giám đốc của công ty (nếu người nộp đơn là công ty) và mỗi chủ sở hữu cuối cùng đều là người phù hợp và phù hợp Định nghĩa về chủ sở hữu cuối cùng tương ứng đối với người nộp đơn là cá nhân, người đăng ký hợp danh và người đăng ký doanh nghiệp được trình bày trong bảng sau:
Định nghĩa về chủ sở hữu cuối cùng | ||
Dành cho cá nhân đăng ký | Trong trường hợp người đăng ký là đối tác | Trong trường hợp ứng viên là doanh nghiệp |
➢ có nghĩa là một cá nhân khác cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ của cá nhân nộp đơn; hoặc ➢ Nếu cá nhân nộp đơn đại diện cho người khác, người đó | ➢ Đề cập đến một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) có quyền chia sẻ hoặc kiểm soát hơn 25% vốn hoặc lợi nhuận của công ty hợp danh; ➢ Đề cập đến một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) có quyền thực hiện hơn 25% quyền biểu quyết trong công ty hợp danh hoặc một cá nhân kiểm soát việc thực hiện các quyền biểu quyết nói trên; hoặc ➢ Đề cập đến cá nhân thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng đối với việc quản lý công ty hợp danh | ➢ Đề cập đến một cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) sở hữu hoặc kiểm soát (bao gồm nắm giữ thông qua ủy thác hoặc cổ phiếu không ghi tên) hơn 25% vốn cổ phần đã phát hành của công ty; ➢ Đề cập đến cá nhân có quyền (trực tiếp hoặc gián tiếp) thực hiện trên 25% quyền biểu quyết tại đại hội đồng công ty hoặc cá nhân kiểm soát việc thực hiện quyền biểu quyết nói trên; hoặc ➢ Đề cập đến cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với việc quản lý công ty |
Khi xác định xem một người có phải là "người phù hợp và phù hợp hay không", Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ xem xét mọi vấn đề mà cơ quan này cho là có liên quan, bao gồm cả hồ sơ tội phạm, liệu có lệnh phá sản hay việc thanh lý đang diễn ra hay không Sau khi Hải quan Hồng Kông nhận được đơn đăng ký cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, cơ quan này sẽ mời những người đủ tiêu chuẩn (tức là chủ sở hữu duy nhất, đối tác hoặc giám đốc của người nộp đơn) tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và tham dự một cuộc phỏng vấn Khi xác định xem người nộp đơn có phải là "người phù hợp và phù hợp" để điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ hay không, Hải quan Hồng Kông sẽ tham khảo kết quả đánh giá năng lực Nếu Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt không công nhận một người là “người phù hợp và phù hợp” thì Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt có thể quyết định không phê duyệt hoặc gia hạn giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay hoặc không phê duyệt người đó trở thành chủ sở hữu, đối tác hoặc giám đốc cuối cùng của người được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay
Hoạt động hàng ngày và trách nhiệm liên tục của chủ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO
Sau khi được cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, chủ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay MSO phải tuân thủ các yêu cầu của Pháp lệnh chống rửa tiền và các hướng dẫn do Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Hồng Kông ban hành, bao gồm việc xây dựng và duy trì các chính sách chống rửa tiền hiệu quả, các yêu cầu về thẩm định khách hàng và lưu giữ hồ sơ Nếu Hải quan Hồng Kông áp đặt các điều kiện cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay khi cấp giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay thì người được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay cũng phải tuân thủ các điều kiện này
Ngoài ra, nếu thông tin chi tiết về người được cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay, chẳng hạn như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, vv, thay đổi hoặc ứng viên hay thông tin chi tiết về chủ sở hữu cuối cùng, đối tác, giám đốc, nhân viên tuân thủ, nhân viên báo cáo rửa tiền hoặc tư cách liên quan của người ban đầu đủ tiêu chuẩn là "ứng cử viên phù hợp" thay đổi, thì những thông tin đó phải được khai báo với Hải quan Hồng Kông trong vòng một tháng kể từ ngày có những thay đổi đó
Kết luận
Khi ngày càng có nhiều tổ chức tài chính truyền thống và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính tham gia vào lĩnh vực Web3 và thị trường tài sản ảo, hệ sinh thái Web3 đang mở rộng ổn định Hồng Kông cũng đang phát triển một cách có trật tự để trở thành trung tâm tài sản ảo toàn cầu Chúng tôi khuyến nghị các đơn vị hiện đang điều hành hoặc có kế hoạch vận hành hoạt động kinh doanh ủy thác, phát hành các công cụ có giá trị lưu trữ đa mục đích hoặc vận hành dịch vụ tiền tệ ở Hồng Kông nên đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ và chuẩn bị xin giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay liên quan Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc tuân thủ bất kỳ giấy tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nào, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi
Nhóm công nghệ tài chính của chúng tôi luôn chú ý đến xu hướng phát triển của blockchain và giám sát tài sản ảo trên toàn thế giới, đồng thời có kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực pháp lý liên quan đến tài sản ảo và blockchain Nhóm của chúng tôi đã xuất bản các bài viết về các chủ đề sau, vui lòng chú ý:
(1) Để biết thông tin giám sát stablecoin ở các quốc gia và khu vực lớn trên thế giới, vui lòng tham khảo bản phát hành trước đó của chúng tôi "" bài viết
(2) Về Đạo luật đổi mới tài chính có trách nhiệm đối với tài sản tiền điện tử của Hoa Kỳ, Đạo luật tài sản tiền điện tử Lummis-Gillibrand của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo bản phát hành trước đây của chúng tôi "" bài báo
(3) Để biết hệ thống quản lý SFC của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông dành cho VASP, vui lòng tham khảo bản phát hành trước đó của chúng tôi "" bài viết
(4) Để biết thông tin chi tiết về "Tuyên bố chính sách về phát triển tài sản ảo ở Hồng Kông" do Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông ban hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, vui lòng tham khảo bản phát hành trước đây của chúng tôi "" bài báo
(5) Để biết thông tin chi tiết về "Bản tóm tắt tài liệu thảo luận về tài sản tiền điện tử và tiền ổn định" do Cơ quan tiền tệ Hồng Kông phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2023), vui lòng tham khảo bản phát hành trước đó của chúng tôi "" bài viết
(6) Để biết thông tin chi tiết về "Tài liệu tư vấn về các yêu cầu quy định được đề xuất áp dụng cho người vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cấp tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay" do SFC ban hành vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, vui lòng tham khảo bản phát hành trước đó của chúng tôi "" bài viết